我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

山西省美錦能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）九屆五十三次股東會會議報告于2023年6月13日以通信方式傳出，大會于2023年6月20日以通信方式舉辦。此次會議應參與決議執(zhí)行董事9人，包含3名獨董，具體參與決議執(zhí)行董事9人。會議由老總姚錦龍先生組織，監(jiān)事及高層管理人員出席了此次會議。大會的舉辦和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《山西美錦能源股份有限公司章程》的相關規(guī)定。經(jīng)與會董事決議，一致通過如下所示提案。

二、會議審議事宜

1、決議并通過《關于全資子公司華盛化工向參股公司提供財務資助的議案》

公司全資子公司山西美錦華盛化工新材料有限責任公司（下稱“華盛化工廠”）擬將清徐泓博廢水處理有限責任公司（下稱“清徐泓博”）給予2,000萬元財務資助，時限3年，年化利率5%，財務資助賬款關鍵用于購買清徐泓博工程項目賬款。清徐泓博工程項目是華盛化工廠所屬園區(qū)配套設施環(huán)境項目，主要從事華盛化工廠和園內(nèi)其他一些公司的廢水處理。清徐泓博的其他幾個公司股東山西省梗陽新能源有限公司和山西亞鑫新能科技有限責任公司各自按照其占股比例給予同比例的財務資助。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關規(guī)定，以上事宜 不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。中信建投證券有限責任公司 對該事項發(fā)布了重點審查建議。

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《關于全資子公司華盛化工向參股公司提供財務資助的公告》（公示序號：2023-042）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2、決議并通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

為進一步提升募集資金使用和管理效益，在確保企業(yè)募資項目投入要求前提下，股東會受權企業(yè)使用不超過50,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用于支付時限一般不超過一年（含1年）的資金盈利商品，時限自九屆五十三次董事會會議和九屆二十八次監(jiān)事會會議表決通過的時候起不得超過12月，在相關信用額度及期限內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉應用。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關規(guī)定，以上事宜 不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。中信建投證券有限責任公司 對該事項發(fā)布了重點審查建議。

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公 告》(公示序號：2023-043)。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

3、決議并通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

為提升資金使用效益，提升企業(yè)盈利，公司決定在不改變正常的生產(chǎn)運營、項目投資工程建設正常運轉的情形下，應用不得超過15億的閑錢選購安全系數(shù)高、流動性好的短期理財商品，自股東會表決通過的時候起一年之內(nèi)（含1年）合理，以上資產(chǎn)信用額度在股東會決議期限內(nèi)循環(huán)再生翻轉應用。由公司管理人員在這個信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權，并簽訂有關文件。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關規(guī)定，以上事宜 不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。中信建投證券有限責任公司 對該事項發(fā)布了重點審查建議。

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗?公示序號:2023-044)。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的九屆五十三次股東會會議決議。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公示序號：2023-041

債卷編碼：127061 債卷通稱：美錦可轉債

山西省美錦能源有限責任公司

九屆二十八次監(jiān)事會會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

山西省美錦能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）九屆二十八次監(jiān)事會會議通告于2023年6月13日以通信方式傳出，大會于2023年6月20日以通信方式舉辦。此次會議應參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長王麗珠女性組織。大會的舉辦和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的相關規(guī)定。經(jīng)決議，一致通過如下所示提案。

二、會議審議事宜

1、決議并通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

為進一步提升募集資金使用和管理效益，在確保企業(yè)募資項目投入要求前提下，股東會受權企業(yè)使用不超過50,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用于支付時限一般不超過一年（含1年）的資金盈利商品，時限自九屆五十三次董事會會議和九屆二十八次監(jiān)事會會議表決通過的時候起不得超過12月，在相關信用額度及期限內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉應用。

職工監(jiān)事建議：經(jīng)決議，為提升資金使用效益，融合運用閑置募集資金，在不改變企業(yè)募投項目正常的項目實施進度的情形下，職工監(jiān)事允許公司本次應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-043）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的九屆二十八次監(jiān)事會會議決定。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公示序號：2023-042

