證券代碼：000638 證券簡(jiǎn)稱：萬方發(fā)展 公告編號(hào)：2023-019

萬方城市投資發(fā)展有限公司

第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月16日，萬方城市投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議通知于2023年6月16日下午14日發(fā)布。：30時(shí)，中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心B座12A公司會(huì)議室在北京市朝陽區(qū)裕民路12號(hào)召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)張輝先生主持。本次會(huì)議按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開。會(huì)議審議并通過了以下議案：

1.4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第一次行權(quán)期滿未行權(quán)股票期權(quán)的議案》，相關(guān)董事蘇建青、劉玉、劉戈林、張寒暉、郭子斌回避表決。

由于公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期屆滿，董事會(huì)同意在行權(quán)期內(nèi)注銷1、925、449份未行權(quán)的股票期權(quán)。本次注銷未行權(quán)的股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定。

具體內(nèi)容見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分未行使股票期權(quán)的公告》(公告號(hào):2023-021)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?！丢?dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議的獨(dú)立意見》詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

北京豐友律師事務(wù)所對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的法律意見。《北京豐友律師事務(wù)所關(guān)于取消萬方城市發(fā)展投資有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的法律意見》詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期行權(quán)條件成果的議案》

董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定和公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司已經(jīng)取得了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期的行權(quán)條件。同意公司為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)行權(quán)所需的相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第二行權(quán)期和第一行權(quán)條件預(yù)留成果的公告》(公告號(hào):2023-022)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?！丢?dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議的獨(dú)立意見》詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

北京豐友律師事務(wù)所對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的法律意見?！侗本┴S友律師事務(wù)所關(guān)于萬方城市發(fā)展投資有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予第二行權(quán)期和第一行權(quán)條件預(yù)留授予第一行權(quán)期的法律意見》詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

萬方城市投資發(fā)展有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十九日

證券代碼：000638 證券簡(jiǎn)稱：萬方發(fā)展 公告編號(hào)：2023-020

萬方城市投資發(fā)展有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月16日，萬方城市投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2023年6月16日下午14日發(fā)布。：30時(shí)，中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心B座12A公司會(huì)議室在北京市朝陽區(qū)裕民路12號(hào)舉行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張軍先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》的要求、公司章程和公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：

1.5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第一次行權(quán)期滿未行權(quán)股票期權(quán)的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了注銷人員名單和注銷股票期權(quán)的數(shù)量，認(rèn)為公司董事會(huì)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定，符合公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)。不損害公司及全體股東的利益。公司監(jiān)事會(huì)同意公司注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的所有未行使的股票期權(quán)。

具體內(nèi)容見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分未行使股票期權(quán)的公告》(公告號(hào):2023-021)。

2、5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期行權(quán)條件成果的議案》。

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二行權(quán)期和預(yù)留授予第一行權(quán)期的行權(quán)條件符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定。公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、激勵(lì)對(duì)象及其個(gè)人績(jī)效考核等實(shí)際情況均符合《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期行權(quán)條件的要求。

可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象與公司于2021年6月17日、2022年6月10日披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記的公告》和《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記的公告》中確定的激勵(lì)對(duì)象一致，激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)資格條件，可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量與考核年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果一致。作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象，其資格合法有效。

綜上所述，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)?？尚袡?quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，公司行權(quán)事項(xiàng)的相關(guān)安排符合相關(guān)法律法規(guī)。監(jiān)事會(huì)一致同意公司對(duì)符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象處理行權(quán)相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第二行權(quán)期和第一行權(quán)條件預(yù)留成果的公告》(公告號(hào):2023-022)。

特此公告。

萬方城市投資發(fā)展有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年六月十九日

證券代碼：000638 證券簡(jiǎn)稱：萬方發(fā)展 公告編號(hào)：2023-021

萬方城市投資發(fā)展有限公司

關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

第一次授予部分第一次行權(quán)期滿未行使的股票

期權(quán)的公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬方城市投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月19日召開第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第一次行權(quán)期滿未行權(quán)股票期權(quán)的議案》。有關(guān)信息公告如下:

