證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-033

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)方交易簡述

2023年6月20日,云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第五次會議審議根據(jù)《關于接受關聯(lián)方財務資助暨關聯(lián)交易的議案》，允許公司持股5%之上公司股東云南省防城港實業(yè)有限責任公司（下稱“防城港集團公司”）向企業(yè)提供不得超過4,000萬人民幣的財務資助，資產(chǎn)使用年限為不得超過2年，年化率為3.55%（一年期市場報價利率），企業(yè)可以根據(jù)融資需求分批貸款，并且在信用額度范圍之內(nèi)重復利用。

防城港集團公司為公司持股5%之上公司股東，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求，此次接納防城港集團公司財務資助事宜形成了關聯(lián)方交易。

此次關聯(lián)方交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過相關部門準許。此次財務資助本錢以及公司需收取的使用費用總計不得超過4,284萬余元（不得超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)總額5%）。經(jīng)董事會決議準許后就可以執(zhí)行。

包文東老總為此次關聯(lián)方老總、控股股東，為關聯(lián)董事，逃避了本提案的決議。

二、關聯(lián)企業(yè)基本概況

名字：云南省防城港實業(yè)有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91530000709793335R

種類：有限公司（自然人投資或控投）

居所：云南省昆明市高新技術開發(fā)區(qū)海源中單1520號高新園區(qū)電子制造工業(yè)園廠房A幢1層

法人代表：包文東

注冊資金：叁仟叁佰萬余元整

成立日期：1995年12月18日

經(jīng)營期限：2005年12月19日至2025年12月17日

業(yè)務范圍：礦產(chǎn)、金屬復合材料、電子材料的銷貨；投資咨詢、投資；貨品和技術外貿(mào)業(yè)務。

實際控股人和控股股東：包文東擁有防城港集團公司69.70%股份，吳開惠擁有防城港集團公司30.30%股份。

2、發(fā)展歷程

防城港集團公司創(chuàng)立于1995年12月，現(xiàn)階段的主營業(yè)務為投資咨詢、投資?，F(xiàn)階段防城港集團公司現(xiàn)金流量優(yōu)良，能夠保證本次向企業(yè)提供財務資助。

3、關聯(lián)企業(yè)與企業(yè)之間的關系

截至本公告日，防城港集團公司擁有我們公司41,079,168股股票，占公司總股本的6.29%；防城港集團公司擁有公司控股股東臨滄市翱翔冶煉廠有限公司（下稱“臨滄市翱翔”）100%股份。次之防城港集團公司控股股東包文東、吳開惠夫妻為根本公司實際控制人，防城港集團總裁包文東老先生現(xiàn)出任董事長、總經(jīng)理職務，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，公司和防城港集團公司存有關聯(lián)性，以上財務資助事宜組成關聯(lián)方交易。

經(jīng)查看，防城港集團公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、關聯(lián)交易的定價政策及定價原則

此次防城港集團公司向企業(yè)提供財務資助，年化率與中國人民銀行全新發(fā)布的一年期市場報價利率（LPR）一致，此次關聯(lián)方交易價錢標價公允價值有效，不存在損害上市企業(yè)權益的狀況。

四、關聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

1、關聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司持股5%之上公司股東防城港集團公司擬將企業(yè)提供不得超過4,000萬人民幣的財務資助，資產(chǎn)使用年限為不得超過2年，年化率為3.55%，企業(yè)可以根據(jù)融資需求分批貸款，并且在信用額度范圍之內(nèi)重復利用。

2、2023年6月20日，企業(yè)（承包方）與防城港集團公司（招標方）簽署了《借款合同》。合同書關鍵具體內(nèi)容如下：

（1）招標方允許向乙方給予不得超過4,000萬余元（rmb肆仟萬余元整）貸款用作生產(chǎn)運營周轉(zhuǎn)資金，承包方可以從信用額度范圍之內(nèi)重復利用。

