我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第十五次會(huì)議報(bào)告于2023年6月13日以專人送達(dá)、電子郵箱方法傳出，大會(huì)于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，具體與會(huì)董事9人，企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)任建華老先生組織，大會(huì)工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事決議并表決通過(guò)了下列提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》；

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與《上海證券報(bào)》。

特此公告。

杭州老板電器有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡(jiǎn)稱：老板廚衛(wèi) 公示序號(hào)：2023-028

杭州老板電器有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議報(bào)告于2023年6月13日以專人送達(dá)方法傳出，大會(huì)于2023年6月20日以通訊表決方法舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議并表決通過(guò)了下列提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

審核確認(rèn)，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：董事會(huì)確立的授予日合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》與公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定，公司與激勵(lì)對(duì)象都未產(chǎn)生不可授于個(gè)股期權(quán)的情況，此次激勵(lì)計(jì)劃的頒發(fā)標(biāo)準(zhǔn)早已造就。公司監(jiān)事會(huì)一致同意以2023年6月20日為授予日，325名激勵(lì)對(duì)象授于552萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)。

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與《上海證券報(bào)》。

特此公告。

杭州老板電器有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡(jiǎn)稱：老板廚衛(wèi) 公示序號(hào)：2023-029

杭州老板電器有限責(zé)任公司

有關(guān)向激勵(lì)對(duì)象授于個(gè)股期權(quán)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、個(gè)股期權(quán)授予日：2023年6月20日；

2、授于個(gè)股期權(quán)總數(shù)：552萬(wàn)分；

3、股票期權(quán)行權(quán)價(jià)錢：22.51元/份。

杭州老板電器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦第五屆股東會(huì)第十五次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。由于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本方案”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）所規(guī)定的個(gè)股期權(quán)授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，按照本方案要求以及公司2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，董事會(huì)決定以2023年6月20日為授予日，向滿足條件的325名激勵(lì)對(duì)象授于552萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程及概述

（一）股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2023年4月25日，公司召開第五屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，獨(dú)董對(duì)企業(yè)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議通過(guò)以上有關(guān)提案并做出同意意見(jiàn)。公司在2023年4月26日公布了以上事宜。

2、2023年4月26日至2023年5月8日，企業(yè)通過(guò)企業(yè)內(nèi)部貼到將股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象姓名職位予以公布。2023年5月9日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。同一天，企業(yè)公布了《關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

3、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，本方案得到企業(yè)2022年年度股東大會(huì)準(zhǔn)許，股東會(huì)被授權(quán)明確個(gè)股期權(quán)授予日，在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)向授于個(gè)股期權(quán)并登記授于個(gè)股期權(quán)所必須的所有事項(xiàng)。

4、2023年6月20日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第十五次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。職工監(jiān)事對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)再度展開了核查并做出了贊同的建議，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議。

（二）股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃概述

企業(yè)《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）早已企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)，本方案主要內(nèi)容如下所示：

1、標(biāo)的股票類型：老板廚衛(wèi)A股普通股票。

2、標(biāo)的股票由來(lái)：本方案涉及到的標(biāo)的股票由來(lái)為公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票或從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買的我們公司股權(quán)。

3、激勵(lì)對(duì)象：本方案授予激勵(lì)對(duì)象為325人，包含：中層管理者及關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干。

4、本激勵(lì)計(jì)劃授予個(gè)股期權(quán)在各個(gè)激勵(lì)對(duì)象之間的分配原則見(jiàn)下表所顯示：

注：（1）本方案激勵(lì)對(duì)象不包含獨(dú)董、公司監(jiān)事及直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

（2）以上合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

5、本方案有效期、等待期及行權(quán)分配：

（1）本激勵(lì)計(jì)劃期限為自個(gè)股期權(quán)授于日至激勵(lì)對(duì)象獲授的個(gè)股期權(quán)所有行權(quán)或銷戶之日起計(jì)算，一般不超過(guò)48月。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃個(gè)股期權(quán)的等待期各自為自相對(duì)應(yīng)授予個(gè)股期權(quán)授于之日起12月、24月、36月。

