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南通市星球石墨有限責(zé)任公司 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一部分第一類(lèi) 約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)執(zhí)行公示
證券代碼：688633證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星球石墨公示序號(hào)：2023-034
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●公司擬對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，已離職的2名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的第一類(lèi)員工持股計(jì)劃總計(jì)15,000股開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。
●此次注銷(xiāo)股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息公布
2023年4月26日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)及作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》,答應(yīng)對(duì)2名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的第一類(lèi)員工持股計(jì)劃總計(jì)15,000股開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)及作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-027）。
2023年5月26日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-033）。依據(jù)上述情況文檔，此次對(duì)激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已授權(quán)董事會(huì)申請(qǐng)辦理，不必遞交股東會(huì)。
結(jié)合公司《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)規(guī)定，就此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃事宜已執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-028）。自2023年4月28日起45日內(nèi)，企業(yè)未收到有關(guān)債務(wù)人提早償還或公司擔(dān)保的申請(qǐng)。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)狀況
（一）有關(guān)回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
依據(jù)《南通星球石墨股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱(chēng)“《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”）“第十章企業(yè)/激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人基本情況產(chǎn)生變化”的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象因離職、公司辭退員工而辭職、合同期滿(mǎn)不會(huì)再續(xù)簽，自現(xiàn)象發(fā)生之時(shí)，其已獲得授但還沒(méi)有解除限售的第一類(lèi)員工持股計(jì)劃由企業(yè)按授于價(jià)錢(qián)回購(gòu)注銷(xiāo)，辭職前需要繳納結(jié)束已解除限售員工持股計(jì)劃相對(duì)應(yīng)個(gè)稅。
由于授于第一類(lèi)員工持股計(jì)劃的2名激勵(lì)對(duì)象已離職，不再合乎《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)規(guī)定，公司決定取消錄用激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)并回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲得授但還沒(méi)有解除限售的第一類(lèi)員工持股計(jì)劃總計(jì)15,000股，回購(gòu)價(jià)格為24.76元/股。
（二）此次回購(gòu)注銷(xiāo)的工作人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃共涉及2名激勵(lì)對(duì)象，總計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃15,000股。此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》初次授予第一類(lèi)員工持股計(jì)劃剩余數(shù)量為1,195,000股。
（三）回購(gòu)注銷(xiāo)分配
企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專(zhuān)戶(hù)，并向申辦上述情況15,000股員工持股計(jì)劃的復(fù)購(gòu)過(guò)戶(hù)手續(xù)。
預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年6月27日進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)，董事會(huì)受權(quán)相關(guān)負(fù)責(zé)人后面依法處理相關(guān)工商變更手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：
企業(yè)：股
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃事宜也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，且沒(méi)有收到激勵(lì)對(duì)象就回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)提出質(zhì)疑文件。若因此次回購(gòu)注銷(xiāo)與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議
北京市中倫（杭州市）律師事務(wù)所律師覺(jué)得：截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示日，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)及廢止事項(xiàng)取得了目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；此次回購(gòu)注銷(xiāo)的主要原因、數(shù)量和價(jià)錢(qián)、自有資金合乎《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《考核辦法》的有關(guān)規(guī)定；此次廢止事項(xiàng)合乎《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《考核辦法》的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
南通市星球石墨有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月21日
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