（2）貸款期限：自資產(chǎn)到帳后不得超過二十四個月，承包方可以提前償還借款。

（3）使用費用：承包方依照年化率3.55%向甲方付款使用費用，如承包方提早償還借款則按實際應用工作日計算使用費用。

（4）貸款用途：承包方確保此筆資產(chǎn)僅作為生產(chǎn)制造所需要的周轉(zhuǎn)資金。

（5）花費付款：承包方需按季向甲方付款使用費用，每個季度付款一次。

（6）合同規(guī)定自承包方股東會決議準許并且經(jīng)過甲、乙彼此簽名蓋章的時候起起效。

五、涉及到關聯(lián)交易的別的分配

此次關聯(lián)方交易未涉及到其他一些分配。

六、買賣目標和對上市公司產(chǎn)生的影響

防城港集團公司向企業(yè)提供財務資助能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)運營企業(yè)流動資金要求，適用企業(yè)生產(chǎn)運營發(fā)展趨勢。企業(yè)與其他關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關聯(lián)方交易是正常的的產(chǎn)業(yè)買賣交易，對企業(yè)順利完成生產(chǎn)運營總體目標、達到公司股東利潤最大化有重大意義；本次防城港集團公司向企業(yè)提供財務資助，年化率按一年期市場報價利率明確，遵照公允價值、公平公正、公正的原則，并沒有危害公司及中小投資者權益，沒有對公司獨立性產(chǎn)生影響，主營已因以上關聯(lián)方交易對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

七、與本關聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關聯(lián)方交易狀況

1、2021年2月1日,企業(yè)第七屆股東會第十一次會議審議根據(jù)《關于公司及公司股東、實際控制人為控股子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，愿意企業(yè)子公司云南省鑫耀半導體器件有限責任公司（下稱“鑫耀企業(yè)”）向中信銀行銀行股份有限公司昆明市支行（下稱“中信”）申請辦理6,500萬余元固定資產(chǎn)貸款，貸款年限3年，緩沖期1年。并同意子公司鑫耀企業(yè)將磷化銦新項目整套設備押給中信，并且以企業(yè)所持有的鑫耀企業(yè)53.26%股份，公司控股股東臨滄市翱翔所持有的1300億港元企業(yè)股份質(zhì)押給中信為以上6,500萬余元固定資產(chǎn)貸款公司擔保，期為3年（自保證合同簽定并獲得貸款的時候起，至所有償還貸款之日起計算）。并同意公司及公司控股股東臨滄市翱翔，持倉5%之上公司股東防城港集團公司，公司實際控制人包文東、吳開惠夫妻分別是鑫耀企業(yè)以上借款給予全額的連帶責任擔保貸款擔保，擔保額度為6,500萬余元，期為3年（自保證合同簽定并獲得貸款的時候起，至所有償還貸款之日起計算）。

2、2021年12月28日,企業(yè)第七屆股東會第二十次會議審議根據(jù)《關于公司及實際控制人為子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，愿意企業(yè)子公司云南省優(yōu)貨多鑫圓晶體材料有限責任公司（下稱“優(yōu)貨多鑫圓”）向云南紅塔銀行有限責任公司（下稱“紅塔銀行”）申請辦理5,000萬余元固定資產(chǎn)貸款，期為2年；由于上述所說情況，允許企業(yè)為優(yōu)貨多鑫圓向紅塔銀行辦理的5,000萬余元固定資產(chǎn)貸款給予無盡連帶責任擔保；允許公司實際控制人包文東、吳開惠夫妻為優(yōu)貨多鑫圓向紅塔銀行辦理的5,000萬余元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責任擔保；并同意控股子公司昆明市云鍺將一些機械設備押給紅塔銀行，企業(yè)將公司及分公司共同的14項專利權質(zhì)押給紅塔銀行，為優(yōu)貨多鑫圓向紅塔銀行辦理的5,000萬余元固定資產(chǎn)貸款給予質(zhì)押擔保，擔保期為2年。

3、2022年1月14日,企業(yè)第七屆股東會第二十一次會議審議根據(jù)《關于公司股東、實際控制人為公司及子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，允許公司為農(nóng)行臨滄市支行（下稱“農(nóng)行”）申請辦理6,500萬余元固定資產(chǎn)貸款，期為一年。由于上述所說情況，允許公司實際控制人包文東、吳開惠夫妻為公司為農(nóng)行辦理的6,500萬余元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責任擔保；允許企業(yè)將企業(yè)中寨鍺（煤）礦探礦權（采礦許可證號：C5300002008111120001525）及坐落于臨滄市臨翔區(qū)的4處房產(chǎn)（不動產(chǎn)權證號：云【2020】臨翔區(qū)不動產(chǎn)證第0004197號、云【2020】臨翔區(qū)不動產(chǎn)證第0004198號、云【2020】臨翔區(qū)不動產(chǎn)證第0004200號、云【2020】臨翔區(qū)不動產(chǎn)證第0002426號）押給農(nóng)行臨滄市支行，為以上公司為農(nóng)行臨滄市支行辦理的6,500萬余元固定資產(chǎn)貸款公司擔保,擔保期為一年。

