證券代碼：688151證券簡稱：華強(qiáng)科技公示序號(hào)：2023-018

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日以當(dāng)場融合通信方式舉辦第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議。此次會(huì)議工作的通知于2023年6月15日發(fā)送電子郵件方法送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議由老總孫光幸老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事8名，真實(shí)參加執(zhí)行董事8名，監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，作出下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于補(bǔ)選第一屆董事會(huì)董事的議案》

董事會(huì)允許候選人鄒曉麗女性為公司發(fā)展第一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，與此同時(shí)出任第一屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)，任職期自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過日起至第一屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：8票贊同；0票放棄；0票抵制。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選第一屆董事會(huì)董事的公告》（公示序號(hào)：2023-019）。

（二）表決通過《關(guān)于2023年度經(jīng)理層成員初定基本年薪及績效年薪預(yù)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》

董事會(huì)允許《關(guān)于2023年度經(jīng)理層成員初定基本年薪及績效年薪預(yù)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：7票贊同；0票放棄；0票抵制。關(guān)聯(lián)董事高新科技發(fā)老先生對(duì)該提案回避表決。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年度環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）報(bào)告的議案》

董事會(huì)允許《關(guān)于公司2022年度環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）報(bào)告的議案》。

決議結(jié)論：8票贊同；0票放棄；0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司2022年度環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）報(bào)告》。

（四）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)允許公司在2023年7月6日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，決議此次會(huì)議報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：8票贊同；0票放棄；0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-020）。

特此公告。

湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：688151證券簡稱：華強(qiáng)科技公示序號(hào)：2023-019

湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)改選第一屆董事會(huì)董事的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第一屆董事會(huì)董事的議案》。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、董事辭職的現(xiàn)象

集團(tuán)公司原執(zhí)行董事史磊老先生因做到退休年齡規(guī)定，申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事、第一屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月9日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告》（公示序號(hào)：2023-015）。

二、有關(guān)改選非獨(dú)立董事及股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)的現(xiàn)象

為確保董事會(huì)工作的實(shí)施，公司在2023年6月20日舉辦第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第一屆董事會(huì)董事的議案》，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)核查，股東會(huì)候選人鄒曉麗女性（個(gè)人簡歷附后）為公司發(fā)展第一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，與此同時(shí)出任第一屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)，任職期自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過日起至第一屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月21日

配件：

鄒曉麗女性個(gè)人簡歷

鄒曉麗，女，中國籍，1965年11月出世，本科文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1981年12月至2006年11月就職于5647廠，曾任一車間工人、二生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員、女職工委員會(huì)副書記、人事勞動(dòng)文化教育處副處長、工作人事處處長、人力資源處部長、活塞桿公司總經(jīng)理、副總；2006年11月至2010年9月就職于湖南省江濱活塞桿子公司，曾擔(dān)任公司副總經(jīng)理；2010年9月至2022年4月，就職于湖南省江濱設(shè)備（集團(tuán)公司）有限公司，曾擔(dān)任公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員、執(zhí)行董事、經(jīng)理、黨委書記，2010年9月至2017年12月期內(nèi)擔(dān)任湖南省江濱活塞桿分公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員；2022年4月迄今出任上海市電機(jī)控制研究室監(jiān)事長，武漢市濱湖新區(qū)電子器件有限責(zé)任公司監(jiān)事、湖北省華中地區(qū)湘江電子科技有限公司監(jiān)事。

鄒曉麗女性不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎出任上市公司董事的前提條件，可以滿足相對(duì)應(yīng)崗位職責(zé)要求。目前為止，鄒曉麗女性未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對(duì)策，最近三年未得到證監(jiān)會(huì)行政處分或證交所公開譴責(zé)，不會(huì)有涉嫌違規(guī)違紀(jì)被證監(jiān)會(huì)立案查處的情況。

證券代碼：688151證券簡稱：華強(qiáng)科技公示序號(hào)：2023-020

湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月6日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年7月6日14點(diǎn)30分

舉辦地址：我國（湖北?。┳杂少Q(mào)易區(qū)宜昌市規(guī)劃區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東鄰路499號(hào)會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)2023年6月20日舉行的第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布的有關(guān)公示。公司將在2023年第一次股東大會(huì)決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長：2023年7月3日9:00-17:00。

（二）備案地址：我國（湖北?。┳杂少Q(mào)易區(qū)宜昌市規(guī)劃區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東鄰路499號(hào)董事會(huì)辦公室。

（三）備案方法：

1、法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶正本申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供自己有效身份證件、公司股東受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件1）、個(gè)股賬戶正本申請(qǐng)辦理登記。

2、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人資質(zhì)的合理證實(shí)、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本申請(qǐng)辦理登記；法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（蓋公章）、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本申請(qǐng)辦理登記。

3、公司股東可按照之上規(guī)定以信件、發(fā)傳真的形式進(jìn)行備案，信件抵達(dá)郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2023年7月3日17:00，信件、發(fā)傳真中應(yīng)標(biāo)明公司股東手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標(biāo)明“股東會(huì)”字眼。根據(jù)信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）此次現(xiàn)場會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)：0717-6347288

發(fā)傳真：0717-6331556

手機(jī)聯(lián)系人：趙曉靜、宋琰

通信地址：我國（湖北?。┳杂少Q(mào)易區(qū)宜昌市規(guī)劃區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東鄰路499號(hào)

郵政編碼：443000

特此公告。

湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月21日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書“投票數(shù)”中列明網(wǎng)絡(luò)投票投票數(shù)，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：