債卷編碼：127061 債卷通稱：美錦可轉債

山西省美錦能源有限責任公司

有關控股子公司華盛化工廠向參股子公司

給予財務資助的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、山西省美錦能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司山西美錦華盛化工新材料有限責任公司（下稱“華盛化工廠”）擬將企業(yè)參股子公司清徐泓博廢水處理有限責任公司（下稱“清徐泓博”）給予2,000萬元財務資助，時限3年，年化利率5%。

2、履行決議程序流程：經(jīng)九屆五十三次董事會會議表決通過，公司獨立董事對此次財務資助事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

3、尤其風險防范：為盡可能減少風險性，華盛化工廠將和清徐泓博簽署正規(guī)的借款合同，并高度關注其運營和經(jīng)營情況，清徐泓博的其他幾個公司股東山西省梗陽新能源有限公司和山西亞鑫新能科技有限責任公司各自按照其占股比例給予同比例的財務資助，此次財務資助嚴控風險。

一、財務資助事宜簡述

公司在2023年6月20日舉辦九屆五十三次董事會會議，審議通過了《關于全資子公司華盛化工向參股公司提供財務資助的議案》，允許公司全資子公司華盛化工廠向清徐泓博給予2,000萬元財務資助，時限3年，年化利率5%，財務資助賬款關鍵用于購買清徐泓博工程項目賬款。清徐泓博工程項目是華盛化工廠所屬園區(qū)配套設施環(huán)境項目，主要從事華盛化工廠和園內(nèi)其他一些公司的廢水處理。清徐泓博的其他幾個公司股東山西省梗陽新能源有限公司和山西亞鑫新能科技有限責任公司各自按照其占股比例給予同比例的財務資助。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，此次財務資助事宜不用提交公司股東大會審議。公司獨立董事對于該財務資助事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

二、被幫助目標的相關情況

1、基本資料

公司名字：清徐泓博廢水處理有限責任公司；

法人代表：王健康；

成立日期：2019-04-15；

注冊資金：20,000萬人民幣；

統(tǒng)一社會信用代碼：91140121MA0KG9F29H；

企業(yè)類型：別的有限公司；

住 所：山西太原市清徐縣東于鎮(zhèn)清徐開發(fā)區(qū)開大道北02號；

業(yè)務范圍：廢水處理；污泥處理；廢水處理工程設計方案；環(huán)?？萍籍a(chǎn)品研發(fā)及運營；環(huán)保工程施工；環(huán)保機械銷售業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；

股東情況：山西美錦華盛化工新材料有限責任公司持倉40%，山西省梗陽新能源有限公司持倉40%，山西省亞鑫新能科技有限責任公司持倉20%。

經(jīng)查看，清徐泓博并不屬于失信執(zhí)行人，個人信用穩(wěn)步增長。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，公司和清徐泓博不會有關聯(lián)性，此次財務資助不構成關聯(lián)方交易。

2、最近一年及一期的主要財務指標：

3、2022年度內(nèi)，華盛化工廠對清徐泓博總計給予財務資助2,835萬余元，不會有財務資助到期時未及時償還的現(xiàn)象。

三、被幫助目標公司股東基本概況

1、山西省梗陽新能源有限公司

法人代表：米景軒；

成立日期：2018-05-18；

注冊資金：50,000萬人民幣；

統(tǒng)一社會信用代碼：91140121MA0K2M6B4J；

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）；

公司注冊地址：山西太原市清徐縣南營留焦化公司辦公室2層；

業(yè)務范圍：焦碳生產(chǎn)制造；煤產(chǎn)品生產(chǎn)加工；煤碳、煤產(chǎn)品、煤焦化副產(chǎn)物（沒有?；罚?、碳素制品、石墨制品、工業(yè)設備五金交電、通信器材、安防設備、照明燈具、礦用產(chǎn)品、電子設備、化工原材料（沒有?；罚?、金屬復合材料（沒有貴稀金屬材料）、工業(yè)硅、增碳劑、潤滑脂、鐵礦粉的銷貨；道路貨物運輸；國內(nèi)貿(mào)易；技術進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