4、2022年4月28日,企業(yè)第七屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)《關于公司及公司股東、實際控制人為子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，愿意企業(yè)子公司優(yōu)貨多鑫圓向建設銀行股份有限公司昆明市城東支行（下稱“建行”）申請辦理信用額度10,000萬余元，在其中：固資貸款額6,000萬余元，用以更換優(yōu)貨多鑫圓“高效率太陽能發(fā)電用鍺單晶及芯片生產(chǎn)流水線新項目”在浦發(fā)的企業(yè)融資；經(jīng)營周轉(zhuǎn)貸款額（含融資模式信用額度）4,000萬余元，用以企業(yè)平時生產(chǎn)制造經(jīng)營周轉(zhuǎn)。由于上述所說情況，允許公司及控股股東包文東、吳開惠夫妻為優(yōu)貨多鑫圓以上10,000萬余元信用額度給予連帶責任擔保貸款擔保；允許優(yōu)貨多鑫圓將該押給浦發(fā)的目前和項目新增加機械設備解封后押給建行，持倉5%之上公司股東防城港集團將原質(zhì)押貸款給浦發(fā)的1,400億港元企業(yè)股票解封后質(zhì)押貸款給建行，為優(yōu)貨多鑫圓以上10,000萬余元信用額度公司擔保；擔保期均是三年。

5、2022年6月30日，企業(yè)第七屆股東會第二十五次會議審議根據(jù)《關于公司及實際控制人為子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，允許分公司昆明市云鍺、優(yōu)貨多鑫圓分別往光大申請辦理將綜合授信額度將原500萬余元提升到1,000萬余元，時限一年。由于上述所說情況，允許公司及控股股東包文東、吳開惠夫妻分別是昆明市云鍺、優(yōu)貨多鑫圓向光大辦理的1,000萬余元綜合授信額度（總共2,000萬余元綜合授信額度）給予連帶責任擔保貸款擔保。

6、2022年8月16日,企業(yè)第七屆股東會第二十六次會議審議根據(jù)《關于控股股東及實際控制人為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，允許公司為興業(yè)申請辦理信用額度10,000萬余元，在其中敞口額度5,000萬余元，期為一年；并同意企業(yè)將戶下坐落于臨滄市臨翔區(qū)忙畔社區(qū)服務中心忙畔小區(qū)喜鵲窩組168號土地使用權證及房地產(chǎn)（不動產(chǎn)權證號：云[2018]臨翔區(qū)不動產(chǎn)證第0006210號）押給興業(yè)，公司實際控制人包文東、吳開惠夫妻給予連帶責任擔保貸款擔保，為以上信用額度里的5,000萬余元敞口額度公司擔保，質(zhì)押、擔保期自保證合同簽定并獲得貸款的時候起，至所有償還貸款之日起計算。若有貸款展期，則質(zhì)押、擔保期延期。

7、2022年8月16日,企業(yè)第七屆股東會第二十六次會議審議根據(jù)《關于公司及實際控制人為子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，愿意企業(yè)子公司優(yōu)貨多鑫圓向曲靖市商業(yè)服務銀行股份有限公司昆明市支行申請辦理2,500萬余元銀行匯票開放式信用額度，期為一年。由于上述所說情況，允許公司及控股股東包文東、吳開惠夫妻為優(yōu)貨多鑫圓以上2,500萬信用額度給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保期為一年。

8、2022年8月31日,企業(yè)第七屆股東會第二十七次會議審議根據(jù)《關于實際控制人繼續(xù)為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)不斷向光大申請辦理綜合授信額度4,000萬余元，在其中敞口額度2,000萬余元，期為一年。并同意公司實際控制人包文東、吳開惠夫妻再為以上4,000萬余元綜合授信額度給予連帶責任擔保貸款擔保。

9、2022年10月27日,企業(yè)第七屆股東會第二十八次會議審議根據(jù)《關于控股股東及實際控制人為公司及子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，允許公司及分公司昆明市云鍺、優(yōu)貨多鑫圓、鑫耀公司為中信申請辦理綜合授信額度總計22,000萬余元（在其中企業(yè)信用額度限制7,200萬余元，北京云鍺信用額度限制5,800萬余元，優(yōu)貨多鑫圓信用額度限制5,800萬余元，鑫耀企業(yè)信用額度限制10,660萬余元，各公司可以從以上信用額度范圍之內(nèi)隨意配制，總計授信額度不得超過22,000萬余元），在其中開放式信用額度總計14,000萬余元（企業(yè)敞口額度限制5,000萬余元，北京云鍺敞口額度限制4,000萬余元，優(yōu)貨多鑫圓敞口額度限制2,000萬余元，鑫耀企業(yè)新增加開放式限制2,000萬余元，存量項目借款4,860萬余元列入總開放式統(tǒng)一管理，各公司可以從以上敞口額度范圍之內(nèi)隨意配制，總計開放式最高不超過14,000萬余元），期為12至18個月（以金融機構最后審核為標準）。由于上述所說情況，允許公司實際控制人包文東、吳開惠夫妻及大股東臨滄市翱翔為公司及分公司以上總計14,000萬余元開放式信用額度給予連帶責任擔保貸款擔保；允許企業(yè)將公司及分公司所持有的一部分知識產(chǎn)權質(zhì)押給中信，為公司發(fā)展以上5,000萬余元開放式信用額度公司擔保；允許企業(yè)為昆明市云鍺、優(yōu)貨多鑫圓、鑫耀企業(yè)以上開放式信用額度給予連帶責任擔保貸款擔保；擔保期為12至18個月（以金融機構最后審核為標準）。

