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中原環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)離職及聘用財(cái)務(wù)經(jīng)理的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)經(jīng)理卸任狀況
中原環(huán)保有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)近日接到杜其山先生辭職申請(qǐng)，因到退休年齡規(guī)定，杜其山老先生報(bào)請(qǐng)辭掉公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，卸任后杜其山老先生辭去企業(yè)別的職位。
依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，杜其山先生卸任自辭職申請(qǐng)送到股東會(huì)之日起起效。截至本公告公布日，杜其山老先生未擁有企業(yè)股票，不存在應(yīng)該執(zhí)行而不履行的承諾事項(xiàng)。
公司及股東會(huì)對(duì)杜其山老先生在擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理期內(nèi)盡職履責(zé)工作以及對(duì)企業(yè)作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、財(cái)務(wù)經(jīng)理聘用狀況
經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)提名委員會(huì)審批，公司在2023年6月20日舉行的第八屆股東會(huì)第五十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會(huì)聘用張蕾女性為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第八屆股東會(huì)任期屆滿之日止。
特此公告。
中原環(huán)保有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年六月二十日
張蕾個(gè)人簡(jiǎn)歷
張蕾，女，1975年4月16日出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，本科文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)。曾擔(dān)任鄭州污水處理有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)部主管會(huì)計(jì)、部長(zhǎng)、科長(zhǎng)。在職鄭州污水處理有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)部科長(zhǎng)。
到目前為止，張蕾未持有公司股份，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處的現(xiàn)象；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款情況，并不屬于“失信執(zhí)行人”。
證券代碼：000544 證券簡(jiǎn)稱：中原環(huán)保 公示序號(hào)：2023-38
中原環(huán)保有限責(zé)任公司第八屆
股東會(huì)第五十六次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
1、通告時(shí)長(zhǎng)：中原環(huán)保有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年6月8日以電子郵箱名義向企業(yè)整體執(zhí)行董事發(fā)出舉辦企業(yè)第八屆股東會(huì)第五十六次會(huì)議工作的通知。
2、決議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月20日
3、會(huì)議形式：通信方式
4、列席會(huì)議狀況：例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人，獨(dú)董葉樹華因自身原因無(wú)法出席本次大會(huì)。
5、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
根據(jù)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
反對(duì)票8票、否決票0票、反對(duì)票0票
特此公告。
中原環(huán)保有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年六月二十日
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