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自主創(chuàng)新新型材料科技發(fā)展有限公司第八屆股東會第六次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
自主創(chuàng)新新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）第八屆股東會第六次大會（下稱“此次會議”）工作的通知和會議材料于2023年6月13日以電子郵箱名義向我們公司整體董事和監(jiān)事傳出。此次會議于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦，應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，本監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。此次會議由老總崔立新老先生組織。此次會議的集結和舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件與本企業(yè)章程的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
1、《關于開展境外投資的議案》
為了滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要，依靠我國“一帶一路”的相關政策，完成中國公司“走向世界”發(fā)展戰(zhàn)略，提升企業(yè)生產(chǎn)應急保障能力，提升競爭力，進一步鞏固企業(yè)在業(yè)內(nèi)的市場份額，企業(yè)計劃在印度進行3C消費電子產(chǎn)品鋁型材等特色。
主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于開展境外投資的公告》（公示序號：2023-024）。
決議狀況：允許9人，抵制0人，放棄0人。
決議結論：根據(jù)。
三、備查簿文檔
1、第八屆股東會第六次會議決議。
特此公告。
自主創(chuàng)新新型材料科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月21日
證券代碼：600361 證券簡稱：自主創(chuàng)新新材 公示序號：2023-024
自主創(chuàng)新新型材料科技發(fā)展有限公司
關于做好海外投資的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 投資額：計劃投資136,661.60萬余元，具體投資額以美國及地方主管機構準許額度為標準；
● 尤其風險防范：
此次境外投資有待我國境內(nèi)相關主管部門審核然后進行外匯登記及其越南地區(qū)本地項目投資批準和公司登記等審批流程，審核結果存在一定可變性。海外當?shù)叵嚓P法律法規(guī)、商業(yè)和人文環(huán)境等和我國有所差異，存在一定的管理方法、運營及經(jīng)營風險。
一、境外投資簡述
1、境外投資基本概況
為了滿足自主創(chuàng)新新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）業(yè)務發(fā)展需要，依靠我國“一帶一路”的相關政策，完成中國公司“走向世界”發(fā)展戰(zhàn)略，提升企業(yè)生產(chǎn)應急保障能力，提升競爭力，進一步鞏固企業(yè)在業(yè)內(nèi)的市場份額，企業(yè)計劃在印度進行3C消費電子產(chǎn)品鋁型材等特色。此項目由企業(yè)100%控股中國香港分公司Greenwich Management Limited擬在印度開設全資子公司承擔執(zhí)行，方案投資額136,661.60萬余元，具體投資額以美國及地方主管機構準許額度為標準。企業(yè)將根據(jù)市場與業(yè)務進度等詳細情況階段性執(zhí)行基本建設此項目。
為保證企業(yè)在印度投資項目順利推進，董事會受權企業(yè)經(jīng)營管理層以及合理合法受權人員全權負責辦理公司此次項目投資相關的相關事宜。
2、決議狀況
公司在2023年6月20日舉辦第八屆股東會第六次大會，審議通過了《關于開展境外投資的議案》，決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。此次境外投資事宜在股東會審批權范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。
3、本投資并不屬于關聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組事宜。
二、項目投資的相關情況
1、資金來自企業(yè)自籌經(jīng)費，包含但是不限于自籌資金、銀行貸款、企業(yè)融資等融資方式。
2、該項目目前正處前期準備工作環(huán)節(jié)，企業(yè)將盡快推進實施越南地區(qū)新項目的實際整體規(guī)劃。
3、控股子公司Greenwich Management Limited注冊資金1萬港元；業(yè)務范圍：金屬復合材料生產(chǎn)制造；
4、項目實施主體狀況：Greenwich Management Limited擬在印度開設全資子公司注冊資金：34,165.40萬余元；業(yè)務范圍：為東南亞市場生產(chǎn)制造高品質(zhì)鋁合金型材。
5、董事會受權企業(yè)經(jīng)營管理層包括不限于以股東借款、向分公司增資擴股的方式進行資產(chǎn)流通，額度不得超過此次新項目投資額。
6、此次境外投資有待我國境內(nèi)相關主管部門審核然后進行外匯登記及其越南地區(qū)本地項目投資批準和公司登記等審批流程。
三、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業(yè)的危害
1、此次投資的目的
為進一步提升企業(yè)的競爭能力，依靠我國“一帶一路”的相關政策，完成中國公司“走向世界”發(fā)展戰(zhàn)略，提升企業(yè)生產(chǎn)應急保障能力，提升競爭力，進一步鞏固企業(yè)在業(yè)內(nèi)的市場份額，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃整體利益。
2、此次投資風險
此次境外投資實施后，雖然企業(yè)已就業(yè)務后面經(jīng)營情況展開了深入分析分辨，但是由于宏觀經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)市場自然環(huán)境、國家宏觀政策及市場拓展等因素的影響，很有可能會面臨政策風險性、市場競爭風險、經(jīng)營管理風險等風險性，可能會導致長期投資將有待觀察風險。
3、對企業(yè)將來的危害
為進一步鞏固企業(yè)在業(yè)內(nèi)的市場份額，依靠我國“一帶一路”的相關政策，完成中國公司“走向世界”發(fā)展戰(zhàn)略，靈活運用越南地區(qū)加工制造業(yè)人工成本優(yōu)點及便利的優(yōu)點，擴張企業(yè)的產(chǎn)能，提高企業(yè)訂單回應水平，提升顧客滿意度，進而進一步提高商品市場份額。該項目是企業(yè)根據(jù)自己發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，大力開拓國外生產(chǎn)地合理布局的重要一步,此次境外投資符合公司持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，對企業(yè)今后將產(chǎn)生一定的影響。
4、風險防范
由于經(jīng)濟發(fā)展趨勢和市場情況有待觀察，運營活動過程中遭遇一定風險，企業(yè)將跟進國外項目進展情況，按相關規(guī)定履行信息披露義務。煩請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查簿文檔
1、《第八屆董事會第六次會議決議》。
特此公告。
自主創(chuàng)新新型材料科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月21日
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