公司股權結構：山西省梗陽投資集團有限公司持倉100%。

經(jīng)查看，山西省梗陽新能源有限公司并不屬于失信執(zhí)行人，與企業(yè)不會有關聯(lián)性。

2、山西省亞鑫新能科技有限責任公司

法人代表：謝洪松；

成立日期：2018-11-08；

注冊資金：50,000萬人民幣；

統(tǒng)一社會信用代碼：91140121MA0KA3R85A；

公司類型：別的有限公司；

公司注冊地址：山西太原市清徐縣開發(fā)區(qū)亞鑫工業(yè)園區(qū)1號；

業(yè)務范圍：許可經(jīng)營項目：危化品生產(chǎn)制造（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；煉鐵；石油制品生產(chǎn)制造（沒有?；罚幻寒a(chǎn)品生產(chǎn)制造；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；煤炭洗選；金屬材料銷售；建筑材料銷售；電力工程電子元件市場銷售；電子專用設備市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易；技術進出口；房屋租賃（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

公司股權結構：山西省亞鑫能源集團有限責任公司持倉85%，山西省亞鑫集團有限公司持倉15%。

經(jīng)查看，山西省亞鑫新能科技有限責任公司并不屬于失信執(zhí)行人，與企業(yè)不會有關聯(lián)性。

四、此次給予財務資助的現(xiàn)象

1、給予財務資助目標：清徐泓博廢水處理有限責任公司。

2、給予支助方法：由公司全資子公司華盛化工廠向清徐泓博給予貸款。

3、支助額度：2,000萬余元。

4、支助時限：3年。

5、年化利率：5%。

五、風險評估及風控策略

1、此次給予財務資助系公司全資子公司華盛化工廠向參股子公司給予股東借款，關鍵用于購買清徐泓博工程項目賬款。此次財務資助信用額度比較小，不會對公司及分公司銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

2、為盡可能減少風險性，華盛化工廠將和清徐泓博簽署正規(guī)的借款合同，并高度關注其運營和經(jīng)營情況，此次財務資助嚴控風險。

3、為盡可能減少企業(yè)提供財務資助風險，清徐泓博的其他幾個公司股東山西省梗陽新能源有限公司和山西亞鑫新能科技有限責任公司各自按照其占股比例給予同比例的財務資助。

六、股東會建議

股東會覺得：華盛化工廠此次為清徐泓博給予財務資助，有益于確保參股子公司工程項目的順利開展，給予財務資助期內(nèi)，華盛化工廠可以對清徐泓博的經(jīng)營管理風險進行合理監(jiān)管，風險性處在控制范圍內(nèi)，不容易危害自然人股東及其它中小投資者利益，不會對公司生產(chǎn)運營造成不利影響。

七、獨董建議

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，公司獨立董事對此次給予財務資助事項發(fā)布如下所示單獨建議：公司全資子公司華盛化工廠此次向清徐泓博給予財務資助，有益于確保參股子公司工程項目的順利開展，未違反公司規(guī)定和公司股東尤其是中小投資者利益；財務資助期內(nèi)，公司及控股子公司華盛化工廠將會對清徐泓博進行合理監(jiān)管，其嚴控風險；董事會監(jiān)事會在決議財務資助事宜時，決議程序合法、合理，合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的有關規(guī)定，故大家允許控股子公司華盛化工廠向清徐泓博給予財務資助。

八、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：此次控股子公司華盛化工廠向參股子公司給予財務資助事宜早已股東會表決通過，獨董發(fā)布了同意意見，依法履行必須的決策制定，合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；此次支助事宜具備有效環(huán)境，風險性處在控制范圍內(nèi)，不容易危害自然人股東及其它中小投資者利益，不會對公司生產(chǎn)運營造成不利影響。

