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上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司 第五屆股東會第七次會議決議公示
證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號：臨2023-100
債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第七次例會于2023年6月20日以通信方式舉辦。會議報告于2023年6月15日以打電話方法傳出。會議由老總朱斌老先生集結(jié)并組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
此次股東會就下列提案展開了決議，一致通過如下所示：
1、表決通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
聘用原企業(yè)暫代董事長助理孫海軍先生為企業(yè)董事長助理，任職自股東會表決通過日起至第五屆股東會任期屆滿之日起計算。孫海軍老先生已經(jīng)取得上海交易所授予的董事長助理技術(shù)職稱證書，不會有《公司法》《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事長助理的情況，其任職要求早已上海交易所審批情況屬實。
獨董發(fā)布單獨建議如下所示：孫海軍老先生具有執(zhí)行董事會秘書職責(zé)所必需的會計、管理方法、法律法規(guī)等專業(yè)技能，并已經(jīng)取得上海交易所授予的董事長助理技術(shù)職稱證書，并且不存有《公司法》《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事長助理的情況；企業(yè)聘用董事長助理事項決議、決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。允許企業(yè)聘用孫海軍老先生出任董事長助理職位。
決議結(jié)論：允許7票；抵制0票；放棄0票。
本提案不用遞交股東大會審議。
特此公告。
上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年6月21日
證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號：臨2023-099
債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債
上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)聘用董事長助理的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月24日根據(jù)第五屆股東會第一次會議審議根據(jù)《關(guān)于指定公司董事孫海軍先生代行董事會秘書職責(zé)的議案》特定董事孫海軍老先生暫代股東會秘書職責(zé)，暫代期不得超過三個月。
公司在2023年6月20日舉辦第五屆股東會第七次大會，表決通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，允許聘用孫海軍老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展董事長助理，任職自股東會表決通過日起至第五屆股東會任期屆滿之日起計算。孫海軍老先生已經(jīng)取得上海交易所授予的董事長助理技術(shù)職稱證書，不會有《公司法》《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事長助理的情況，其任職要求早已上海交易所審批情況屬實。
特此公告。
上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年6月21日
配件：孫海軍老先生個人簡歷
孫海軍：男，中國籍。無海外居留權(quán)。1968年出世，本科文憑、經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。2015年1月迄今出任企業(yè)營銷總經(jīng)理。2018年2月迄今擔(dān)任企業(yè)智慧公寓業(yè)務(wù)部聯(lián)席總經(jīng)理。2020年3月迄今，任董事。2023年3月迄今代董事長助理。2023年4月獲得上海交易所授予的董事長助理技術(shù)職稱證書。2023年5月獲得上海同濟(jì)大學(xué)UT-EMBA工商局研究生學(xué)位。
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