1.2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已完成的相關(guān)審批程序和信息披露

2021年4月6日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《〈 2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《公司2021 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案、提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及2021年4月7日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

自2021年4月7日至2021年4月16日起，公司在公司內(nèi)部張貼了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位，公示期滿后，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2021年4月17日（http://www.cninfo.com.cn）《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示說明》(公告號(hào):2021-029)。

2021年4月22日，公司召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《〈 2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》和《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2021年4月23日（http://www.cninfo.com.cn）《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2021-032)。

公司于2021年6月4日召開第九屆董事會(huì)第25次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。會(huì)議確認(rèn)，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為2021年6月4日，向10個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予770.00萬股股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為5.02元/股。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及2021年6月5日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

公司于2021年6月15日完成了2021年股票期權(quán)激勵(lì)首次授予股票期權(quán)登記，詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2021年6月17日（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年首次授予股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2021-050)。

公司于2022年4月13日召開第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2021年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》。會(huì)議確認(rèn)2021年股票期權(quán)激勵(lì)預(yù)留期權(quán)授予日為2022年4月13日，向兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予60.00萬股股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為5.02元/股。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、2022年4月14日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

公司于2022年6月9日完成了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的授予登記。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2022年6月10日（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記的公告》(公告號(hào):2022-043)。

公司于2022年10月19日召開第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一行權(quán)條件成就的議案》同意10個(gè)激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)獨(dú)立行使，預(yù)計(jì)行使的股票期權(quán)數(shù)量為254.10萬份（實(shí)際行使數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準(zhǔn)）。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象名單和行權(quán)條件成果的相關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)表了審計(jì)意見。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和行使條件的成就，并發(fā)表了審計(jì)意見。獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2022年10月20日（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

截至2022年11月10日，深圳證券交易所已批準(zhǔn)獨(dú)立行權(quán)事項(xiàng)，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成獨(dú)立行權(quán)相關(guān)登記申報(bào)。2022年11月11日至2023年6月14日，符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象可在行權(quán)日通過經(jīng)紀(jì)股票交易系統(tǒng)獨(dú)立行權(quán)。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、2022年11月11日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告》(公告號(hào):2022-067)。

公司于2023年6月19日召開第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第一次行權(quán)期滿未行權(quán)股票期權(quán)的議案》獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。律師出具了法律意見書。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、2023年6月20日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、部分股票期權(quán)注銷的原因和數(shù)量

根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，自股票期權(quán)授予登記完成之日起12個(gè)月后的第一個(gè)交易日至授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止于第一個(gè)行權(quán)期。

截至本公告披露之日，公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分第一個(gè)行權(quán)期已經(jīng)到期，行權(quán)期內(nèi)共有3個(gè)激勵(lì)對(duì)象行使615、551個(gè)，共有8個(gè)激勵(lì)對(duì)象未行使1、925、449個(gè)股票期權(quán)，公司應(yīng)取消上述行使期內(nèi)未行使的股票期權(quán)。

三、本次注銷對(duì)公司的影響

注銷不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)，本次注銷無需提交股東大會(huì)審議。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的第一個(gè)行權(quán)期已于2023年6月14日屆滿。根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，公司決定取消2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分未行使的1、925、449份股票期權(quán)。我們認(rèn)為，公司的注銷符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不侵犯公司及全體股東的權(quán)益。因此，獨(dú)立董事同意公司取消這部分股票期權(quán)。

五、監(jiān)事會(huì)核實(shí)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了注銷人員名單和注銷股票期權(quán)的數(shù)量，認(rèn)為公司董事會(huì)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定，符合公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)。不損害公司及全體股東的利益。公司監(jiān)事會(huì)同意公司注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的所有未行使的股票期權(quán)。

六、法律意見書結(jié)論性意見

北京豐友律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

截至本法律意見發(fā)布之日，公司取消部分股票期權(quán)已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合管理措施、公司章程和期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司仍需辦理股票期權(quán)取消相關(guān)手續(xù)，依法履行信息披露義務(wù)。

