證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份 公告編號：2023-057

債券代碼：128140 債券簡稱:潤建轉(zhuǎn)債

潤建有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

潤建股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次會議于2023年6月19日召開。2023年6月16日，公司董事會通過電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員召開會議。會議由公司董事長李建國先生主持，董事9名，董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事討論，會議以書面表決方式審議通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于為控股子公司獲得銀行綜合信用擔(dān)保的議案》

公司董事會同意公司為控股子公司廣州新廣源電力設(shè)計有限公司（以下簡稱“新廣源”）獲得工業(yè)銀行有限公司廣州分行（以下簡稱“工業(yè)銀行”）綜合信用額度不超過1000萬元，擔(dān)保期自董事會批準(zhǔn)之日起3年。鑒于興業(yè)銀行要求新廣源控股股東為本次授信提供全額擔(dān)保，新廣源其他股東未按同比例提供擔(dān)保。

公司董事會認(rèn)為，為新廣源提供信用擔(dān)保的事項符合新廣源的實際經(jīng)營需要和公司的長期利益。新廣源生產(chǎn)經(jīng)營正常，信用狀況良好，公司對此事進(jìn)行了充分的計算和分析，認(rèn)為新廣源有足夠的償債能力，風(fēng)險可控。同時，公司將通過對子公司的日常資本收支監(jiān)測，定期報告資本余額和支付計劃，對大額支出、外商投資、外商擔(dān)保等措施加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保資金和擔(dān)保安全，擔(dān)保不損害公司和其他中小股東的利益。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確的審計意見。

對外擔(dān)保屬于公司董事會的審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司于2023年6月20日在巨潮信息網(wǎng)www.cninfo.com.《證券時報》及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。

特此公告。

潤建有限公司

董 事 會

2023年6月20日

證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份 公告編號：2023-058

債券代碼：128140 債券簡稱:潤建轉(zhuǎn)債

潤建有限公司

第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

潤建股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第三次會議于2023年6月19日召開。2023年6月16日，公司監(jiān)事會通過電話、電子郵件等方式通知公司全體監(jiān)事及其他列席人員召開會議。會議由監(jiān)事會主席唐敏主持，監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事討論，會議以書面表決方式審議通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于為控股子公司獲得銀行綜合信用擔(dān)保的議案》

公司監(jiān)事會對控股子公司廣州新廣源電力設(shè)計有限公司（以下簡稱“新廣源”）提供信用擔(dān)保事項進(jìn)行了詳細(xì)了解，認(rèn)為信用擔(dān)保事項滿足控股子公司的實際經(jīng)營需要，信用和經(jīng)營狀況良好，公司對事項進(jìn)行了充分的計算和分析，認(rèn)為新廣源有足夠的償債能力，風(fēng)險可控。

本擔(dān)保符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，公司履行必要的決策程序，相關(guān)審批程序合法合規(guī)，不損害股東利益。因此，監(jiān)事會一致同意公司為控股子公司提供信用擔(dān)保。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司于2023年6月20日在巨潮信息網(wǎng)www.cninfo.com.《證券時報》及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。

特此公告。

潤建有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月20日

證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份 公告編號：2023-059

債券代碼：128140 債券簡稱:潤建轉(zhuǎn)債

潤建有限公司

關(guān)于控股子公司獲得銀行綜合授信

公告提供擔(dān)保

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

潤建股份有限公司(以下簡稱“潤建股份”或“公司”)于2023年6月19日召開的第五屆董事會第三次會議和第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司獲得銀行綜合信用擔(dān)保的議案》。同意公司為控股子公司廣州新廣源電力設(shè)計有限公司（以下簡稱“新廣源”）獲得工業(yè)銀行有限公司廣州分行（以下簡稱“工業(yè)銀行”）綜合信用額度不超過1萬元，具體情況如下：

一、擔(dān)保概述

公司第五屆董事會第三次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)結(jié)果審議通過了控股子公司銀行綜合信用擔(dān)保提案，同意控股子公司新廣源工業(yè)銀行綜合信用擔(dān)保金額不超過1萬元，擔(dān)保期自董事會批準(zhǔn)之日起3年。后續(xù)公司將根據(jù)新廣源生產(chǎn)經(jīng)營的具體需要，在有效授權(quán)期內(nèi)與興業(yè)銀行簽訂信用擔(dān)保合同。

獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會也對該提案發(fā)表了明確的審查意見。

根據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定，在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本擔(dān)保不涉及相關(guān)交易，也不涉及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二是被擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：廣州新廣源電力設(shè)計有限公司

成立日期：2004年5月26日

注冊地址：廣州市越秀區(qū)梅東路21號

法定代表人：嚴(yán)昱

注冊資本：2300萬元人民幣

經(jīng)營范圍:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；企業(yè)管理；節(jié)能管理服務(wù)；電力設(shè)施設(shè)備銷售；新能源原動設(shè)備銷售；新能源汽車電氣附件銷售；分布式交流充電樁銷售；機(jī)動車充電銷售；電氣設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；軟件銷售；智能儀器銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；儀器銷售；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕獲、碳密封技術(shù)研發(fā)；電子和機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備)；;電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)、發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)、電力設(shè)施安裝、維修、試驗、建筑智能工程施工、建筑智能系統(tǒng)設(shè)計、建筑工程勘察、建筑工程設(shè)計、供電業(yè)務(wù)、各種工程建設(shè)活動、工程成本咨詢業(yè)務(wù)、勞務(wù)派遣服務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

與公司的關(guān)系：新廣源是公司控股子公司，持有70%的股份。

被擔(dān)保人最近一年的財務(wù)指標(biāo):

單位：元

■

信用狀況：新廣源不屬于不誠實被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

董事會審議通過后，新廣源應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的具體需要，在有效授權(quán)期內(nèi)與興業(yè)銀行簽訂信用擔(dān)保合同。

四、董事會意見

1、本擔(dān)保的原因

潤建股份是數(shù)字化智能運維領(lǐng)先的（AIops）服務(wù)提供商，中國軟件百強(qiáng)企業(yè)。公司定位為通信信息網(wǎng)絡(luò)和能源網(wǎng)絡(luò)的管理和運維人員。新廣源是公司能源網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)業(yè)務(wù)的重要組成部分。其主要業(yè)務(wù)是電網(wǎng)數(shù)字化、電力應(yīng)用技術(shù)研究、電力物聯(lián)網(wǎng)等。隨著能源網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，新廣源的資本需求也顯著增加。為了滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，新廣源計劃向工業(yè)銀行申請綜合信貸。根據(jù)銀行的要求，公司為信貸提供連帶責(zé)任保障。

2、董事會的意見和風(fēng)險防范措施

公司董事會認(rèn)為，為新廣源提供信用擔(dān)保的事項符合新廣源的實際經(jīng)營需要和公司的長期利益。新廣源生產(chǎn)經(jīng)營正常，信用狀況良好，公司對事項進(jìn)行了充分的計算和分析，認(rèn)為新廣源有足夠的償債能力，風(fēng)險可控。新廣源擔(dān)保不損害股東，特別是中小股東的權(quán)益。

公司董事會將要求公司管理層認(rèn)真開展外部擔(dān)保業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審查其還款能力、項目風(fēng)險和收入，加強(qiáng)財務(wù)控制和內(nèi)部審計，降低信用擔(dān)保風(fēng)險，保護(hù)公司和投資者的利益

3、鑒于興業(yè)銀行要求新光源控股股東為信貸提供全額擔(dān)保，其他股東未提供相同比例的擔(dān)保，新光源為公司控股子公司，公司將通過日常資本收支監(jiān)控，定期報告資本余額和支付計劃、大支出、外商投資、外商擔(dān)保等措施加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保資金和擔(dān)保安全，本擔(dān)保不損害公司及其他中小股東的利益。

4、本擔(dān)保由公司為控股子公司擔(dān)保。公司實際控制新廣源。公司有能力控制新廣源的經(jīng)營管理風(fēng)險。因此，新廣源沒有要求為本擔(dān)保提供反擔(dān)保。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量

本次擔(dān)保后，上市公司及其控股子公司的擔(dān)保總額為6610萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的1.52%；上市公司向控股子公司提供的擔(dān)保總額為6610萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的1.52%。

上市公司及其控股子公司對合并報表外的單位無擔(dān)保，公司無逾期擔(dān)保或訴訟擔(dān)保。

六、其他

公司將及時披露后續(xù)進(jìn)展情況，請注意投資風(fēng)險。

七、備查文件

1、第五屆董事會第三次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨立董事對第五屆董事會第三次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

潤建有限公司

董 事 會

2023年6月20日