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岳陽興長石油化工有限責任公司第六十七次（2022本年度）股東會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開狀況
1、會議召開時長：
（1）當場舉辦時長：2023年6月20日在下午15:00
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月20日早上9:15－9:25、9:30－11:30、在下午13:00－15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月20日9:15－15:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：湖南省岳陽市岳陽市大路岳陽興長商務大廈三樓會議廳
3、舉辦方法：當場網絡投票與網上投票相結合的
4、召集人：董事會
5、節(jié)目主持人：董事、經理、領導班子付鋒老先生
6、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》
《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東6人，意味著股權113,479,428股，占上市企業(yè)總股份的37.0454％。
在其中：進行現場網絡投票股東5人，意味著股權113,478,428股，占上市企業(yè)總股份的37.0451％。
根據網上投票股東1人，意味著股權1,000股，占上市企業(yè)總股份的0.0003％。
中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者3人，意味著股權181,000股，占上市企業(yè)總股份的0.0591％。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者2人，意味著股權180，000股，占上市企業(yè)總股份的0.0591％。
利用網上投票的中小投資者1人，意味著股權1,000股，占上市企業(yè)總股份的0.0003％。
2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員參加了此次股東會。
3、印證侓師參加承載了此次股東會。
三、提案決議和表決狀況
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的，逐一審議通過了下列提案：
1、《2022年度董事會工作報告》
總決議狀況：
允許113,479,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許181,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
2、《2022年度監(jiān)事會工作報告》
總決議狀況：
允許113,479,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許181,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
3、《2022年度財務決算報告》
總決議狀況：
允許113,479,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許181,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
4、《2022年度利潤分配預案》
總決議狀況：
允許113,479,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許181,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
5、《2022年年度報告正文》
總決議狀況：
允許113,479,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許181,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
6、《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》
總決議狀況：
允許113,479,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許181,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
7、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
總決議狀況：
允許113,479,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許181,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
四、侓師對此次股東會的法律意見
1、法律事務所名字：浙江省天冊（深圳市）法律事務所
2、侓師名字：劉珂豪、景霄
3、總結性建議：公司本次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定；決議結論合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、第六十七次（2022本年度）股東會議決議；
2、《浙江天冊（深圳）律師事務所關于岳陽興長石化股份有限公司第六十七次（2022年度）股東大會之法律意見書》。
特此公告。
岳陽興長石油化工有限責任公司股東會
二○二三年六月二十一日
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