七、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議；

2、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、北京豐友律師事務(wù)所關(guān)于萬方城市發(fā)展投資有限公司取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的法律意見。

特此公告。

萬方城市投資發(fā)展有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十九日

證券代碼：000638 證券簡(jiǎn)稱：萬方發(fā)展 公告編號(hào)：2023-022

萬方城市投資發(fā)展有限公司

2021年首次授予股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

第二個(gè)行權(quán)期和預(yù)留授予部分

公告行權(quán)期行權(quán)條件的成就

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予12個(gè)符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象可行權(quán)的股票期權(quán)總額為284.10萬份，行權(quán)價(jià)格為5.02元/股。

2、本次行權(quán)采用自主行權(quán)模式。

3、可行權(quán)股票期權(quán)全部行使的，公司股份仍具備上市條件。

4、本次行權(quán)事項(xiàng)在相關(guān)機(jī)構(gòu)辦理相應(yīng)的行權(quán)手續(xù)后方可行權(quán)。請(qǐng)注意。

萬方城市投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月19日召開第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予第二行權(quán)期和第一行權(quán)條件預(yù)留成果的議案》。相關(guān)信息公告如下:

1.2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已完成的相關(guān)審批程序和信息披露

2021年4月6日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《〈 2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《公司2021 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案、提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及2021年4月7日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

自2021年4月7日至2021年4月16日起，公司在公司內(nèi)部張貼了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位，公示期滿后，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2021年4月17日（http://www.cninfo.com.cn）《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示說明》(公告號(hào):2021-029)。

2021年4月22日，公司召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《〈 2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》和《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2021年4月23日（http://www.cninfo.com.cn）《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2021-032)。

公司于2021年6月4日召開第九屆董事會(huì)第25次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。會(huì)議確認(rèn)，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為2021年6月4日，向10個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予770.00萬股股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為5.02元/股。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及2021年6月5日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

公司于2021年6月15日完成了2021年股票期權(quán)激勵(lì)首次授予股票期權(quán)登記，詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2021年6月17日（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年首次授予股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2021-050)。

公司于2022年4月13日召開第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2021年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》。會(huì)議確認(rèn)2021年股票期權(quán)激勵(lì)預(yù)留期權(quán)授予日為2022年4月13日，向兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予60.00萬股股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為5.02元/股。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、2022年4月14日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

公司于2022年6月9日完成了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的授予登記。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2022年6月10日（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記的公告》(公告號(hào):2022-043)。

公司于2022年10月19日召開第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一行權(quán)條件成就的議案》同意10個(gè)激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)獨(dú)立行使，預(yù)計(jì)行使的股票期權(quán)數(shù)量為254.10萬份（實(shí)際行使數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準(zhǔn)）。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象名單和行權(quán)條件成果的相關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)表了審計(jì)意見。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和行使條件的成就，并發(fā)表了審計(jì)意見。獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息網(wǎng)》2022年10月20日（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

截至2022年11月10日，深圳證券交易所已批準(zhǔn)獨(dú)立行權(quán)事項(xiàng)，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成獨(dú)立行權(quán)相關(guān)登記申報(bào)。2022年11月11日至2023年6月自14月14日起，符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象可在行權(quán)日通過經(jīng)紀(jì)股票交易系統(tǒng)獨(dú)立行使。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、2022年11月11日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告》(公告號(hào):2022-067)。

公司于2023年6月19日召開第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第二行權(quán)期和第一行權(quán)條件預(yù)留成果的議案》董事會(huì)認(rèn)為，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，同意12個(gè)激勵(lì)對(duì)象在行權(quán)期內(nèi)獨(dú)立行權(quán)，預(yù)計(jì)行權(quán)股票期權(quán)為284.10萬份(實(shí)際行權(quán)數(shù)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準(zhǔn))。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象名單和行權(quán)條件成果的相關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)表了審計(jì)意見。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和行使條件的成就，并發(fā)表了審計(jì)意見。獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。律師出具了法律意見書。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、2023年6月20日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、董事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期行權(quán)條件成果的說明

