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樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-033
債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債
樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月19日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四川省成都市青羊區(qū)廣富路8號(hào)C5幢3樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)賀正剛先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度籌融資計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于追加公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)會(huì)議議案8為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：薛玉婷、張瑩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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