（3）能夠在行權(quán)日內(nèi)，若做到本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的行權(quán)條件，激勵(lì)對(duì)象需在個(gè)股期權(quán)授于之日起滿12個(gè)月之后未來(lái)的發(fā)展36個(gè)月分三期行權(quán)。

授予股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)日程安排見(jiàn)表所顯示：

在相關(guān)承諾時(shí)間段內(nèi)未申請(qǐng)辦理行權(quán)的個(gè)股期權(quán)或因?yàn)闆](méi)有達(dá)到行權(quán)條件而無(wú)法申請(qǐng)辦理行權(quán)的該期個(gè)股期權(quán)，由企業(yè)注銷。

6、個(gè)股期權(quán)的行權(quán)價(jià)格：此次授予個(gè)股期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為每一股22.51元。

7、個(gè)股期權(quán)的行權(quán)條件：

（1）企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)規(guī)定

本激勵(lì)計(jì)劃個(gè)股期權(quán)的行權(quán)考評(píng)本年度為2023-2025年三個(gè)會(huì)計(jì)期間，每一個(gè)會(huì)計(jì)期間考評(píng)一次，各年績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)見(jiàn)下表所顯示：

企業(yè)方面考評(píng)任務(wù)完成情況擁有不同的行權(quán)比例，詳細(xì)如下：

本激勵(lì)計(jì)劃授予個(gè)股期權(quán)在企業(yè)方面增設(shè)了開啟值與目標(biāo)2個(gè)績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)。當(dāng)業(yè)績(jī)做到目標(biāo)時(shí)，當(dāng)初企業(yè)方面可行權(quán)比例為100%；當(dāng)業(yè)績(jī)做到開啟值沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)時(shí)，當(dāng)初企業(yè)方面可行權(quán)比例為60%；當(dāng)業(yè)績(jī)沒(méi)有達(dá)到開啟值后，則當(dāng)初企業(yè)方面可行權(quán)比例為0%。

個(gè)股期權(quán)的行權(quán)條件達(dá)到，則激勵(lì)對(duì)象可以按照本激勵(lì)計(jì)劃要求占比行權(quán)。若企業(yè)沒(méi)有達(dá)到以上績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初方案行權(quán)的個(gè)股期權(quán)不得行權(quán)，由企業(yè)注銷。

（2）個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)規(guī)定

激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面的考評(píng)根據(jù)企業(yè)制訂的有關(guān)考核指標(biāo)執(zhí)行，個(gè)人層面可行權(quán)比例（N）將依據(jù)前一本年度個(gè)人考核定級(jí)明確：

若各本年度企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)合格，激勵(lì)對(duì)象本人當(dāng)初具體行權(quán)信用額度＝本人當(dāng)初方案行權(quán)信用額度×個(gè)人層面可行權(quán)比例（N）。

激勵(lì)對(duì)象考評(píng)當(dāng)初不可以行權(quán)的期權(quán)激勵(lì)，由企業(yè)注銷。

二、此次擬開展的股權(quán)激勵(lì)方案與已公布的股權(quán)激勵(lì)方案是不是有所差異的解釋

公司本次開展的2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議申請(qǐng)的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一致，不有所差異。

三、本規(guī)劃的授于條件和股東會(huì)對(duì)授于標(biāo)準(zhǔn)滿足說(shuō)明

按照本方案中個(gè)股期權(quán)授于要求的要求，激勵(lì)對(duì)象只會(huì)在同時(shí)符合以下條件時(shí)，才可以獲授個(gè)股期權(quán)：

1、企業(yè)未出現(xiàn)如下所示任一情況：

（1）近期一個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注會(huì)出示反對(duì)意見(jiàn)或是無(wú)法表示意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

（2）近期一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注會(huì)出示反對(duì)意見(jiàn)或是無(wú)法表示意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

