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煙臺(tái)園城黃金股份有限公司第十三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：600766 證券簡(jiǎn)稱：*ST園城 公告編號(hào)：2023-051
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
第十三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月16日以口頭結(jié)合通訊等方式向全體董事發(fā)出第十三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知，會(huì)議按通知時(shí)間如期于2023年6月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人。會(huì)議由董事郭常珍女士主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式審議通過(guò)了如下議案：
審議通過(guò)了《指定董事、副總裁牟賽英女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)》的議案;
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
公司第十三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
特此公告。
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月20日
證券代碼：600766 證券簡(jiǎn)稱：*ST園城 公告編號(hào)：2023-052
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
董事會(huì)秘書辭職暨指定董事、副總裁
代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書崔翠平女士提交的辭職報(bào)告，崔翠平女士因個(gè)人原因辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職后其本人將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，崔翠平女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起正式生效。截至本公告披露日，崔翠平女士未持有公司股份。公司對(duì)崔翠平女士擔(dān)任董事會(huì)秘書期間為公司發(fā)展及規(guī)范運(yùn)作方面所做的貢獻(xiàn)表示感謝！
公司于2023年6月19日召開(kāi)了第十三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《指定董事、副總裁牟賽英女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》，具體詳見(jiàn)公司披露在《上海證券報(bào)》、和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公司2023-051號(hào)公告。
鑒于公司董事會(huì)秘書崔翠平女士已辭職，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》4.4.6 條相關(guān)規(guī)定，在公司董事會(huì)聘任新的董事會(huì)秘書之前，指定由董事、副總裁牟賽英女士（簡(jiǎn)歷附后）代行董事會(huì)秘書職責(zé)。牟賽英女士具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形，牟賽英女士已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。
特此公告。
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月20日
董事會(huì)秘書代行人的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：煙臺(tái)市芝罘區(qū)南大街261號(hào)園城大廈9樓
聯(lián)系電話：6636299
電子郵箱：yc600766@163.com
附：牟賽英女士簡(jiǎn)歷
牟賽英,女，1980年生，中國(guó)國(guó)籍、無(wú)境外居留權(quán)，大學(xué)?？茖W(xué)歷，已取得上海證券交易所董秘資格證書。 2000年8月至2010年4月，任園城實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室主任；2020年6月至2022年5月?lián)喂径聲?huì)秘書。 2013 年10月至今任公司董事會(huì)董事、公司副總裁。
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