綜上所述，承銷商對公司本次財務資助事宜情況屬實。

九、上市企業(yè)總計對外開放給予財務資助狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司對外開放給予財務資助（包括此次對外開放給予財務資助）總計賬戶余額38,427.84萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的2.66%，無逾期不取回額度。

十、備查簿文檔

1、企業(yè)九屆五十三次股東會會議決議；

2、獨董有關九屆五十三次董事會會議相關事宜自主的建議；

3、中信建投證券有限責任公司有關山西省美錦能源股份有限公司公司全資子公司華盛化工廠向參股子公司給予財務資助的審查建議。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公示序號：2023-043

債卷編碼：127061 債卷通稱：美錦可轉債

山西省美錦能源有限責任公司

有關應用一部分閑置募集資金

開展現(xiàn)金管理業(yè)務的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西省美錦能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦九屆五十三次董事會會議及九屆二十八次監(jiān)事會會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為進一步提升募集資金使用和管理效益，在確保企業(yè)募資項目投入要求前提下，股東會受權企業(yè)使用不超過50,000萬余元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用于支付時限一般不超過一年（含1年）的資金盈利商品，時限自九屆五十三次董事會會議和九屆二十八次監(jiān)事會會議表決通過之日起不得超過12月，在相關信用額度及期限內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉應用。此次應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務事宜經(jīng)股東會表決通過后執(zhí)行，不用遞交股東大會審議。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關于核準山西美錦能源股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2022]374號）審批，企業(yè)按顏值向社會公布發(fā)售35,900,000張可轉換債券，每一張顏值金額為100元，企業(yè)本次發(fā)行的募資總額為3,590,000,000.00元，扣減與本次發(fā)行有關費用33,362,264.15元（未稅），具體募資凈收益金額為3,556,637,735.85元。此次募資已經(jīng)全部及時，經(jīng)北京興華會計事務所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《驗資報告》（[2022]京會興驗字第02000005號）。

企業(yè)已經(jīng)將募資存放在為本次發(fā)行設立的募資重點帳戶，并由企業(yè)分別向承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。

二、募集資金使用情況和閑置不用緣故

截止到2022年8月31日，企業(yè)原募集資金投資項目落實措施情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：該投資總額為第一階段投資總額。

公司在2022年9月15日舉辦九屆四十一次董事會會議和九屆二十一次監(jiān)事會會議，于2022年9月27日舉辦九屆四十三次董事會會議和九屆二十三次監(jiān)事會會議，于2022年10月10日召開企業(yè)2022年第六次股東大會決議，于2022年10月14日召開“美錦可轉債”2022年第一次債券投資者大會，表決通過《關于變更部分募集資金用途的議案》和《關于調(diào)整部分募投項目內(nèi)部投資結構的議案》，擬向企業(yè)發(fā)行可轉債募集資金投資項目“氫能源電池動力裝置及氫能源商用汽車零部件產(chǎn)業(yè)化項目（一期一階段）”一部分募資調(diào)整為項目投資“美錦氫能源企業(yè)總部基地一期”和“灤州美錦新能源有限公司14,000Nm3/h高爐煤氣制氫新項目”，發(fā)生變更募投項目具體內(nèi)容詳細如下：

企業(yè)：萬余元

截止到2022年12月31日，并未所使用的募資賬戶余額為50,106.78萬余元，以上表中項目存在一定的實施周期，必須分期付款逐漸資金投入募資，因而存有臨時閑置不用募資。

三、此次應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》與公司《募集資金管理制度》的有關規(guī)定，公司擬應用一部分閑置不用募資不得超過50,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務，選購安全系數(shù)高、流通性好產(chǎn)品。詳情如下：

1、現(xiàn)金管理業(yè)務目地

為提升募資的使用率、提高公司的經(jīng)營經(jīng)濟效益，合理安排閑置募集資金，在確保募集資金投資項目建設規(guī)劃正常的執(zhí)行前提下，為公司與公司股東獲得比較好的回報率，有助于提高募資的使用率，減少企業(yè)銷售費用，提升企業(yè)盈利。