（3）上市以來(lái)近期36個(gè)月發(fā)生過(guò)未按照相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開承諾開展股東分紅的情況；

（4）有關(guān)法律法規(guī)不可推行員工持股計(jì)劃的；

（5）證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

企業(yè)未出現(xiàn)以上不可執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情況。

2、激勵(lì)對(duì)象未出現(xiàn)下列任一情況：

（1）近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

（2）近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

（3）近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場(chǎng)禁入對(duì)策；

（4）具備《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

激勵(lì)對(duì)象未出現(xiàn)以上不可獲授個(gè)股期權(quán)的情況。

綜上所述，董事會(huì)覺(jué)得股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的頒發(fā)標(biāo)準(zhǔn)早已造就。

四、此次個(gè)股期權(quán)的授于狀況

1、授予日：2023年6月20日。

2、授于總數(shù)：552萬(wàn)分。

3、授于總數(shù)：325人。

4、行權(quán)價(jià)格：22.51元/股。

5、個(gè)股由來(lái)：公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票或從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的本公司股權(quán)。

6、授予個(gè)股期權(quán)在各個(gè)激勵(lì)對(duì)象之間的分配原則見(jiàn)下表所顯示：

注：1、本方案激勵(lì)對(duì)象不包含獨(dú)董、公司監(jiān)事及直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

2、以上合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

五、激勵(lì)對(duì)象行權(quán)自有資金及個(gè)人所得稅資金分配

激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個(gè)人所得稅資金均由激勵(lì)對(duì)象自籌資金，鄭重承諾不以激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)行權(quán)給予借款、擔(dān)保以及其它任何方式的財(cái)務(wù)資助。企業(yè)將依據(jù)中國(guó)稅收法規(guī)的規(guī)定，代收代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳個(gè)稅以及其它稅金。

六、此次籌資資金的用處

企業(yè)本次因授于個(gè)股期權(quán)所籌資資金將主要用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

七、參加鼓勵(lì)的執(zhí)行董事、高管人員在授于日前6個(gè)月交易企業(yè)股票狀況的表明

本激勵(lì)計(jì)劃無(wú)執(zhí)行董事、高管人員參加。

八、此次授于對(duì)企業(yè)有關(guān)本年度經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響

依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，公司將在等候期內(nèi)每一個(gè)負(fù)債表日，根據(jù)目前所取得的可行權(quán)總數(shù)變化、績(jī)效指標(biāo)完成狀況等后面信息內(nèi)容，調(diào)整預(yù)估可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總數(shù)，并依據(jù)個(gè)股期權(quán)授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。

1、期權(quán)價(jià)值計(jì)算方法

國(guó)家財(cái)政部于2006年2月15日發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，并且于2007年1月1日起在上市企業(yè)范圍之內(nèi)實(shí)施。依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中有關(guān)投資性房地產(chǎn)明確的有關(guān)規(guī)定，必須選擇合適的估值方法對(duì)個(gè)股期權(quán)的投資性房地產(chǎn)來(lái)計(jì)算。企業(yè)挑選Black-Scholes 實(shí)體模型進(jìn)行計(jì)算期權(quán)的投資性房地產(chǎn)，并且于2023年6月20日用該方法對(duì)授予552萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)開展計(jì)算。

（1）標(biāo)底股票價(jià)格：25.31元/股（授于日企業(yè)收盤價(jià)格為25.31元/股）

（2）有效期限分別是：1 年、2 年、3 年（授于日至每一期第一個(gè)行權(quán)日期限）

（3）波動(dòng)性分別是：17.1234%、19.6961%、21.0460%（選用深證指數(shù)最近一年、2年、三年的波動(dòng)性）

（4）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)：1.5%、2.1%、2.75%（各自選用中央人民銀行制訂的金融企業(yè)1年限、2年限、3年限基準(zhǔn)貸款利率）

