證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2023-052

懷集登云汽配有限公司

第五屆董事會第二十五次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

懷集登云汽車零部件有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議通知于2023年6月16日書面通知公司全體董事，2023年6月19日在公司會議室舉行。會議應(yīng)有7名董事出席會議，7名董事實際出席會議（其中獨(dú)立董事董秀良先生、江華先生、申士富先生通過溝通參加表決），出席會議的人數(shù)超過董事總數(shù)的一半。監(jiān)事、高級管理人員出席會議。會議由董事長楊海坤先生主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

出席會議的董事審議通過了以下決議：

1、會議審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方擔(dān)保公司全資子公司融資的議案》，批準(zhǔn)5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，公司全資子公司懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）擬向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行肇慶分行（以下簡稱“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請融資。在融資期間，根據(jù)銀行的要求，公司股東張濤和歐紅首先為農(nóng)村商業(yè)銀行的融資提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任。上述擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要登月氣門提供任何反擔(dān)保。

張濤和公司董事朱偉斌是侄子。歐紅首先與公司董事歐紅劍有兄弟關(guān)系。相關(guān)董事朱偉斌和歐紅劍避免表決。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本議案由公司董事會審批，無需提交股東大會審議。

詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《網(wǎng)站超潮信息網(wǎng)》等指定信息披露媒體。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方擔(dān)保公司全資子公司融資的公告》。

公司獨(dú)立董事就該提案發(fā)表了事先的認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。詳見公司同日在指定信息披露網(wǎng)站超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十五次會議事項的事先認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十五次會議事項的獨(dú)立意見》。

特此公告。

懷集登云汽配有限公司董事會

二○二三年六月二十日

證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2023-053

懷集登云汽配有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

懷集登云汽車零部件有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于2023年6月16日書面通知公司全體監(jiān)事，會議于2023年6月19日在公司會議室舉行。本次會議應(yīng)有3名監(jiān)事參加會議，3名實際監(jiān)事參加會議，超過監(jiān)事總數(shù)的一半。會議由監(jiān)事會主席張磊先生主持。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

出席會議的監(jiān)事審議通過了以下決議：

1、會議審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》，認(rèn)可3票，反對0票，棄權(quán)0票

懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）全資子公司計劃向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司肇慶分行（以下簡稱“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請融資。融資期限為一年，自資金到達(dá)之日起生效。農(nóng)村商業(yè)銀行將根據(jù)融資發(fā)放時的市場報價利率(定價基準(zhǔn))和浮動點(diǎn)數(shù)確定融資執(zhí)行利率。根據(jù)銀行要求，在融資期間，公司股東張濤和歐紅首先為農(nóng)村商業(yè)銀行的融資提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任。上述擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要登月氣門提供任何反擔(dān)保。

融資事項是為了滿足登月閥業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，滿足公司的實際情況。符合公司和全體股東的利益，不損害其他股東的利益。我們同意這一點(diǎn)。

詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《網(wǎng)站超潮信息網(wǎng)》等指定信息披露媒體。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方擔(dān)保公司全資子公司融資的公告》。

特此公告。

懷集登云汽配有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2023-054

懷集登云汽配有限公司

公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司融資

公告提供擔(dān)保

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

懷集登云汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月19日召開第五屆董事會第二十五次會議。會議審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，公司全資子公司懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）擬在1000萬元范圍內(nèi)向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行肇慶分行（以下簡稱“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請融資。根據(jù)銀行要求，在融資期間，公司股東張濤和歐紅首先為農(nóng)村商業(yè)銀行的融資提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任。連帶責(zé)任擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要登月氣門提供任何反擔(dān)保。

2、張濤和歐洪先是公司的股東，也是登月氣門的董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，張濤和歐洪先是公司的關(guān)聯(lián)方，擔(dān)保事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方擔(dān)保公司全資子公司融資的議案》。張濤和公司董事朱偉斌是侄子，歐洪先和公司董事歐洪劍是兄弟，相關(guān)董事朱偉斌、歐洪劍回避表決。該提案在提交公司董事會審議前已獲得公司獨(dú)立董事的事先同意，公司獨(dú)立董事已就相關(guān)交易發(fā)表獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會審議。