2、現(xiàn)金管理業(yè)務信用額度及時限

公司擬應用一部分閑置不用募資不得超過50,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務，使用年限自此次股東會表決通過之日起不得超過12月，資產(chǎn)在相關時限和信用額度內(nèi)能夠翻轉應用。

3、現(xiàn)金管理業(yè)務種類

為規(guī)避風險，企業(yè)使用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務品種包含但是不限于七天通知存款、存定期、保本理財?shù)壬唐?，不屬于股票投資、衍生品交易等高風險投資商品，投資理財產(chǎn)品期限不能超過十二個月，且要符合下列條件：

① 安全系數(shù)高的保底類產(chǎn)品；

② 流動性好，不可危害募資融資計劃順利進行。

以上投資理財產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結算賬戶不可儲放非募資或用于其它應用領域，設立或銷戶商品專用型銀行結算賬戶的，企業(yè)將及時公示。

4、實施方法

在信用額度范圍及期限內(nèi)，股東會受權公司管理人員履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，包含但是不限于：挑選符合要求的投資理財產(chǎn)品發(fā)售行為主體、確立投資理財額度、期內(nèi)、挑選投資理財產(chǎn)品種類、簽訂合同及協(xié)議等。

四、經(jīng)營風險及風險管控措施

（一）經(jīng)營風險

1、雖然以上擬投資的現(xiàn)金管理業(yè)務種類歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除該項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2、短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預料。

（二）風險管控措施

1、層層篩選投資目標，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性，經(jīng)營效率好、資金運營能力強公司所公開發(fā)行的商品。

2、企業(yè)將實時分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險。

3、獨董、董事會審計委員會、職工監(jiān)事有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

4、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關規(guī)定，立即履行信息披露義務。

五、對企業(yè)的危害

在確保募集資金投資項目基本建設正常的執(zhí)行前提下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務不受影響募投項目的順利實施，有助于提高資產(chǎn)的使用率、提高公司的經(jīng)營經(jīng)濟效益，為公司與公司股東獲得比較好的回報率，找不到變向更改募資看向、危害股東利益的情形。

六、獨董、職工監(jiān)事、承銷商的建議

1、獨董建議

獨董覺得，公司本次應用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，內(nèi)容包括程序流程合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，有助于提高募集資金使用高效率，獲得資產(chǎn)收益，不存在損害公司股東權益的狀況，允許公司本次應用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

2、職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，為提升資金使用效益，融合運用閑置募集資金，在不改變企業(yè)募投項目正常的項目實施進度的情形下，職工監(jiān)事允許公司本次應用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

3、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務早已董事會及職工監(jiān)事表決通過，公司獨立董事發(fā)布了同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，找不到變向更改募集資金使用用途狀況，不存在危害募集資金投資項目順利進行和危害股東利益的現(xiàn)象。

綜上所述，承銷商對公司本次應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、九屆五十三次股東會會議決議；

2、九屆二十八次監(jiān)事會會議決定；

3、獨董有關九屆五十三次董事會會議相關事宜自主的建議；

4、中信建投證券有限責任公司有關山西省美錦能源有限責任公司應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的審查建議。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公示序號：2023-044

債卷編碼：127061 債卷通稱：美錦可轉債

山西省美錦能源有限責任公司

有關應用閑置不用自籌資金

開展委托理財?shù)耐ㄖ?/p>

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西省美錦能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦九屆五十三次董事會會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，允許企業(yè)在不改變正常的生產(chǎn)運營、項目投資工程建設正常運轉的情形下，應用不得超過15億的閑錢選購安全系數(shù)高、流動性好的短期理財商品，自股東會表決通過的時候起一年之內(nèi)（含1年）合理，以上資產(chǎn)信用額度在股東會決議期限內(nèi)循環(huán)再生翻轉應用。由公司管理人員在這個信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權，并簽訂有關文件。

