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新疆天業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)通知的提示性公告
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月29日
● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
新疆天業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日在《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上刊載了《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定為2023年6月29日以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議。
現(xiàn)就此次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
（一）股東會(huì)種類和屆次
2023年第三次股東大會(huì)決議
（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)
（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期：2023年6月29日 12點(diǎn)30分
舉辦地址：新疆石河子經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北三東路36號(hào)公司辦公樓10樓會(huì)議廳
（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
此次會(huì)議的議案已經(jīng)在 2023 年6月14日在 《上海證券報(bào)》 《證券時(shí)報(bào)》 《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）上公布。
2、特別決議提案：無(wú)
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
（一）除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
（一）登記：
1、公司股東法人代表參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章） 、個(gè)股賬戶、法人代表身份證補(bǔ)辦備案；法人代表由他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 （蓋公章）、個(gè)股賬戶、 法人代表法人授權(quán)書和出席人身份證補(bǔ)辦備案。
2、自然人股東自己參會(huì)的，憑個(gè)股賬戶、個(gè)人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參會(huì)的，憑個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、受托人個(gè)股賬戶、受托人身份證補(bǔ)辦備案。
3、外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件形式進(jìn)行備案，需在備案時(shí)長(zhǎng)送到，信件或發(fā)傳真?zhèn)浒感枇砀揭陨?1、2 款所列證明文件影印件，列席會(huì)議時(shí)需提交正本。
4、依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，投資人參加融資融券交易涉及企業(yè)股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人備案于企業(yè)的股份公司章程。 投資人參加融資融券交易涉及企業(yè)股票的選舉權(quán)，可以由委托證劵公司在事前征詢投資人建議的條件下，以券商的為名給投資者履行。
（二）備案地址及法人授權(quán)書送到地址：新疆天業(yè)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。
郵政地址：新疆石河子經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北三東路36號(hào)
郵編：832000
手機(jī)聯(lián)系人：李新蓮、馬曉紅
單位郵箱：master@xj-tianye.com
聯(lián)系方式：0993-2623118 發(fā)傳真：0993-2623163
（三）備案時(shí)長(zhǎng)：2023 年6月27日、28日早上 10：00-13：30，在下午 16：00-19：30。
六、其他事宜
此次股東會(huì)擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東自行安置吃住、交通費(fèi)。
特此公告。
新疆天業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月21日
配件1：法人授權(quán)書
●上報(bào)文檔
新疆天業(yè)有限責(zé)任公司2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
新疆天業(yè)有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人股東賬戶號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制” 或 “放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
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