特別提醒

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性承 擔(dān)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

（一）此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》和上市企業(yè)行政規(guī)章規(guī)定。

（二）此次會(huì)議報(bào)告于2023年6月16日以電子郵箱和書面形式方法傳出。

(三)此次會(huì)議于2023年6月20日以通訊表決方法舉辦，應(yīng)參與決議執(zhí)行董事 9 名，具體參與決議執(zhí)行董事 9名。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）有關(guān)蘭花科創(chuàng)田悅有機(jī)肥子公司汽化及合成氨工藝設(shè)備綠色環(huán)保更新改造新項(xiàng)目的議案

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

企業(yè)隸屬山西省蘭花科創(chuàng)田悅有機(jī)肥子公司目前18萬(wàn)噸級(jí)合成氨工藝30萬(wàn)噸級(jí)尿素溶液生產(chǎn)量，通常采用自然壓流化床間歇性汽化加工工藝制氣，此項(xiàng)造氣加工工藝環(huán)境污染大、能源消耗高，在2018年-2021年“我國(guó)大氣污染防治三年行動(dòng)計(jì)劃”中，被生態(tài)環(huán)境部納入取代文件目錄。2019年山西政府、山西省省生態(tài)環(huán)境廳規(guī)定逐漸取代該工藝。依據(jù)上述政策規(guī)定，2022年晉城市明確提出加速以新式煤化工加工工藝取代提高煤化工行業(yè)間歇性流化床煤氣鍋爐，到2024年9月底前，流化床間歇性煤氣化爐所有取代。并根據(jù)2022年9月山西工業(yè)和信息化廳等五家企業(yè)協(xié)同下達(dá)的《關(guān)于加快推進(jìn)我省傳統(tǒng)固定層間歇式煤氣化技術(shù)升級(jí)改造的通知》，化肥行業(yè)煤化工更新改造原則就是生產(chǎn)能力、污染排放和能源消費(fèi)量不新增加，并且還要?dú)w屬于環(huán)境保護(hù)、節(jié)能改造項(xiàng)目。

綜合性以上規(guī)定，經(jīng)過前期市場(chǎng)調(diào)查及與反復(fù)研究論述，由于氧氣持續(xù)充壓汽化技術(shù)性具備點(diǎn)燃充足、排出低優(yōu)點(diǎn)，股東會(huì)允許田悅有機(jī)肥子公司執(zhí)行汽化及合成氨工藝設(shè)備綠色環(huán)保更新改造新項(xiàng)目，項(xiàng)目改造結(jié)束后公司產(chǎn)能規(guī)模不會(huì)改變，仍然是年產(chǎn)量18萬(wàn)噸級(jí)合成氨工藝、30萬(wàn)噸級(jí)尿素溶液、1萬(wàn)噸級(jí)工業(yè)甲醇。造氣加工工藝選用氧氣持續(xù)充壓汽化技術(shù)性，關(guān)鍵新創(chuàng)建10臺(tái)孔徑3000mm自然壓氧氣持續(xù)煤氣化爐（選用EPC方式）、配套設(shè)施新創(chuàng)建16000Nm3/h空分裝置一套，與此同時(shí)配套設(shè)施總降更新改造，并且對(duì)現(xiàn)半脫設(shè)備、電捕焦、原料氣制冷壓縮機(jī)、滲碳設(shè)備、馳放氣回收利用、加熱爐、環(huán)保節(jié)能亮化工程等方面進(jìn)行適配性更新改造。

本項(xiàng)目概算項(xiàng)目總投資22,215.29萬(wàn)余元，項(xiàng)目工期14個(gè)月，在其中空分裝置選用BOT模式，投資額為9,533萬(wàn)余元，由第三方項(xiàng)目投資和經(jīng)營(yíng)。企業(yè)需項(xiàng)目投資12,682.29萬(wàn)余元（沒有空分裝置項(xiàng)目投資），在其中4,200萬(wàn)資產(chǎn)由田悅有機(jī)肥子公司2024年折舊率處理，8,482.29萬(wàn)余元由自籌資金處理。

（二）有關(guān)唐安煤礦業(yè)子公司下組煤延深（配采）新項(xiàng)目的議案

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

企業(yè)隸屬唐安煤礦業(yè)子公司主要產(chǎn)品3#煤高品質(zhì)長(zhǎng)焰煤，現(xiàn)階段僅存城東區(qū)三盤區(qū)網(wǎng)絡(luò)資源，且9#、15#下組煤并未采掘。為增加3#煤采掘期限，完成高低硫煤層的有效配采，提高企業(yè)持續(xù)發(fā)展水平，股東會(huì)允許唐安煤礦業(yè)執(zhí)行下組煤延深（配采）新項(xiàng)目，此次下組煤延深工程建設(shè)將充分利用主礦井、副礦井、把握送風(fēng)豎井和龍背石送風(fēng)豎井四個(gè)井室，在煤田東南部地區(qū)目前龍?zhí)秷?chǎng)地內(nèi)新創(chuàng)建2#副礦井和2#送風(fēng)豎井，延深現(xiàn)主礦井，并且在礦井布局下組煤煤場(chǎng)與上倉(cāng)膠布巷（膠布暗礦井）。全煤田15#煤巷共劃分成5個(gè)盤區(qū)，配采新項(xiàng)目將采取綜合性機(jī)械自動(dòng)化一次采全高加工工藝，所有垮落法管理方法現(xiàn)澆板。

