我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十七次大會(huì)于2023年6月20日早上10:00時(shí)通過(guò)通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議報(bào)告于2023年6月15日以通信方式送到諸位執(zhí)行董事，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名(在其中獨(dú)董3名)，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞鋒老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。大會(huì)審議通過(guò)了如下所示提案：

一、表決通過(guò)《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

因?yàn)楣咀庸靖拭C頂峰萌發(fā)木業(yè)有限公司（下稱“甘肅頂峰”）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，通過(guò)和有關(guān)金融企業(yè)商討并達(dá)成意向，擬計(jì)劃向交通出行銀行股份有限公司吳忠支行申請(qǐng)辦理30,000萬(wàn)元融資授信。依據(jù)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定，企業(yè)需是甘肅頂峰給予全額的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期一年，甘肅頂峰擬以本身財(cái)產(chǎn)給企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保，還是要以擔(dān)保協(xié)議承諾為標(biāo)準(zhǔn)。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)和本決定公示與此同時(shí)發(fā)表在2023年6月21日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-034）。

決議結(jié)論：允許票9張，否決票0張，反對(duì)票0張，一致通過(guò)。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

二、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)建議于2023年7月7日在下午14:30的時(shí)候在浙江杭州市西湖區(qū)文二西路738號(hào)杭州西溪樂(lè)谷文化創(chuàng)意園區(qū)1幢E模塊會(huì)議室召開(kāi)企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，決議經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議根據(jù)同時(shí)提交的《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)和本決定公示與此同時(shí)發(fā)表在2023年6月21日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-035）。

決議結(jié)論：允許票9張，否決票0張，反對(duì)票0張，一致通過(guò)。

特此公告。

甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：000672 證券簡(jiǎn)稱：上峰水泥 公示序號(hào)：2023-034

甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)新增加對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、新增加貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

因甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）子公司甘肅頂峰萌發(fā)木業(yè)有限公司（下稱“甘肅頂峰”）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，通過(guò)和有關(guān)金融企業(yè)商討并達(dá)成意向，擬計(jì)劃向銀行借款30,000萬(wàn)元融資授信。依據(jù)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定，企業(yè)需是甘肅頂峰給予全額的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期一年，甘肅頂峰擬以本身財(cái)產(chǎn)給企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保，還是要以擔(dān)保協(xié)議承諾為標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額清單如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

此次新增加對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度30,000萬(wàn)余元，新增加后企業(yè)總計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為525,940萬(wàn)余元。

公司在2023年6月20日舉行的第十屆股東會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于新增公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，并須經(jīng)列席會(huì)議公司股東持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。

二、被擔(dān)保人狀況

1、基本概況

企業(yè)名字：甘肅頂峰萌發(fā)木業(yè)有限公司

公司類(lèi)型：別的有限公司

成立日期：2018年5月4日

企業(yè)住所：寧夏鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)萌城村

法人代表：俞岳燦

注冊(cè)資金：16,300萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：水泥生產(chǎn)；非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：水泥構(gòu)件生產(chǎn)制造；砼結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件市場(chǎng)銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；固體廢物治理（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有其65.00%股份，甘肅萌發(fā)建材有限公司擁有其35.00%股份。

2、財(cái)務(wù)狀況

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：以上財(cái)務(wù)報(bào)表2022年12月31日早已財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年3月31日未財(cái)務(wù)審計(jì)。

企業(yè)通過(guò)信用中國(guó)網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我國(guó)信用公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國(guó)執(zhí)行公眾信息網(wǎng)（https://shixin.chinacourt.org/）等渠道查看，甘肅頂峰不會(huì)有失信執(zhí)行人狀況。

三、擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容

目前為止以上擔(dān)保協(xié)議并未簽定，擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容會(huì)由公司和被擔(dān)保對(duì)象和銀行共同商定。

四、股東會(huì)建議

1、公司本次新增加對(duì)外擔(dān)保是企業(yè)為合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，融資資金為公司發(fā)展正常運(yùn)營(yíng)與發(fā)展所需資金，合乎公司股東利益。

2、甘肅頂峰生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常的，總體負(fù)債比率在一定的范圍之內(nèi)，具備一定的償債水平。