一、應用自籌資金開展委托理財?shù)南嚓P情況

1、投資的目的

在不改變企業(yè)正常的生產(chǎn)運營、項目投資工程建設正常運轉的情形下，企業(yè)使用自籌資金項目投資安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，有助于提高資金使用效益，提升企業(yè)盈利。

2、項目投資信用額度

企業(yè)（含子公司）擬運用不得超過15億人民幣自籌資金選購安全系數(shù)高、流動性好的短期理財商品，在股東會決議期限內(nèi)可翻轉應用。

3、投資產(chǎn)品

企業(yè)將會對投資理財產(chǎn)品進行全面的評定、挑選，挑選中低風險、流通性比較高、安全系數(shù)較高的，不用以以股票投資與衍生品交易為主要目的交易行為。

4、投資周期

此次企業(yè)使用閑錢選購短期理財新產(chǎn)品的投資周期為自股東會表決通過的時候起一年之內(nèi)（含1年）。

5、自有資金

企業(yè)（含子公司）用以項目投資短期理財商品資金均是閑置不用自籌資金。

6、實施方法

在信用額度范圍之內(nèi)股東會受權公司管理人員履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，包含但是不限于：挑選符合要求的投資理財產(chǎn)品發(fā)售行為主體、確立投資理財額度、期內(nèi)、挑選產(chǎn)品種類、彼此權利義務、簽訂合同及協(xié)議等。

二、決議程序流程

此次應用閑錢選購短期理財商品事宜早已企業(yè)九屆五十三次董事會會議表決通過，不用遞交股東大會審議。

三、投資風險分析及風險管控

1、經(jīng)營風險

公司采購的短期理財商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適當干預，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2、對于經(jīng)營風險，擬采用風險管控措施如下所示：

（1）企業(yè)設立了較為成熟的內(nèi)控制度，堅持不懈規(guī)范運作，合理規(guī)避風險。

（2）層層篩選發(fā)售行為主體，挑選值得信賴、有實力保障資金安全性發(fā)行組織；層層篩選發(fā)售商品，挑選一年期之內(nèi)（含1年）的安全系數(shù)高、流通性好產(chǎn)品。

（3）由高管在這個信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權，并簽訂有關法律條文。落實措施單位一定要分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險。

（4）獨董、職工監(jiān)事有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

（5）企業(yè)將按照深圳交易所的有關規(guī)定，及時做好有關信息公開工作中，在定期報告中公布報告期投資理財產(chǎn)品的消費及損益表狀況。

四、對企業(yè)的危害

1、公司本次應用閑錢選購短期理財商品要在保證企業(yè)整體運營需要周轉資金和資源安全的情況下開展的，不受影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉必須，不受影響公司主要業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

2、根據(jù)開展適當?shù)亩唐诶碡敭a(chǎn)品投資，提升資金使用效益，得到一定投資收益，有益于進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。

五、獨董建議

經(jīng)核實，公司現(xiàn)階段運營狀況良好，經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)充足，為提升企業(yè)資金使用效益，在確保資金安全的情況下，選擇合適的機會，分階段投向安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，有助于提高企業(yè)資金的使用率，提升企業(yè)的資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，有助于保持企業(yè)利潤最大化，不存在損害公司及公司股東權益特別是中小投資者權益的狀況。公司已經(jīng)設立了較為成熟的內(nèi)控制度，可以有效避開經(jīng)營風險，財產(chǎn)安全可以得到保證。企業(yè)九屆五十三次董事會會議已審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，依法履行有關審批流程。

綜上所述，大家允許企業(yè)使用閑置不用自籌資金選購安全系數(shù)高、流動性好的短期理財商品。

六、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次應用閑置不用自籌資金開展委托理財事宜早已董事會表決通過，獨董發(fā)布了同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。在確保企業(yè)正常運營運行融資需求下，企業(yè)使用閑置不用自籌資金選購安全系數(shù)高、流動性好的短期理財商品，能提高資金使用效益，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，承銷商對公司本次應用閑置不用自籌資金開展委托理財事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、九屆五十三次股東會會議決議；

