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蘇州上聲電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：688533 證券簡稱：上聲電子 公告編號(hào)：2023-041
蘇州上聲電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
蘇州上聲電子股份有限公司（以下簡稱“上聲電子”或“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2023年6月14日以書面文件的方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議于2023年6月19日在公司三樓視頻會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，本次會(huì)議由李蔚女士主持。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《蘇州上聲電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所作的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的審議情況
本次會(huì)議審議的議案以書面、記名的投票方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過以下決議：
（一）審議通過《關(guān)于設(shè)立向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
經(jīng)核查，公司為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，將根據(jù)募集資金管理的需要開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。
同時(shí)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士與保薦人、相應(yīng)擬開戶銀行在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。公司在簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議后，將及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，能規(guī)范公司對(duì)募集資金的管理、存放和使用，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。
以上議案表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
大家一致通過該議案，并形成決議。
特此公告。
蘇州上聲電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月20日
證券代碼：688533 證券簡稱：上聲電子 公告編號(hào)：2023-040
蘇州上聲電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
蘇州上聲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2023年6月19日在公司三樓C103會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知已于2023年6月14日以書面文件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。
本次會(huì)議由公司董事長周建明召集和主持,公司監(jiān)事與高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)會(huì)議審議議案，經(jīng)與會(huì)董事充分討論,審議并通過了如下議案并形成決議:
（一）審議通過《關(guān)于設(shè)立向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司將根據(jù)募集資金管理的需要開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。
同時(shí)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)、相應(yīng)擬開戶銀行在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決情況：以上議案同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票，一致通過該議案，并形成決議。
特此公告。
蘇州上聲電子股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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