北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月19日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事田東強(qiáng)先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)《選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

與會(huì)監(jiān)事一致同意推選田東強(qiáng)先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自2023年6月19日至2025年年度股東大會(huì)止。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《聘任第十一屆監(jiān)事會(huì)秘書(shū)的議案》

經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席提名，與會(huì)監(jiān)事一致同意聘任陳健先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自2023年6月19日至2025年年度股東大會(huì)止。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于解散并注銷天騰云科（北京）科技有限公司的議案》

公司于2022年4月1日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于北京天海工業(yè)有限公司對(duì)外投資參股北京天騰數(shù)據(jù)科技有限公司（暫定名）的議案》，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《第十屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（臨2022-029）。經(jīng)雙方股東協(xié)商一致，決定終止數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目申報(bào)，解散并注銷天騰云科（北京）科技有限公司。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

北京京城機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月19日

附件

監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

田東強(qiáng) 中國(guó)國(guó)籍，男，57歲，教授級(jí)高級(jí)工程師。田先生畢業(yè)于西安交通大學(xué)能源與動(dòng)力工程系熱力渦輪機(jī)專業(yè)、中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院EMBA 專業(yè)。享受中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院政府津帖專家。曾任北京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司總工程師、副總經(jīng)理，北京京城新能源有限公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記、董事、董事長(zhǎng)，北京京城機(jī)電股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)任北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司董監(jiān)事辦公室外派監(jiān)事，北京京城機(jī)電股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。

田東強(qiáng)先生為北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司董監(jiān)事辦公室外派監(jiān)事。除前述披露的情形外，田東強(qiáng)先生與公司之其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主要股東或控股股東概無(wú)關(guān)系，亦無(wú)持有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所定義之任何公司股份權(quán)益，也無(wú)于在過(guò)去三年在其它于香港或海外任何上市公司擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。除上文披露外，并沒(méi)有任何根據(jù)香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則第13.51(2) 條的任何規(guī)定而須予披露的數(shù)據(jù)，也沒(méi)有必須股東垂注的其它事宜。

截止本公告日，根據(jù)證券及期貨條例第352 條保存的名冊(cè)，田東強(qiáng)先生未持有公司股份、相關(guān)股份及債券的權(quán)益或淡倉(cāng)的情況。

股票代碼：600860 股票簡(jiǎn)稱：京城股份編號(hào)：臨2023-028

北京京城機(jī)電股份有限公司

第十一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

(在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司)

公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)2023年6月16日發(fā)出的會(huì)議通知，北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，實(shí)際出席會(huì)議的董事11名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合所有適用法律和《公司章程》的規(guī)定。

1、審議通過(guò)《選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)并變更香港授權(quán)代表的議案》

與會(huì)董事一致推選李俊杰先生為公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期三年，自2023年6月19日至2025年年度股東大會(huì)止。

由于公司董事會(huì)人員變動(dòng)，董事會(huì)委任李俊杰先生為公司在香港的授權(quán)代表。欒杰先生為公司在香港的授權(quán)代表不變。