證券代碼：603703 證券簡(jiǎn)稱：盛洋科技 公告編號(hào)：2023-034

浙江盛洋科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月5日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年7月5日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司行政樓會(huì)議室（浙江省紹興市越城區(qū)人民東路1416號(hào)）

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

其中第4項(xiàng)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案將以上海證券交易所審核無(wú)異議為前提。

1．各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2023年6月19日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

2．特別決議議案：無(wú)

3．對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5

4．涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5．涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（四）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：

1．法人股東：法人股股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東賬戶卡、法定代表人身份證明文件、法定代表人證明書(shū)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東賬戶卡、委托代理人身份證明文件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）。

2．個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）。

3．融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)。

（二）參會(huì)登記時(shí)間：2023年6月30日、2023年7月3日

上午：8:00-11:00 下午：13:00-17:00

（三）登記地點(diǎn)：公司證券投資部（浙江省紹興市越城區(qū)人民東路1416號(hào)）

（四）股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

（二）聯(lián)系人：高璟琳

電 話：0575-88622076

傳 真：0575-88622076

郵 箱：stock@shengyang.com

（三）聯(lián)系地址：浙江省紹興市越城區(qū)人民東路1416號(hào)

郵 編：312000

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

浙江盛洋科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：603703 證券簡(jiǎn)稱：盛洋科技 公告編號(hào)：2023-035

浙江盛洋科技股份有限公司

關(guān)于職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)設(shè)3名監(jiān)事，由1名職工代表和2名股東代表組成，職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換，股東代表由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生和更換。

經(jīng)公司2023年6月19日召開(kāi)的2023年六屆二次職工代表大會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議，選舉方紅敏先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。方紅敏先生將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的其他兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期及就任時(shí)間與第五屆監(jiān)事會(huì)其他監(jiān)事一致。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月20日

附：職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

方紅敏先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1980年出生，本科，高級(jí)技師，工程師。歷任浙江盛洋科技股份有限公司車間主任助理、主任，辦公室副主任、企劃辦主任、企業(yè)管理中心副主任等職務(wù)。現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、工會(huì)主席，黨委副書(shū)記、黨工委主任。擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括越城區(qū)第十屆黨代表、越城區(qū)總工會(huì)第八屆委員會(huì)常務(wù)委員等。先后榮獲紹興市越城區(qū)“勞動(dòng)模范”、全國(guó)優(yōu)秀工會(huì)工作者等榮譽(yù)。

證券代碼：603703 證券簡(jiǎn)稱：盛洋科技 公告編號(hào)：2023-032

浙江盛洋科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月19日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開(kāi)的通知，公司已于6月12日以專人和電話等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)葉利明先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨提名第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》

鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦和董事會(huì)提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名葉利明先生、張俊先生、孔祥倫先生、顧成先生、應(yīng)開(kāi)雄先生、吳秋婷女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名周子學(xué)先生、呂西林先生、郭重清先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。董事任期自相關(guān)股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)上述候選人的任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為公司第五屆董事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格。獨(dú)立董事候選人均已同意出任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，且與公司及公司控股股東不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系、具備法律法規(guī)所要求的獨(dú)立性。

公司已向上海證券交易所報(bào)送有關(guān)獨(dú)立董事候選人的相關(guān)資料，經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交相關(guān)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司第五屆董事薪酬方案的議案》

為充分調(diào)動(dòng)公司董事的積極性，建立符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求及適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的激勵(lì)約束機(jī)制，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，參照公司所處行業(yè)及地區(qū)薪酬水平，按照《公司章程》和《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，制定公司董事薪酬方案如下：

1．在公司兼任其他崗位的董事，按其所在崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不另外領(lǐng)取董事津貼；

2．不在公司兼任其他崗位的董事，不在公司領(lǐng)取薪酬亦不領(lǐng)取董事津貼；

3．獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為人民幣6萬(wàn)元/年（稅后）。

4．不在公司兼任其他崗位的董事和獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)等會(huì)議及按《公司章程》有關(guān)規(guī)定履行職權(quán)辦理其他公司事務(wù)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用均由公司承擔(dān)。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司第五屆高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

為充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)新性，提升公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益和管理水平，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)參照公司所處行業(yè)及地區(qū)薪酬水平，并結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定公司高級(jí)管理人員薪酬方案如下：

公司高級(jí)管理人員按其所在崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不另外領(lǐng)取高級(jí)管理人員津貼。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于2023年7月5日下午14：00召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn),公告編號(hào)：2023-034。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附：第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

1．葉利明先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1959年出生，大專，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，浙江師范大學(xué)兼職教授及上海大學(xué)就業(yè)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師。歷任紹興市拖拉機(jī)附件廠班長(zhǎng)，浙江大通無(wú)線電廠車間主任、銷售科長(zhǎng)，紹興市絲織廠銷售科長(zhǎng)。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；兼任盛洋控股集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，紹興盛洋投資管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，杭州念盧投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表。擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括紹興市第九屆人民代表大會(huì)代表、紹興市國(guó)際商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、紹興市工商聯(lián)(總商會(huì))第七屆常務(wù)委員、紹興市企業(yè)聯(lián)合會(huì)/紹興市企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事等。先后榮獲越城區(qū)“高質(zhì)量貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、越城區(qū)“首位度建設(shè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)先進(jìn)個(gè)人”、越城區(qū)“高質(zhì)量發(fā)展共同富裕突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”先進(jìn)個(gè)人、首屆紹興發(fā)展大會(huì)紹興經(jīng)濟(jì)發(fā)展”功勛獎(jiǎng)”、紹興市“勞動(dòng)模范”、紹興市優(yōu)秀企業(yè)家、浙江省職工“創(chuàng)業(yè)十佳”、浙江省中小企業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家等榮譽(yù)稱號(hào)。