2、獨董有關九屆五十三次董事會會議相關事宜自主的建議；

3、中信建投證券有限責任公司有關山西省美錦能源有限責任公司應用閑置不用自籌資金開展委托理財?shù)膶彶榻ㄗh。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公示序號：2023-045

債卷編碼：127061 債卷通稱：美錦可轉債

山西省美錦能源有限責任公司

有關為分公司疾馳高新科技

公司擔保的推進公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

尤其風險防范：

山西省美錦能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）此次公司擔保的對象截止到2023年3月31日的負債率為82.59%，煩請投資人留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）此次貸款擔?；靖艣r

企業(yè)子公司佛山飛馳汽車科技公司（下稱“疾馳高新科技”）因生產(chǎn)運營必須，擬將廣東南海農(nóng)商銀行有限責任公司三水分行（下稱“南海農(nóng)商行”）申請辦理綜合授信不得超過11,000萬余元。結合公司占股比例，企業(yè)為疾馳科技在南海農(nóng)商行申請辦理信用額度的42.67%擔負連帶保證責任簽定了《最高額保證合同》，即最大貸款擔保額度金額為4,693.70萬余元。以上信用額度并不等于疾馳高新科技的具體融資額，具體融資額在總授信額度內(nèi)，以疾馳科技和南海農(nóng)商行所發(fā)生的融資額為標準。

（二）決議狀況

公司在2023年4月24日舉辦九屆五十次董事會會議，2023年5月17日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司及子公司對控股子公司提供擔保額度預計的議案》，允許公司與/或子公司為公司發(fā)展子公司給予新增加擔保額度總金額總計不得超過200,000萬人民幣，各子公司在這里預估擔保額度內(nèi)向型金融機構辦理貸款/授信額度或進行別的日常運營業(yè)務等。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年4月26日發(fā)表于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及子公司對控股子公司提供擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-028）。

2023年4月企業(yè)決議的是疾馳高新科技給予擔保額度為30,000萬余元，此次擔保額度應用情況如下：

企業(yè)：萬余元

二、被擔保人基本概況

公司名字：佛山飛馳汽車科技公司

法人代表：江勇；

成立日期：2001-02-27；

注冊資金：27,691.032萬人民幣；

統(tǒng)一社會信用代碼：91440600728769162N；

居所：佛山市禪城區(qū)石灣新崗路39號；

業(yè)務范圍：一般項目：汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造；智能車載設備生產(chǎn)；車輛新車銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件市場銷售；服務機器人市場銷售；新能源車整車銷售；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；汽車零部件產(chǎn)品研發(fā)；工程及關鍵技術研究和試驗發(fā)展；服務機器人的開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；新型材料技術推廣服務；科技中介服務；程序開發(fā)；人工智能技術軟件開發(fā)技術；計算機軟件服務項目；網(wǎng)絡安全服務項目；物聯(lián)網(wǎng)的應用服務項目；集成電路芯片設計與服務；以自籌資金從業(yè)融資活動；機動車輛維修與維護；小微型客車租賃承包服務項目；勞動服務（沒有勞動派遣）；國內(nèi)貿(mào)易；技術進出口；物業(yè)管理服務；非定居房產(chǎn)租賃；道路貨物運輸站運營。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：道路機動車輛生產(chǎn)制造；基礎電信業(yè)務；第一類電信增值；第二類電信增值；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；進出口代理；道路旅客運輸站運營；道路旅客運輸運營；道路貨物運輸（網(wǎng)絡貨運平臺）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）。

公司股權結構：山西省美錦能源股份有限公司公司占股42.67%；廣東省鴻福高新科技集團有限公司持股32.33%；昇輝新能源有限公司持股8.33%；珠海橫琴島卓能股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持股8.33%；廣東省佛山市（云浮市）產(chǎn)業(yè)集聚工業(yè)園區(qū)項目投資開發(fā)有限公司持股8.33%。

