證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-041

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于提名監(jiān)事候選人的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事李晶女士向監(jiān)事會提出辭職。李晶女士因個人原因，申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，李晶女士辭職后將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，李晶女士辭去監(jiān)事職務(wù)，本公司監(jiān)事人數(shù)少于最低法定人數(shù)，為保證監(jiān)事會工作的順利開展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2023年6月19日，公司第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于提名薄宏云先生為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名薄宏云先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，薄宏云先生簡歷如下：

薄宏云先生：男，1974年10月出生，中國國籍，無境外永久性居留權(quán)，畢業(yè)于安徽工學(xué)院，專科學(xué)歷。曾任金鴻順物管課長、張家港市百興汽車附件廠物流部經(jīng)理、浙江博匯汽車部件有限公司物流部經(jīng)理，現(xiàn)任金鴻順采購部課長。

監(jiān)事候選人薄宏云先生聲明并承諾未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形。上述事項需提交公司股東大會審議。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-044

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月5日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月5日 14點00分

召開地點：張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號，公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議及第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，相關(guān)公告于2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》公告披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、 參會股東（包括股東代理人）登記或報道時需要提供以下文件：

⑴ 法人股東：法人股東應(yīng)該由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)該出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東代為的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件一）

⑵ 個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和其它能夠代表其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件一）。

⑶ 融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件；投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）。

2、 參會登記時間：2023年7月3日（星期一）上午9:30-11:30下午13:30-16:00.

3、 登記地點：江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號，公司會議室。

4、 異地股東可采取傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

為保證本次股東大會順利召開，減少登記時間，請出席現(xiàn)場股東大會的股東及股東代表提前登記確認(rèn)。

六、其他事項

1、 聯(lián)系方式

現(xiàn)場/書面登記地址：江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號，公司會議室。

聯(lián)系電話：0512-55373805

聯(lián)系傳真：0512-58796197

電子信箱：gl3602@jinhs.com

聯(lián)系人：鄒一飛

2、 現(xiàn)場參會注意事項

擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。本次股東大會會期預(yù)計半天，請出席者食宿及交通自理。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

2023年6月20日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-043

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于董事、監(jiān)事和高級管理人員

薪酬方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定結(jié)合公司實際情況，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，參考所處行業(yè)、所處地區(qū)的薪酬水平，擬定了董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬方案。經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審核，公司于2023年6月19日召開了第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級管理人員薪酬方案的議案》、《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監(jiān)事薪酬方案的議案》。具體情況如下：

一、方案使用對象及適用期限

1、適用對象：第三屆任期內(nèi)的董事、監(jiān)事及高級管理人員

2、適用期限：董事、監(jiān)事的薪酬方案經(jīng)公司股東大會審議通過后至新的薪酬方案審批通過之日有效；高級管理人員的薪酬方案經(jīng)公司董事會審議通過后至新的薪酬方案審批通過之日有效。

二、薪酬方案具體內(nèi)容

(一)董事薪酬方案

3、獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)

公司獨立董事津貼為8萬元/年/人（稅前），按月平均發(fā)放，不領(lǐng)取其他薪酬。

4、非獨立董事薪酬方案

（1）在公司擔(dān)任具體行政職務(wù)的其他非獨立董事，按照其所在公司所擔(dān)任的崗位領(lǐng)取薪酬，薪酬主要由基本年薪、績效年薪、特別獎勵（如有）構(gòu)成，不領(lǐng)取董事職務(wù)報酬。

（2）其余不在公司任職的非獨立董事領(lǐng)取董事職務(wù)報酬，根據(jù)公司相關(guān)制度，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況確定。

（3）董事所領(lǐng)薪酬均為稅前金額，其所涉及的個人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。

(二)監(jiān)事薪酬方案

綜合考慮公司效益與股東利益，根據(jù)監(jiān)事身份及工作性質(zhì)，確定不同的年度薪酬計薪方案：

1、在公司任職的監(jiān)事按其崗位以及在實際工作中履職能力和工作績效領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬，不領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

2、其余不在公司任職的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取報酬或監(jiān)事津貼。

3、監(jiān)事所領(lǐng)薪酬均為稅前金額，其所涉及的個人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。

