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深圳市鉑科新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：300811 證券簡(jiǎn)稱：鉑科新材 公告編號(hào)：2023-053
深圳市鉑科新材料股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月19日（星期一）在深圳市南山區(qū)沙河西路3157號(hào)南山智谷產(chǎn)業(yè)園B座13F會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月15日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事1人）。
會(huì)議由董事長(zhǎng)杜江華主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項(xiàng)目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項(xiàng)目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-051）。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事阮佳林回避表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司擬與惠東縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會(huì)簽署項(xiàng)目投資建設(shè)監(jiān)管協(xié)議書(shū)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司擬與惠東縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會(huì)簽署項(xiàng)目投資建設(shè)監(jiān)管協(xié)議書(shū)的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及數(shù)量和限制性股票授予價(jià)格及數(shù)量的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及數(shù)量和限制性股票授予價(jià)格及數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2023-050）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項(xiàng)目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的議案事前認(rèn)可意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年6月19日
證券代碼：300811 證券簡(jiǎn)稱：鉑科新材 公告編號(hào)：2023-052
深圳市鉑科新材料股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年6月19日（星期一）在深圳市南山區(qū)沙河西路3157號(hào)南山智谷產(chǎn)業(yè)園B座13F會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月15日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席姚紅主持，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、審議通過(guò)《關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項(xiàng)目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項(xiàng)目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-051）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及數(shù)量和限制性股票授予價(jià)格及數(shù)量的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及數(shù)量和限制性股票授予價(jià)格及數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2023-050）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
特此公告。
深圳市鉑科新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月19日
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