被擔保人最近一年一期主要財務指標：

截至2022年12月31日，資產(chǎn)合計172,734.53萬余元，負債合計137,903.16萬余元，流動負債合計135,678.95萬余元，金融機構貸款總計19,246.19萬余元，資產(chǎn)總額34,831.37萬余元；2022年全年度實現(xiàn)營收67,706.27萬余元，資產(chǎn)總額-10,560.08萬余元，純利潤-8,779.21萬余元。以上數(shù)據(jù)信息早已財務審計。

截止2023年3月31日，資產(chǎn)合計183,888.95萬余元，負債合計151,871.97萬余元，流動負債合計149,440.36萬余元，金融機構貸款總計18,588.60萬余元，資產(chǎn)總額32,016.97萬余元；2023年第一季度實現(xiàn)營收2,222.86萬余元，資產(chǎn)總額-3,225.78萬余元，純利潤-2,814.40萬余元。以上信息沒經(jīng)財務審計。

疾馳高新科技并不屬于失信執(zhí)行人，個人信用穩(wěn)步增長。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

詳細本公告“一、（一）此次貸款擔保基本概況”。

四、股東會建議

企業(yè)為疾馳高新科技融資擔保業(yè)務公司擔保，有助于改善其經(jīng)濟壓力，確保其生產(chǎn)經(jīng)營資金要求。由于被擔保對象為公司發(fā)展子公司，企業(yè)按擁有疾馳高新科技比例承擔法律責任連帶擔保責任。疾馳高新科技就得融資擔保業(yè)務已將自己的房地產(chǎn)、土地資源展開了質(zhì)押擔保，以上資產(chǎn)評估價值遮蓋授信敞口，與此同時金融機構規(guī)定疾馳高新科技大股東按占股比例公司擔保，不必疾馳高新科技公司股東附加公司擔保。股東會覺得企業(yè)對疾馳科技在運營管理、會計、項目投資、股權融資等方面都能有效管理，財務危機處在企業(yè)有效管理范圍內(nèi)，被貸款擔保行為主體資本結構身心健康償債能力指標優(yōu)良，貸款擔保嚴控風險，不存在損害上市企業(yè)和股東利益的情形，允許為他們提供貸款擔保。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

這次貸款擔保后，經(jīng)2022年年度股東大會表決通過的企業(yè)及分公司對子公司的預估擔保額度還剩下189,306.30萬余元；企業(yè)對分公司和參股子公司的擔保余額金額為304,265.44萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母資產(chǎn)總額比例為21.04%；企業(yè)以及子公司對合并財務報表外企業(yè)所提供的貸款擔保總賬戶余額金額為5,457.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母公司凈資產(chǎn)的占比0.38%；公司及子公司沒有出現(xiàn)貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔損失等狀況。

六、備查簿文檔

1、公司和廣東南海農(nóng)商銀行有限責任公司簽署的《最高額保證合同》。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公示序號：2023-046

債卷編碼：127061 債卷通稱：美錦可轉債

山西省美錦能源有限責任公司

有關可轉換公司債券

2023年追蹤定級結論的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據(jù)中國證監(jiān)會《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》的有關規(guī)定，山西省美錦能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）授權委托評級機構中證鵬元資信評級有限責任公司（下稱“中證鵬元”）對企業(yè)公開發(fā)行可轉換公司債券（下稱“美錦可轉債”）展開了追蹤定級，并提交了《2022年山西美錦能源股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券2023年跟蹤評級報告》，中證鵬元保持企業(yè)的核心信譽等級為AA-，保持評級展望為平穩(wěn)，保持“美錦可轉債”的信用評級為AA-。

中證鵬元開具的《2022年山西美錦能源股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券2023年跟蹤評級報告》詳細同一天企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司股東會

2023年6月20日