(三)高級管理人員薪酬方案

1、在公司及各子公司擔(dān)任具體職務(wù)的高管，根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，并按公司相關(guān)薪酬管理制度領(lǐng)取薪酬。

2、高級管理人員的薪酬方案經(jīng)公司董事會審議通過后至新的薪酬方案審批通過之日有效。薪酬按月平均發(fā)放。因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等有原因離任的，按其實際任期計算并予以發(fā)放。

3、高級管理人員所領(lǐng)薪酬均為稅前金額，其所涉及的個人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。

三、履行審議的程序

（一）董事會薪酬與考核委員會審議情況

公司第三屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議審議通過了《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級管理人員薪酬方案的議案》，并同意將上述議案提交公司董事會審議。

（二）董事會審議情況

2023年6月19日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級管理人員薪酬方案的議案》，并同意將《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

（三）監(jiān)事會審議情況

2023年6月19日，公司召開第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監(jiān)事薪酬方案的議案,并同意提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

四、獨立董事意見

（一）關(guān)于董事薪酬方案的獨立意見

經(jīng)審核，公司董事薪酬方案是根據(jù)公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平，并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況制定的，符合《公司章程》及有關(guān)制度的要求，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害公司及股東利益的情形。薪酬議案經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，程序合法有效。因此，我們同意董事薪酬方案，并同意將董事薪酬方案的議案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

（二）關(guān)于高級管理人員薪酬方案的獨立意見

經(jīng)審核，公司高級管理人員薪酬方案，是參考公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平，并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況制定的，符合《公司章程》及有關(guān)制度的要求，有利于激勵高管恪守職責(zé)，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東利益的情形。薪酬議案經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，程序合法有效。因此我們同意高級管理人員薪酬方案。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-042

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年6月19日召開了第三屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況說明如下：

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的需要，進(jìn)一步優(yōu)化管理流程，提高公司運營效率，公司對組織架構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。調(diào)整后的組織架構(gòu)見下圖：

■

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-040

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于提名獨立董事候選人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事劉保軍先生提交的書面辭呈。劉保軍先生因工作調(diào)整，申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去董事會提名委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員的職務(wù)。劉保軍先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)，為保證董事會工作的順利開展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2023年6月19日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于提名包樹楠先生為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名包樹楠先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，包樹楠先生簡歷如下：

包樹楠先生：男，1969年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。曾任大眾一汽（大連）發(fā)動機有限公司生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)，北汽福田汽車股份有限公司副總裁?，F(xiàn)任上海紅彬汽車技術(shù)有限公司CEO。

獨立董事候選人包樹楠先生聲明并承諾未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形。上述事項需提交公司股東大會審議。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-039

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、會議的召開

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議通知及會議資料于2023年6月14日發(fā)出，本次會議于2023年6月19日在公司會議室召開，會議以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開, 由監(jiān)事會主席李若誠主持。公司監(jiān)事會共有監(jiān)事3名,實際參加表決的監(jiān)事共3名。會議的召集和召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

二、會議審議的情況

經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過了以下議案：

1.審議通過《關(guān)于提名薄宏云為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》，表決結(jié)果為：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提請公司股東大會審議通過并采取累積投票方式對股東代表監(jiān)事候選人進(jìn)行表決。

2.審議通過《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監(jiān)事薪酬方案的議案》，表決結(jié)果為：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-038

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、會議的召開

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議通知及會議資料于2023年6月14日發(fā)出，本次會議于2023年6月19日在公司會議室召開，會議以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開, 由董事長劉栩主持。公司董事會共有董事7名,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

二、會議審議的情況

經(jīng)與會董事表決，審議通過了以下議案：

1.審議通過《關(guān)于提名包樹楠先生為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提請公司股東大會審議通過并采取累積投票方式對獨立董事候選人進(jìn)行表決。

2.審議通過《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

3.審議通過《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

4.審議通過《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

5.審議通過《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級管理人員薪酬方案的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

6.審議通過《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

公司董事會決定于2023年7月5日（星期三）下午14:00在江蘇省張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長興路30號在公司會議室召開公司2023年第二次臨時股東大會。

會議通知詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

2023年6月20日