2．張俊先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1973年出生，本科。歷任中國(guó)交通通信中心技術(shù)員，北京中交通信科技有限公司部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任交通運(yùn)輸通信信息集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理。2021年5月至今任公司副董事長(zhǎng)。

3．孔祥倫先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1975年出生，本科。歷任濟(jì)南鐵路局徐州北機(jī)務(wù)段技術(shù)員，北京興興交通通信工程技術(shù)公司部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理，北京國(guó)交信通科技有限公司事業(yè)部總經(jīng)理，交通運(yùn)輸通信信息集團(tuán)有限公司衛(wèi)星通信事業(yè)部副總經(jīng)理，北京中交通信科技有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任北京中交通信科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2021年5月至今任公司董事。

4．顧成先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1973年出生，碩士研究生。歷任中興通訊股份有限公司系統(tǒng)研發(fā)經(jīng)理，北京神州天鴻科技有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任交通運(yùn)輸通信信息集團(tuán)上海股權(quán)投資基金管理有限公司董事長(zhǎng),上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司董事。2021年5月至今任公司董事。

5．應(yīng)開(kāi)雄先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1970年出生，本科，中級(jí)會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任浙江京東方顯示技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理，浙江京東方顯示技術(shù)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任浙江虬晟光電技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)，浙江京東方顯示技術(shù)有限公司董事。2020年7月至今任公司董事。先后榮獲紹興市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、“紹興市越城區(qū)擔(dān)當(dāng)作為好支書(shū)”等榮譽(yù)。

6．吳秋婷女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，女，1979年出生，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師。歷任數(shù)源科技股份有限公司董秘助理，浙江大東南股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、董事長(zhǎng)助理，浙江盛洋科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理；兼任浙江虬晟光電技術(shù)有限公司董事。

7．周子學(xué)先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1956年出生，博士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任中芯國(guó)際集成電路制造有限公司董事長(zhǎng)，江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事長(zhǎng)，海信視像科技股份有限公司獨(dú)立董事，工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)司長(zhǎng)等職，在電子信息產(chǎn)業(yè)擁有四十年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)任中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，仙鶴股份有限公司獨(dú)立董事，浙江晶盛機(jī)電股份有限公司董事，上海季豐電子股份有限公司董事。2021年11月至今任公司獨(dú)立董事。

8．呂西林先生: 中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1972年出生，碩士研究生。歷任北京瑞華贏科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、總裁，中國(guó)智能交通系統(tǒng)（控股）有限公司執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁。現(xiàn)任北京邁道科技有限公司董事長(zhǎng)。2021年8月至今任公司獨(dú)立董事。

9．郭重清先生: 中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1966年出生，法學(xué)本科、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2003年7月至今任職于上海市錦天城律師事務(wù)所，目前擔(dān)任高級(jí)合伙人、專職律師。2021年8月至今任公司獨(dú)立董事。曾獲IFLR1000 2020年度首屆中國(guó)獎(jiǎng)“中國(guó)名人堂”提名、Chambers錢伯斯2018年度“銀行與金融領(lǐng)域受認(rèn)可律師”、 Asialaw Profiles《亞洲法律概況》“Asia law Leading Lawyers”、《The Legal 500》 2022：銀行與金融 等榮譽(yù)稱號(hào)。

證券代碼：603703 證券簡(jiǎn)稱：盛洋科技 公告編號(hào)：2023-033

浙江盛洋科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月19日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開(kāi)的通知，公司已于6月12日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方紅敏先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中股東代表出任的監(jiān)事2名，職工代表出任的監(jiān)事1名。

公司監(jiān)事會(huì)提名范紅女士、陳敏女士（簡(jiǎn)歷附后）為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，與公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事任期三年，自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。

表決結(jié)果：本議案以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司第五屆監(jiān)事薪酬方案的議案》

公司監(jiān)事會(huì)參照公司所處行業(yè)及地區(qū)薪酬水平，并結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，研究制定公司監(jiān)事薪酬方案如下：

1．在公司兼任其他崗位的監(jiān)事，按其所在崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不另外領(lǐng)取監(jiān)事津貼；

2．不在公司兼任其他崗位的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬亦不領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

表決結(jié)果：本議案以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月20日

附：第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1．范紅女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，女，1978年出生，本科。歷任浙江蘭亭高科有限公司辦公室主任助理、辦公室主任，浙江德創(chuàng)環(huán)保科技有限公司任行政辦科員?，F(xiàn)任公司監(jiān)事、行政總監(jiān)；兼任浙江虬晟光電技術(shù)有限公司監(jiān)事。

2．陳敏女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，女，1982年出生，本科。歷任公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，浙江葉脈通用線纜有限公司財(cái)務(wù)部主任，公司財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司監(jiān)事，盛洋控股集團(tuán)有限公司融資部經(jīng)理。