3、允許企業(yè)在一定公允價(jià)值的合同文本下，在方案融資額度內(nèi)向銀行借款綜合性信貸業(yè)務(wù)并提供相關(guān)連帶責(zé)任擔(dān)保，允許受權(quán)公司法人代表實(shí)際簽定之上上述擔(dān)保額度內(nèi)保證合同以及相關(guān)法律條文。

4、允許此次新增加對(duì)外擔(dān)保自董事會(huì)作出決定的時(shí)候起一年內(nèi)合理。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保狀況

截止2023年5月31日，企業(yè)具體總計(jì)產(chǎn)生對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額為374,648.62萬(wàn)余元（在其中10,000萬(wàn)余元為反復(fù)追加擔(dān)保），占2022年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為23.07%，占經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為44.53%，企業(yè)具體總計(jì)產(chǎn)生對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額在股東會(huì)和股東大會(huì)準(zhǔn)許范圍之內(nèi)。

此次新增加對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度為30,000萬(wàn)余元，新增加后企業(yè)2023年計(jì)劃對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額為525,940萬(wàn)余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為32.39%，占經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為62.51%。

企業(yè)不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害等情況。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：000672 證券簡(jiǎn)稱：上峰水泥 公示序號(hào)：2023-035

甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次臨時(shí)性公司股東

交流會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)的召集人：甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)。

公司在2023年6月20日舉行的第十屆股東會(huì)第十七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定為2023年7月7日在下午14:30時(shí)舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。

3、此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：

2023年7月7日在下午14:30時(shí)

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年7月7日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為： 2023年7月7日早上9:15-15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，如同一股權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：

大會(huì)的除權(quán)日為：2023年7月3日。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日2023年7月3日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。法人授權(quán)書(shū)款式詳見(jiàn)附件二。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江杭州市西湖區(qū)文二西路738號(hào)杭州西溪樂(lè)谷文化創(chuàng)意園區(qū)1棟樓公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、會(huì)議提案如下所示：

2、公布狀況

以上提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)2023年6月21日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的的《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-034）。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案或信件、發(fā)傳真?zhèn)浒?；拒絕接受手機(jī)方法備案。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日早上9:00至17:00，2023年7月7日早上9:00 至11:30。

（三）備案地址：浙江杭州市西湖區(qū)文二西路738號(hào)杭州西溪樂(lè)谷文化創(chuàng)意園區(qū)1棟樓公司會(huì)議室。

（四）備案方法：

1、公司股東備案。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書(shū)與自己身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證件。

2、自然人股東備案。自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與法人授權(quán)書(shū)。

（五）大會(huì)聯(lián)系電話及相關(guān)事宜：

1、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：楊旭

聯(lián)系電話：0571一56030516

傳真號(hào)碼：0571一56075060

電子郵件：yangxu021@126.com

2、列席會(huì)議股東或股東代表交通出行及吃住費(fèi)用自理。

3、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本提早三十分鐘抵達(dá)主會(huì)場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，并且對(duì)網(wǎng)上投票的事宜開(kāi)展詳細(xì)說(shuō)明?？梢詫⑴c網(wǎng)上投票時(shí)涉及到的具體步驟具體內(nèi)容做為股東大會(huì)通知的配件公布。（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見(jiàn)附件一）

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月20日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一．網(wǎng)上投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360672”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“頂峰網(wǎng)絡(luò)投票”。

2．填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

（1）此次股東會(huì)不屬于累積投票，此次股東會(huì)對(duì)多種提案設(shè)定“總提案”，填寫(xiě)決議建議為：允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。

在公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二．根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月7日的股票交易時(shí)間，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三．根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月7日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2023年7月7日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)當(dāng)天）在下午15：00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

茲委托 （老先生/女性）參與甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并按照下列標(biāo)示履行投票權(quán)：

一、會(huì)議報(bào)告中提議的決議建議（挑選“允許”、“抵制”、“放棄”里的一項(xiàng)打“√”）

受托人簽字（公司股東須法人代表簽名加蓋法人公章）：

身份證號(hào)（公司股東請(qǐng)?zhí)顚?xiě)法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)）：

股東賬號(hào)：

股票數(shù)： 股

受委托人簽字：

身份證號(hào)：

委托期限：自簽署日至此次股東會(huì)完畢

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日