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新疆省立新能源股份有限責(zé)任公司有關(guān)聘用副總的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆省立新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日舉辦第一屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，董事會(huì)允許聘用汪安麗女性出任公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起起效，至企業(yè)第一屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算，汪安麗女性個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審批，汪安麗女性合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》和證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有不可候選人為高管人員的情況。公司獨(dú)立董事對(duì)此次企業(yè)聘用副總事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同一天公布的有關(guān)公示。
特此公告。
新疆省立新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月21日
配件：
高管人員個(gè)人簡(jiǎn)歷
汪安麗，女，1979年9月生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，本科文憑，曾任職于昌吉州泰昆生物蛋白科技公司、新疆天山畜牧業(yè)生物技術(shù)有限責(zé)任公司等企業(yè)，列任昌吉州大城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、昌吉州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)公司有限公司副總經(jīng)理。
截止本公告日，汪安麗女性未持有公司股份，與擁有我們公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所的懲罰，不會(huì)有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定或證交所評(píng)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的關(guān)要求。
證券代碼：001258 證券簡(jiǎn)稱：興華電力能源 公示序號(hào)：2023-027
新疆省立新能源股份有限責(zé)任公司
第一屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
新疆省立新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)于2023年6月19日以通訊表決方法舉辦，會(huì)議報(bào)告以手機(jī)及電子郵件方法于2023年6月13日向全體執(zhí)行董事傳出。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王博老先生組織，大會(huì)的集結(jié)程序流程、決議流程和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)與會(huì)董事決議，大會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：
（一）表決通過(guò)《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)與會(huì)董事決議，企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)審議通過(guò)了《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，允許企業(yè)聘用汪安麗女性出任新疆省立新能源股份有限公司副總經(jīng)理，任職期自董事會(huì)表決通過(guò)之日到企業(yè)第一屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
本提案經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審批通過(guò)，獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
企業(yè)《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》（公示序號(hào)：2023-028）同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票
本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
三、備查簿文檔
1.《新疆立新能源股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》；
2.《新疆立新能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
特此公告。
新疆省立新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月21日
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