（5）股票收益率：0%

2、個(gè)股期權(quán)費(fèi)用攤銷方法

企業(yè)根據(jù)有關(guān)公司估值專用工具明確授于日個(gè)股期權(quán)的投資性房地產(chǎn)，進(jìn)而確定本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該相關(guān)費(fèi)用將在激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中按行權(quán)比例攤銷費(fèi)。由本激勵(lì)計(jì)劃所產(chǎn)生的鼓勵(lì)成本費(fèi)將于經(jīng)常性損益中稅前列支。公司在2023年6月20日授于個(gè)股期權(quán)，則 2023年-2026年個(gè)股期權(quán)成本攤銷狀況計(jì)算如下表：

表明：1、以上成本攤銷預(yù)測(cè)分析并不等于最后的會(huì)計(jì)成本。具體會(huì)計(jì)成本不僅與具體授于日、授于日收盤價(jià)格和授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無(wú)效的總數(shù)相關(guān)，一起報(bào)請(qǐng)公司股東留意可能出現(xiàn)的攤低危害。

2、以上成本攤銷預(yù)測(cè)分析對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響最后的結(jié)果會(huì)以會(huì)計(jì)事務(wù)所開具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

九、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：董事會(huì)確立的授于日合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）與本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)授于日的有關(guān)規(guī)定，公司與激勵(lì)對(duì)象都未產(chǎn)生不可授于個(gè)股期權(quán)的情況，本激勵(lì)計(jì)劃的頒發(fā)標(biāo)準(zhǔn)早已造就。公司監(jiān)事會(huì)一致同意以2023年6月20日為授于日，325名激勵(lì)對(duì)象授于552萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)。

十、獨(dú)董建議

1、結(jié)合公司2022年年度股東大會(huì)的受權(quán)，股東會(huì)明確企業(yè)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于日為2023年6月20日，該授于日合乎《管理辦法》以及企業(yè)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)授于日的有關(guān)規(guī)定，與此同時(shí)此次授于非常符合本方案中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象獲授個(gè)股期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。

2、企業(yè)不會(huì)有《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的嚴(yán)禁執(zhí)行此次股權(quán)激勵(lì)方案的情況，企業(yè)具有執(zhí)行此次股權(quán)激勵(lì)方案的法律主體。

3、本方案擬授于個(gè)股期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象不會(huì)有嚴(yán)禁獲授個(gè)股期權(quán)的情況，激勵(lì)對(duì)象的法律主體合理合法、合理，激勵(lì)對(duì)象區(qū)域范圍明確符合公司具體情況以及企業(yè)市場(chǎng)拓展的實(shí)際需求。

綜上所述，大家一致同意企業(yè)以2023年6月20日為授于日，向325名激勵(lì)對(duì)象授于552萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)。

十一、法律意見(jiàn)書總結(jié)性建議

截止到本法律意見(jiàn)書出示之日，此次授于已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；此次授予授于日明確合乎《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；此次授予授于目標(biāo)合乎《管理辦法》和《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象法律主體的規(guī)定的條件；此次授于早已達(dá)到《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)有待依照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行對(duì)應(yīng)的信息披露義務(wù)及申請(qǐng)辦理個(gè)股期權(quán)授于備案等事宜。

十二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)匯報(bào)總結(jié)性建議

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司覺(jué)得，截止到匯報(bào)出示日，老板廚衛(wèi)此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已獲得了必須的準(zhǔn)許與受權(quán)。此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于日、授于總數(shù)、行權(quán)價(jià)格等明確合乎《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《管理辦法》以及企業(yè)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就。

十三、備查簿文檔

1、老板廚衛(wèi)第五屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、老板廚衛(wèi)第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議；

3、老板廚衛(wèi)職工監(jiān)事有關(guān)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審查建議；

4、老板廚衛(wèi)獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會(huì)第十五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

5、浙江省京衡律師公司有關(guān)老板廚衛(wèi)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于事項(xiàng)法律意見(jiàn)書；

6、上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司有關(guān)老板廚衛(wèi)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于事宜之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)匯報(bào)。

特此公告。

杭州老板電器有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月21日