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2023年內(nèi)蒙古北方重型汽車有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600262 證券簡(jiǎn)稱：北方股份 公告編號(hào)：2023-014
內(nèi)蒙古北方重型汽車有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月19日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)李軍主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人。
3、趙志遠(yuǎn)董事會(huì)秘書出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于呂瑩為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
出席股東大會(huì)的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過了該議案。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：內(nèi)蒙古承達(dá)律師事務(wù)所
律師：張承根律師、李樹峰律師
2、律師見證結(jié)論：
律師現(xiàn)場(chǎng)見證了會(huì)議，并出具了法律意見，認(rèn)為會(huì)議召開、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程，會(huì)議人員和會(huì)議召集人資格合法有效，會(huì)議投票程序、投票法律結(jié)果合法有效。
特此公告。
內(nèi)蒙古北方重型汽車有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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