本項(xiàng)目概算項(xiàng)目投資為64,778.57萬(wàn)余元，項(xiàng)目工期為53月，資產(chǎn)由企業(yè)自籌資金處理，在其中：井巷工程為28,118.60萬(wàn)余元，土建施工為3,030.76萬(wàn)余元，設(shè)備和安全工器具購(gòu)買為16,925.99萬(wàn)余元，設(shè)備安裝工程為8,749.00萬(wàn)余元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為3,716.36萬(wàn)余元，基本預(yù)備費(fèi)為4,237.85萬(wàn)余元。項(xiàng)目開工建設(shè)，3#煤三盤區(qū)剩下設(shè)計(jì)方案可采儲(chǔ)量1,626萬(wàn)噸級(jí)，15#煤設(shè)計(jì)方案可采儲(chǔ)量為3,728.7萬(wàn)噸級(jí)。唐安煤礦業(yè)仍保持180萬(wàn)噸級(jí)/年產(chǎn)能力不會(huì)改變，配采工作年限9.5年。

（三）有關(guān)玉溪市煤礦業(yè)新創(chuàng)建職工公寓的議案

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

為了滿足企業(yè)子公司山西省蘭花科創(chuàng)玉溪市煤礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱玉溪市煤礦業(yè)）員工酒店住宿要求，股東會(huì)允許玉溪市煤礦業(yè)在工業(yè)生產(chǎn)城市廣場(chǎng)西邊材料堆場(chǎng)部位新創(chuàng)建一棟職工公寓，設(shè)計(jì)標(biāo)高為12層，工程建筑

面積約21,935.61m2,該公寓預(yù)算投入7,995.22萬(wàn)余元，在其中建筑安裝工程費(fèi)為7,165.1萬(wàn)余元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為190.58萬(wàn)余元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為332.03萬(wàn)余元，基本預(yù)備費(fèi)為307.51萬(wàn)余元。新項(xiàng)目所需資金7,995.22萬(wàn)余元，由玉溪市煤礦業(yè)自籌資金處理。

（四）有關(guān)向山西蘭花丹峰化工廠有限責(zé)任公司給予貸款的提案

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

企業(yè)子公司山西蘭花丹峰化工有限公司為了降低二甲醚市場(chǎng)疲軟對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響，根據(jù)對(duì)外開放購(gòu)置工業(yè)甲醇減少生產(chǎn)成本，并且與電力能源淘寶集運(yùn)展開合作進(jìn)行低熱值煤生產(chǎn)加工、積極拓展城鎮(zhèn)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)流程、勤奮開發(fā)設(shè)計(jì)工業(yè)甲醇和二甲醚新品等形式提高企業(yè)發(fā)展意識(shí)，但是因?yàn)殇N售市場(chǎng)持續(xù)走低，公司欠缺必須的周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)計(jì)算，預(yù)估全年度融資需求為5,333.64萬(wàn)余元，在其中每個(gè)月需發(fā)放工資及五險(xiǎn)一金等291.67萬(wàn)余元、付款平時(shí)運(yùn)營(yíng)成本97.33萬(wàn)余元、付款顧客錢款90萬(wàn)余元，預(yù)估發(fā)展業(yè)務(wù)收益34.53萬(wàn)余元。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)向給予貸款5,300萬(wàn)余元，主要運(yùn)用于公司平時(shí)運(yùn)行和業(yè)務(wù)開拓。

(五)有關(guān)寶欣煤礦適用古縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的議案

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

為持續(xù)改進(jìn)企地關(guān)聯(lián)，執(zhí)行公司在各級(jí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)過程中擔(dān)當(dāng)和責(zé)任，勤奮營(yíng)造較好的企業(yè)品牌形象。依據(jù)臨汾古縣縣政府相關(guān)有關(guān)要求，為了支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)子公司山西蘭花煤碳有限責(zé)任公司隸屬分公司山西古縣蘭草寶欣煤礦有限責(zé)任公司向古縣委縣政府捐助200萬(wàn)余元，用于支持古縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和創(chuàng)建衛(wèi)生城市。

（六）有關(guān)永勝煤礦對(duì)朝陽(yáng)堡鄉(xiāng)抗災(zāi)救災(zāi)給予援助資產(chǎn)的議案

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

為認(rèn)真履行公司在各級(jí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)過程中擔(dān)當(dāng)和責(zé)任，促進(jìn)地區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)工作中，股東會(huì)允許控股子公司山西省朔州平魯區(qū)蘭草永勝煤礦有限責(zé)任公司向朔州市平魯區(qū)朝陽(yáng)堡鄉(xiāng)給予抗災(zāi)救災(zāi)援助資產(chǎn)200萬(wàn)余元。

（七）有關(guān)變更注冊(cè)資本并修定《公司章程》的議案

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第十二次會(huì)議2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)，允許企業(yè)執(zhí)行2022年本年度利潤(rùn)分配方案，企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案為1股送0.3股并派發(fā)現(xiàn)金紅利1元?，F(xiàn)階段，企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案早已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)總市值由114,240億港元增加到148,512億港元。依據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)要求，股東會(huì)允許對(duì)《公司章程》第七條、第二十條開展修定，詳細(xì)如下：

修定前：

第七條 公司注冊(cè)資金金額為114,240萬(wàn)余元。

第二十條 公司股權(quán)數(shù)量為114,240億港元，在其中發(fā)起者擁有51,534億港元。

修定后：

第七條 公司注冊(cè)資金金額為148,512萬(wàn)余元。

第二十條 公司股權(quán)數(shù)量為148,512億港元，在其中發(fā)起者擁有66,994.20億港元。

除了上述條文外，企業(yè)章程別的條文不會(huì)改變。與此同時(shí)，董事會(huì)監(jiān)事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理以上注冊(cè)資本變更及規(guī)章修定有關(guān)工商變更登記、辦理備案等所有事項(xiàng)。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月21日