證券代碼：600165 股票簡稱：寧科生物 公告編號：臨2023-035

寧夏中科生物科技股份有限公司

第九屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次董事會應(yīng)到董事10名，實到董事10名。

● 本次董事會共兩項議案，經(jīng)審議全部通過。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《寧夏中科生物科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

（二）本次董事會通知于2023年6月19日以電子郵件方式送達(dá)，會議材料于2023年6月19日以電子郵件方式送達(dá)。

（三）本次董事會于2023年6月19日下午2:00在寧夏中科生物科技股份有限公司會議室以通訊方式召開。

（四）本次董事會應(yīng)到董事10名，實到董事10名。

（五）本次董事會由董事長吳江明先生主持，全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

與會董事對提交本次會議的兩項議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決情況如下：

（一）審議關(guān)于簽署《借款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案（詳見臨2023-036號公告）

該項議案表決結(jié)果為：同意10票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（二）審議關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案（詳見臨2023-037號公告）

該項議案表決結(jié)果為：同意10票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

特此公告。

寧夏中科生物科技股份有限公司

董 事 會

二O二三年六月二十日

證券代碼：600165 證券簡稱：寧科生物 公告編號：2023-037

寧夏中科生物科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月5日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月5日14點30分

召開地點：寧夏中科生物科技股份有限公司（以下簡稱：公司）會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2023年6月20日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》的公告。

本次股東大會會議材料將于2023年6月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）股東應(yīng)持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書；法人股東需加持單位證明；異地股東可用傳真或郵寄方式登記。

（二）登記日期、時間：2023年6月30日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

六、其他事項

（一）會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

（二）聯(lián)系人：張寶林、冉旭

電 話：0951一6898221

傳 真：0951一6898221

特此公告。

寧夏中科生物科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月20日

附件：

授權(quán)委托書

寧夏中科生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。授權(quán)時間為股東大會當(dāng)日。

委托人簽名（蓋章）： 受委托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶號：

委托日期： 年 月 日

■

備注：

1、委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，做出投票指示。對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托需加蓋單位公章。

證券代碼：600165 股票簡稱：寧科生物 公告編號：臨2023-036

寧夏中科生物科技股份有限公司

關(guān)于簽署《借款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、概述

寧夏中科生物科技股份有限公司（以下簡稱：公司）于2021年12月29日召開第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于以子公司股權(quán)質(zhì)押并簽署〈借款協(xié)議〉的議案》，同意以公司持有寧夏中科生物新材料有限公司（以下簡稱：中科新材）49%股權(quán)作質(zhì)押，向廣東鴻俊投資有限公司（以下簡稱：廣東鴻?。┙杩羁傤~人民幣50,000萬元，借款期限為3年，借款年利率為6%（具體詳見：臨2021-049號公告）。目前公司處于紓困階段，經(jīng)與廣東鴻俊友好協(xié)商后，決定延長借款期限至2025年12月31日，調(diào)整原《借款協(xié)議》項下部分內(nèi)容并簽訂《借款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱：《補(bǔ)充協(xié)議》）。

公司于2023年6月19日召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于簽署〈借款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。

二、本次簽署《補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：寧夏中科生物科技股份有限公司

乙方：廣東鴻俊投資有限公司

鑒于：

甲、乙雙方于2021年12月28日簽署了《借款協(xié)議》，該協(xié)議經(jīng)甲方股東大會審議于2022年1月17日決議通過并生效。截至目前，甲乙雙方均按照協(xié)議約定執(zhí)行。由于甲方目前處于紓困狀態(tài)，經(jīng)雙方友好協(xié)商后，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，決定調(diào)整原《借款協(xié)議》項下部分條款以茲共同遵守，具體如下：

（一）乙方同意將《借款協(xié)議》第3.1.1條約定的借款使用期限延長至2025年12月31日，該條其他款項繼續(xù)執(zhí)行。

（二）乙方同意《借款協(xié)議》第3.2.3條約定的借款計息及支付周期調(diào)整為：借款利息統(tǒng)一于借款到期日利隨本清，如甲方還款義務(wù)提前終止的，按實際占用天數(shù)計算利息，由甲方支付給乙方或乙方書面指定的第三方。支付方式包括但不限于現(xiàn)金支付、債轉(zhuǎn)股等方式?！督杩顓f(xié)議》第3.2.3條自本補(bǔ)充協(xié)議生效之日起不再執(zhí)行。

（三）乙方同意將《借款協(xié)議》第4.1條約定的股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的債權(quán)額度及范圍調(diào)整為不超過59,000萬元，其中借款本金為50,000萬元，借款利息金額不超過9,000萬元（自2023年1月1日至2025年12月31日全部借款利息）。本協(xié)議雙方或甲方與質(zhì)權(quán)人應(yīng)根據(jù)前述調(diào)整事項修改相關(guān)文件的擔(dān)保條款。

（四）經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起成立，并自甲乙雙方內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。本協(xié)議生效后，雙方均無權(quán)單方解除本補(bǔ)充協(xié)議。

（五）《借款協(xié)議》與本補(bǔ)充協(xié)議約定不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn)。本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜適用《借款協(xié)議》的相關(guān)約定，本補(bǔ)充協(xié)議及《借款協(xié)議》沒有規(guī)定的事項，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

三、對公司的影響

本次簽署《補(bǔ)充協(xié)議》，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

四、其他事項

公司董事會提請股東大會授權(quán)管理層辦理具體相關(guān)事宜。

特此公告。

寧夏中科生物科技股份有限公司

董 事 會

二O二三年六月二十日