(一)等待期已滿

根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，激勵(lì)計(jì)劃首次授予的等待期為自首次授予完成之日起12個(gè)月，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在未來36個(gè)月內(nèi)行使3次。第二個(gè)行權(quán)期自股票期權(quán)授予登記完成之日起24個(gè)月后的第一個(gè)交易日至授予登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止，可行權(quán)數(shù)量占授予股票期權(quán)數(shù)量的33%。公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分登記的完成日期為2021年6月15日。截至本公告披露日，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期股票期權(quán)的相應(yīng)等待期已屆滿。

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分股票期權(quán)的等待期為自授予完成之日起12個(gè)月，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在未來24個(gè)月內(nèi)行使兩次。第一行權(quán)期自授予登記完成之日起12個(gè)月后的第一個(gè)交易日至授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止，可行權(quán)數(shù)量占授予股票期權(quán)數(shù)量的50%。公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)授予登記完成日為2022年6月9日。截至本公告披露日，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分第一行權(quán)期股票期權(quán)對(duì)應(yīng)的等待期已屆滿。

(二)行權(quán)條件的達(dá)成說明

■

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定和公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司已經(jīng)取得了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期的行權(quán)條件。同意公司為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)行權(quán)所需的相關(guān)事宜。

三、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的差異說明

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃沒有區(qū)別。

四、本次行權(quán)安排

1、股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行公司a股普通股

2、行權(quán)價(jià)格：5.02元/股

3、行權(quán)方式：自主行權(quán)

4、可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象數(shù)量：共12人（公司管理和業(yè)務(wù)骨干人員），可行權(quán)股票期權(quán)284.10萬份；剩余未行權(quán)股票期權(quán)291.80萬份。具體情況如下：

■

注：激勵(lì)對(duì)象齊鳳春因個(gè)人原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，齊鳳春先生仍在公司擔(dān)任生物健康部門的首席科學(xué)家。根據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，齊鳳春先生授予的股票期權(quán)將完全按照職務(wù)變更前激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。

5、行權(quán)期限：

第一次授予的第二個(gè)行權(quán)期為2023年6月19日至2024年6月14日的交易日，第一次授予的第一個(gè)行權(quán)期為2023年6月19日至2024年6月8日的交易日（實(shí)際行權(quán)開始時(shí)間應(yīng)根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司的完成時(shí)間確定）。

可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期限內(nèi)行使：

(一)公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告前30日起計(jì)算；

(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10天內(nèi)；

(三)自可能對(duì)公司證券及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；

(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他期限。

5、參與激勵(lì)的董事和高級(jí)管理人員在公告日前6個(gè)月買賣公司股票

經(jīng)公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在本公告披露前6個(gè)月內(nèi)不買賣公司股份。

公告結(jié)束后，參與激勵(lì)的董事和高級(jí)管理人員將遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有的股份及其變更管理規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)禁止董事、高級(jí)管理人員在激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)期內(nèi)合法行使短期交易的有關(guān)規(guī)定。

六、行權(quán)專戶資金管理和使用計(jì)劃及個(gè)人所得稅繳納安排

行權(quán)募集的資金存儲(chǔ)在行權(quán)賬戶中，以補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金。激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅的資金由激勵(lì)對(duì)象自行承擔(dān)，所得稅的繳納由公司代扣代繳。

7.不合格的股票期權(quán)處理方法

根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象必須在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行使，未行使或全部行使的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)入下一個(gè)行權(quán)期，該部分股票期權(quán)自動(dòng)失效，由公司取消。

八、行權(quán)對(duì)公司的影響

1、對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和上市條件的影響

行使對(duì)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)沒有重大影響，控股股東和實(shí)際控制人也不會(huì)改變。行使完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)仍具備上市條件。