4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、關(guān)聯(lián)方一：

姓名：張弢

性別：男

國籍：中國

身份證號碼442824194302******

住所:廣東省懷集縣懷城鎮(zhèn)永安居委會群路******

張濤是公司股東，持有公司股份 9,664,480 股份占公司總股本的7.00%。與此同時，張濤還擔(dān)任登月氣門董事。

2、關(guān)聯(lián)方二：

姓名：歐洪先

性別：男

國籍：中國

身份證號碼441224196511******

住所：廣東省懷集縣懷城市東山城居委會工業(yè)大道******

歐洪先是公司股東，持有公司股份 5,066,057 股份占公司總股本的3.67%。

與此同時，歐洪先還擔(dān)任登月氣門董事。

張濤、歐洪賢與李盤生、羅天友、吳素葉、陳潮漢、莫橋彩、歐少蘭、黃啟、鄧劍雄共持有公司21、967、426股，占公司總股本的15.92%。

三、。交易的定價政策和定價依據(jù)

為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，公司股東張濤和歐紅首先向農(nóng)村商業(yè)銀行申請融資，并承擔(dān)連帶責(zé)任。上述擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要提供任何反擔(dān)保。

四、交易目的和對上市公司的影響

根據(jù)銀行的要求，該擔(dān)保反映了公司股東張濤和歐洪先對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

5.從年初到披露日，與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額

截至本公告披露之日，2023年與關(guān)聯(lián)方的累計關(guān)聯(lián)交易如下：

1、歐洪先向登月氣門提供貸款1000萬元，經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過。

從2023年1月1日到本公告披露日，除上述事項外，公司與上述關(guān)聯(lián)方無其他關(guān)聯(lián)交易事項。

六、獨(dú)立董事提前認(rèn)可和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及公司章程的有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)交易事項發(fā)表如下意見：

1、提前認(rèn)可意見

經(jīng)核實，我們認(rèn)為公司全資子公司懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）擬在1000萬元范圍內(nèi)向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行肇慶分行（以下簡稱“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請融資。根據(jù)銀行要求，在融資期間，公司股東張濤和歐紅首先為農(nóng)村商業(yè)銀行的融資提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任。連帶責(zé)任擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要登月氣門提供任何反擔(dān)保。張濤和歐洪先是公司股東，擔(dān)任登月氣門董事。本次交易構(gòu)成相關(guān)交易。本擔(dān)保事項是為了滿足登月氣門業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，滿足公司的實際情況。同時，張濤、歐洪不收取任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要提供任何反擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不損害其他股東的利益。我們同意將該議案提交董事會審議，相關(guān)董事應(yīng)避免該議案的表決。

2、獨(dú)立意見

經(jīng)核實，我們認(rèn)為公司全資子公司懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）擬在1000萬元范圍內(nèi)向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行肇慶分行（以下簡稱“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請融資。在融資期間，公司股東張濤和歐紅首先為農(nóng)村商業(yè)銀行的融資提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任。連帶責(zé)任擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要登月氣門提供任何反擔(dān)保。張濤和歐洪先是公司股東，擔(dān)任登月氣門董事。本次交易構(gòu)成相關(guān)交易。本擔(dān)保事項是為了滿足登月氣門業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，滿足公司的實際情況。同時，張濤、歐洪不收取任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要提供任何反擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不損害其他股東的利益。第五屆董事會第二十五次會議審議通過，相關(guān)董事避免表決，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求。我們同意這一點(diǎn)。

七、備查文件

1、第五屆董事會第二十五次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；

3、獨(dú)立董事對第五屆董事會第二十五次會議有關(guān)事項的事先認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事對第五屆董事會第二十五次會議有關(guān)事項的獨(dú)立意見。

懷集登云汽配有限公司董事會

二〇二三年六月二十日