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中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：601669證券簡稱：中國電建集團(tuán)公示序號(hào)：2023-043
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月20日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京海淀區(qū)車公莊西街22號(hào)海賦商務(wù)樓A座703會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
企業(yè)2022年年度股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)；此次股東會(huì)由董事劉紅明組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章及其《中國電力建設(shè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加3人，老總丁焰章、副董劉建、獨(dú)董徐冬根、欒軍由于工作原因無法出席本次大會(huì)。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加3人，公司監(jiān)事周春來、楊獻(xiàn)龍由于工作原因無法出席本次大會(huì)。
3、董事長助理丁永泉參加了此次會(huì)議；企業(yè)一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
4、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2022年度匯報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2022年度會(huì)計(jì)報(bào)表的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2023年度預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2023年度貸款擔(dān)保方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃及簽定日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)中國電建集團(tuán)會(huì)計(jì)有限公司簽定金融業(yè)服務(wù)框架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘用中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2023年度年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2023年度證券化商品發(fā)售及信用擔(dān)保事項(xiàng)提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)再次受權(quán)董事會(huì)決策發(fā)售債務(wù)融資工具的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：有關(guān)中國電力建設(shè)股權(quán)有限公司監(jiān)事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：有關(guān)為中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人選購2023年度履行職責(zé)責(zé)任險(xiǎn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
對(duì)于該提案里的第8、9項(xiàng)提案開展決議時(shí)，關(guān)系公司股東中國電力建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司逃避了決議。
此次股東會(huì)還認(rèn)真聽取公司獨(dú)立董事2022年度個(gè)人工作總結(jié)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：張麗、蘇陽
2、律師見證結(jié)果建議：
以上二位侓師對(duì)此次股東會(huì)展開了印證，并按規(guī)定出具了法律意見書，覺得：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《中國電力建設(shè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定。
2、北京嘉源法律事務(wù)所有關(guān)中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
中國電力建設(shè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月21日
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