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中國(guó)太平洋證券股份有限公司職工監(jiān)事變更公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中國(guó)太平洋證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事于近日接到企業(yè)職工監(jiān)事呂艷女性遞交書(shū)面離職申請(qǐng)。由于工作調(diào)節(jié)，呂艷女性申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)職工監(jiān)事職位。
依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，呂艷小姐的離職報(bào)告自送到職工監(jiān)事之日起起效。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)呂艷女性出任職工監(jiān)事期間為企業(yè)作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，呂艷小姐的離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司在2023年6月19日舉辦2023年第三次職代會(huì)，競(jìng)選杜曉麗女性為公司發(fā)展職工監(jiān)事，任職期自競(jìng)選根據(jù)之日起止企業(yè)第四屆職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉之日止。
特此公告。
中國(guó)太平洋證券股份有限公司職工監(jiān)事
二〇二三年六月二十一日
配件：杜曉麗女性個(gè)人簡(jiǎn)歷
杜曉麗女性，1978年出世，碩士研究生同等教育水平，研究生學(xué)位。曾擔(dān)任普天成律師事務(wù)所律師，長(zhǎng)財(cái)證券經(jīng)紀(jì)人有限公司北京市業(yè)務(wù)部經(jīng)理助理，企業(yè)合規(guī)部經(jīng)理助理、副總。在職公司合規(guī)部負(fù)責(zé)人。
證券代碼：601099 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)太平洋 公示序號(hào)：臨2023-20
中國(guó)太平洋證券股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決定
公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中國(guó)太平洋證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)于2023年6月15日傳出舉辦第五十四次會(huì)議工作的通知，分別由發(fā)送郵件、手機(jī)及立即送達(dá)的方式聯(lián)系了諸位執(zhí)行董事。依據(jù)《公司章程》與公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)于2023年6月20日舉辦第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，此次會(huì)議以通訊表決的方式舉辦。企業(yè)七位執(zhí)行董事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞交了書(shū)面形式?jīng)Q議建議，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議根據(jù)如下所示提案：
一、有關(guān)聘用企業(yè)董事長(zhǎng)助理的議案
因身心健康緣故，唐衛(wèi)華先生申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位，仍出任公司副總經(jīng)理職位。
經(jīng)董事長(zhǎng)提出，股東會(huì)聘用欒巒女性出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理；任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第四屆董事會(huì)換屆選舉之日止。
欒巒女性個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一。
決議結(jié)論：允許7票；抵制0票；放棄0票。
二、有關(guān)聘用企業(yè)CEO的議案
經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)聘用閻林先生出任企業(yè)CEO，待閻林先生根據(jù)證劵公司高級(jí)管理人員水準(zhǔn)點(diǎn)評(píng)測(cè)試后再宣布就職；任職期至第四屆董事會(huì)換屆選舉之日止。
閻林先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二。
決議結(jié)論：允許7票；抵制0票；放棄0票。
三、有關(guān)聘用企業(yè)證券事務(wù)代表的議案
經(jīng)董事長(zhǎng)提出，股東會(huì)聘用呂艷女性出任企業(yè)證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第四屆董事會(huì)換屆選舉之日止。
呂艷女性個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件三。
決議結(jié)論：允許7票；抵制0票；放棄0票。
配件：
一、欒巒女性個(gè)人簡(jiǎn)歷
二、閻林先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
三、呂艷女性個(gè)人簡(jiǎn)歷
特此公告。
中國(guó)太平洋證券股份有限公司股東會(huì)
二〇二三年六月二十一日
配件：
一、欒巒女性個(gè)人簡(jiǎn)歷
欒巒女性，1972年出世，本科文憑。曾擔(dān)任北礦磁材科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任人、證券事務(wù)部責(zé)任人、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事，董事會(huì)辦公室副主任。在職企業(yè)證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人。
欒巒女性已經(jīng)在2005年3月獲得上海交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)合格證。
二、閻林先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
閻林先生，1976年出世，醫(yī)生碩士學(xué)歷。曾擔(dān)任宏源證券股份有限公司信息技術(shù)中心系統(tǒng)架構(gòu)師，卓望數(shù)碼科技公司研發(fā)經(jīng)理，工業(yè)信息化部數(shù)據(jù)通訊技術(shù)性研究室技術(shù)工程師，企業(yè)信息技術(shù)部副總。在職企業(yè)IT主管兼信息技術(shù)部經(jīng)理。
三、呂艷女性個(gè)人簡(jiǎn)歷
呂艷女性，1977年出世，研究生文憑。曾就職交通出行銀行股份有限公司，北京天元律師公司，企業(yè)職工監(jiān)事。在職董事會(huì)辦公室副主任。
呂艷女性已經(jīng)在2012年9月獲得上海交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)合格證。
證券代碼：601099 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)太平洋 公示序號(hào)：臨2023-21
中國(guó)太平洋證券股份有限公司
董事長(zhǎng)助理變更公告
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、企業(yè)董事長(zhǎng)助理離職狀況
中國(guó)太平洋證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近日接到公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理唐衛(wèi)華先生遞交書(shū)面離職申請(qǐng)。因身心健康緣故，唐衛(wèi)華先生申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位，仍出任公司副總經(jīng)理職位。
依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，唐衛(wèi)華先生的辭職申請(qǐng)自送到股東會(huì)之日起起效。董事會(huì)對(duì)唐衛(wèi)華先生出任董事長(zhǎng)助理期間為企業(yè)作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、企業(yè)董事長(zhǎng)助理聘用狀況
依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月20日舉辦第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)提出，股東會(huì)聘用欒巒女性出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第四屆董事會(huì)換屆選舉之日止。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
欒巒女性董事長(zhǎng)助理任職要求早已上海交易所審批情況屬實(shí)，其具有出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理所必須的專業(yè)技能、工作經(jīng)歷以及相關(guān)任職要求，不會(huì)有不可出任董事長(zhǎng)助理的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。
三、企業(yè)董事長(zhǎng)助理聯(lián)系電話
聯(lián)系方式：0871-68898121
傳真號(hào)碼：0871-68898100
電子郵件：luanluan@tpyzq.com
通訊地址：云南省昆明市北京路926號(hào)同德廣場(chǎng)辦公樓31樓
特此公告。
中國(guó)太平洋證券股份有限公司股東會(huì)
二〇二三年六月二十一日
配件：欒巒女性個(gè)人簡(jiǎn)歷
欒巒女性，1972年出世，本科文憑。曾擔(dān)任北礦磁材科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任人、證券事務(wù)部責(zé)任人、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事，董事會(huì)辦公室副主任。在職企業(yè)證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人。
欒巒女性于2005年3月獲得上海交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)合格證。
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