2、對(duì)公司當(dāng)年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，行使相關(guān)股票期權(quán)費(fèi)用將在等待期內(nèi)攤銷，并計(jì)入管理費(fèi)用，相應(yīng)增加資本公積。根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，假設(shè)284.10萬股票期權(quán)全部行使可行權(quán)，公司凈資產(chǎn)將增加1426.18萬元，其中總股本增加284.10萬股，資本公積增加142.08萬元，對(duì)公司基本每股收益和凈資產(chǎn)收益率影響較小。具體影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

3、選擇獨(dú)立行權(quán)模式對(duì)股票期權(quán)估值方法的影響

公司在授予日采用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值。根據(jù)股票期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，授予日后無需重新估值股票期權(quán)，即行權(quán)模式的選擇不會(huì)影響股票期權(quán)的定價(jià)。股票期權(quán)選擇的獨(dú)立行權(quán)模式不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的定價(jià)和會(huì)計(jì)產(chǎn)生重大影響。

九、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二行權(quán)期和預(yù)留授予第一行權(quán)期的行權(quán)條件符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定。公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、激勵(lì)對(duì)象及其個(gè)人績(jī)效考核等實(shí)際情況均符合《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期行權(quán)條件的要求。

可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象與公司于2021年6月17日、2022年6月10日披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記的公告》和《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記的公告》中確定的激勵(lì)對(duì)象一致，激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)資格條件，可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量與考核年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果一致。作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象，其資格合法有效。

綜上所述，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)?？尚袡?quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，公司行權(quán)事項(xiàng)的相關(guān)安排符合相關(guān)法律法規(guī)。監(jiān)事會(huì)一致同意公司對(duì)符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象處理行權(quán)相關(guān)事宜。

十、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)真核實(shí)了公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第二行權(quán)期和第一行權(quán)條件預(yù)留授予部分的成就，認(rèn)為:

1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2021年股權(quán)期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的實(shí)施條件。公司具有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要資格，上述規(guī)定不得行使。

2、經(jīng)核實(shí)，本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象已滿足公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定的行權(quán)條件，作為公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法有效。

3、公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)的行權(quán)安排(包括行權(quán)期限、行權(quán)條件、行權(quán)價(jià)格等)不違反相關(guān)法律法規(guī)，也不侵犯公司及全體股東的利益。

4、公司沒有向行權(quán)激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排，行權(quán)不損害公司及全體股東的利益。

5、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期行權(quán)條件的程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

因此，獨(dú)立董事一致認(rèn)為，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二行權(quán)期和預(yù)留授予部分第一行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，并同意公司對(duì)符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象處理行權(quán)相關(guān)事宜。

十一、法律意見書結(jié)論性意見

北京豐友律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

截至本法律意見發(fā)布之日，公司行使的有關(guān)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照《管理辦法》、《公司章程》和《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定獲得必要的相關(guān)批準(zhǔn)和授權(quán)。

截至本法律意見發(fā)布之日，公司的行使符合期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行使條件，公司仍需辦理相關(guān)手續(xù)，依法履行信息披露義務(wù)。

十二、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議；

2、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第九屆董事會(huì)第五十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、北京豐友律師事務(wù)所關(guān)于萬方城市發(fā)展投資有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二行權(quán)期和第一行權(quán)條件成就的法律意見。

特此公告。

萬方城市投資發(fā)展有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十九日

證券代碼：000638 證券簡(jiǎn)稱：萬方發(fā)展 公告編號(hào)：2023-023

萬方城市投資發(fā)展有限公司

關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職的公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬方城市投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)最近收到了公司副總經(jīng)理齊鳳春先生的書面辭職報(bào)告。齊鳳春先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。齊鳳春先生辭去上述職務(wù)后，仍擔(dān)任公司生物健康部門的首席科學(xué)家，辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。

截至本公告披露日，齊鳳春先生未持有公司股份。根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，齊鳳春先生授予的股票期權(quán)將完全按照職務(wù)變更前激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。

在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間，戚鳳春先生恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司董事會(huì)謹(jǐn)向戚鳳春先生擔(dān)任高級(jí)管理人員我衷心感謝公司在人員期間對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

特此公告。

萬方城市投資發(fā)展有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十九日