10、2022年12月15日,企業(yè)第七屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)《關于公司股東及實際控制人為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，允許公司為紅塔銀行申請辦理周轉(zhuǎn)資金貸款額8,500萬余元，單筆貸款時限不得超過三年，用以更換企業(yè)早期向廣發(fā)行辦理的固定資產(chǎn)貸款和購買原材料；并同意控股子公司昆明市云鍺將坐落于昆明市新城區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬金鋪魁星街666號1幢（不動產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區(qū)不動產(chǎn)證第0013316號）、3幢（不動產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區(qū)不動產(chǎn)證第0013312號）房地產(chǎn)業(yè)解封后押給紅塔銀行，公司持股5%之上公司股東防城港集團公司及其公司實際控制人包文東、吳開惠夫妻給予連帶責任擔保貸款擔保，為公司發(fā)展以上固定資產(chǎn)貸款公司擔保，擔保期以保證合同為標準。

11、2023年2月10日,企業(yè)第七屆股東會第三十次會議審議根據(jù)《關于公司及實際控制人為子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，允許子公司鑫耀企業(yè)不斷向光大申請辦理1,000萬余元固定資產(chǎn)貸款，期為1年。并同意公司及控股股東包文東、吳開惠夫妻為鑫耀企業(yè)以上固定資產(chǎn)貸款給予全額的連帶責任擔保貸款擔保。

12、2023年2月10日，企業(yè)第七屆股東會第三十次會議審議根據(jù)《關于實際控制人及子公司為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)不斷向平安銀行玉溪市分行申請辦理綜合授信不得超過6,000萬余元，期為一年；并同意以控股子公司昆明市云鍺坐落于昆明市新城區(qū)高新技術開發(fā)區(qū)馬金鋪魁星街666號昆明市云鍺高新科技有限責任公司2幢（不動產(chǎn)權證書號：云（2017）呈貢區(qū)不動產(chǎn)證第0013313號）、7幢（不動產(chǎn)權證書號：云（2017）呈貢區(qū)不動產(chǎn)證第0013318號）、8幢（不動產(chǎn)權證書號：云（2017）呈貢區(qū)不動產(chǎn)證第0013317號）房產(chǎn)抵押給平安銀行玉溪市分行，然后由公司實際控制人包文東、吳開惠夫妻給予連帶擔保責任，為公司發(fā)展以上綜合授信公司擔保，期為一年。

13、2023年5月18日,企業(yè)第八屆股東會第四次會議表決通過《關于公司及實際控制人繼續(xù)為子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，允許公司全資子公司昆明市云鍺不斷向馬金鋪農(nóng)村信用社申請辦理3,500萬余元固定資產(chǎn)貸款，期為2年；允許企業(yè)再為昆明市云鍺以上固定資產(chǎn)貸款給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保額度為本錢3,500萬余元及利息和成本，擔保期為2年；并同意公司實際控制人包文東、吳開惠夫妻再次做為以上固定資產(chǎn)貸款的共同還款人，擔負一同還貸義務。允許公司全資子公司云南省東昌精密加工有限責任公司（下稱“東昌企業(yè)”）向光大銀行昆明北京路分行申請辦理500萬余元固定資產(chǎn)貸款，期為1年；并同意公司及控股股東包文東、吳開惠夫妻為東昌企業(yè)以上固定資產(chǎn)貸款給予全額的連帶責任擔保貸款擔保。

以上為公司及子提供擔保事宜，控股股東包文東、吳開惠夫妻及其大股東臨滄市翱翔及其一致行動人防城港集團公司都未扣除公司及分公司其他費用，公司及分公司均不提供質(zhì)押擔保。

除了上述事宜外，本今年初迄今，企業(yè)與本關系人無別的買賣事宜。

八、獨董事先認同和單獨建議

1、獨董的事先認同建議

此次關聯(lián)方交易因為公司生產(chǎn)運營需要而產(chǎn)生，此次關聯(lián)方交易需經(jīng)過董事會表決通過后才能執(zhí)行，企業(yè)董事會表決時會利益關系的關聯(lián)董事應做逃避。此次關聯(lián)方交易不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權益的狀況。大家允許企業(yè)將《關于接受關聯(lián)方財務資助暨關聯(lián)交易的議案》提交公司第八屆股東會第五次會議審議。

2、獨董自主的建議

自然人股東為企業(yè)提供財務資助，是為了更好的達到公司運營發(fā)展需求。與此同時，年化率以一年期市場報價利率實行，標價公允價值、有效。買賣遵循著客觀性、公平公正、公允價值的基本原則，符合公司的共同利益，不存在損害公司與公司股東特別是中小型股東利益的情形。決議本事宜環(huán)節(jié)中，關聯(lián)董事展開了逃避，程序合法，根據(jù)充足，并符合有關法律法規(guī)要求和要求。

允許公司持股5%之上公司股東云南省防城港實業(yè)公司向企業(yè)提供不得超過4,000萬人民幣的財務資助，資產(chǎn)使用年限為不得超過2年，年化率為3.55%，企業(yè)可以根據(jù)融資需求分批貸款，并且在信用額度范圍之內(nèi)重復利用。

九、職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：自然人股東為企業(yè)提供財務資助，是為了更好的達到公司運營發(fā)展需求，符合公司和公司股東利益。該關聯(lián)方交易遵循著“公平公正、公平、公允價值”的基本原則，市場交易標價公允價值有效。決議本事宜環(huán)節(jié)中，關聯(lián)董事展開了逃避，決策制定合理合法。

允許公司持股5%之上公司股東云南省防城港實業(yè)公司向企業(yè)提供不得超過4,000萬人民幣的財務資助，資產(chǎn)使用年限為不得超過2年，年化率為3.55%（一年期市場報價利率），企業(yè)可以根據(jù)融資需求分批貸款，并且在信用額度范圍之內(nèi)重復利用。

十、備查簿文檔

1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議》；

2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議》；

3、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事關于接受關聯(lián)方財務資助暨關聯(lián)交易事項的事前認可意見》；

4、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事關于接受關聯(lián)方財務資助暨關聯(lián)交易事項的獨立意見》；

5、《借款合同》。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-032

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司

第八屆職工監(jiān)事第五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第五次會議報告于2023年6月14日以專人送達方法傳出,并且于2023年6月20日以通信方式舉辦。例會應參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議參加總數(shù)、舉辦程序流程、審議具體內(nèi)容均達到《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。大會經(jīng)決議產(chǎn)生如下所示決定：

例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《關于接受關聯(lián)方財務資助暨關聯(lián)交易的議案》。

審核確認，職工監(jiān)事覺得：自然人股東為企業(yè)提供財務資助，是為了更好的達到公司運營發(fā)展需求，符合公司和公司股東利益。該關聯(lián)方交易遵循著“公平公正、公平、公允價值”的基本原則，市場交易標價公允價值有效。決議本事宜環(huán)節(jié)中，關聯(lián)董事展開了逃避，決策制定合理合法。

允許公司持股5%之上公司股東云南省防城港實業(yè)公司向企業(yè)提供不得超過4,000萬人民幣的財務資助，資產(chǎn)使用年限為不得超過2年，年化率為3.55%（一年期市場報價利率），企業(yè)可以根據(jù)融資需求分批貸款，并且在信用額度范圍之內(nèi)重復利用。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關于接受關聯(lián)方財務資助暨關聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月21日

證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-031

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司

第八屆股東會第五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第五次會議報告于2023年6月14日以專人送達方法傳出,并且于2023年6月20日以通信方式舉辦。例會應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名。此次會議參加總數(shù)、舉辦程序流程、審議具體內(nèi)容均達到《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。大會經(jīng)決議產(chǎn)生如下所示決定：

大會以6票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《關于接受關聯(lián)方財務資助暨關聯(lián)交易的議案》。

允許公司持股5%之上公司股東云南省防城港實業(yè)公司向企業(yè)提供不得超過4,000萬人民幣的財務資助，資產(chǎn)使用年限為不得超過2年，年化率為3.55%（一年期市場報價利率），企業(yè)可以根據(jù)融資需求分批貸款，并且在信用額度范圍之內(nèi)重復利用。與此同時，受權公司財務總監(jiān)楊元杰老先生代表公司簽定有關借款合同。

包文東老總做為關聯(lián)董事，逃避了本提案的決議。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關于接受關聯(lián)方財務資助暨關聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司股東會

2023年6月21日