證券代碼：002702 證券簡(jiǎn)稱：海欣食品 公告編號(hào)：2023-047

海信食品有限公司

第六屆董事會(huì)第二十八屆會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

海信食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2023年6月19日（星期一）召開。會(huì)議通知已于2023年6月13日通過短信和電子郵件送達(dá)董事。本次會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。

會(huì)議由董事長(zhǎng)、非獨(dú)立董事滕用莊主持，監(jiān)事、高管出席。會(huì)議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。經(jīng)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成以下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，表決結(jié)果:6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。

公司董事吳迪年是本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本議案表決，其余6名董事參與表決。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年6月20日刊登的《證券時(shí)報(bào)》.cninfo.com.《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》。

三、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議由與會(huì)董事簽署

2、獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的獨(dú)立意見

特此公告。

海信食品有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：002702 證券簡(jiǎn)稱：海欣食品 公告編號(hào)：2023-048

海信食品有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

海信食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年6月19日(星期一)通訊召開。會(huì)議通知已于2023年6月13日通過短信和電子郵件結(jié)合送達(dá)監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳偉偉主持，公司高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。出席會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真審議了提案，并作出了以下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、根據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案(修訂稿)》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害上市公司及全體股東的利益。

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年6月20日刊登的《證券時(shí)報(bào)》.cninfo.com.《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》。

三、備查文件

1、與會(huì)監(jiān)事簽署的第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議

特此公告。

海信食品有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：002702 證券簡(jiǎn)稱：海欣食品 公告編號(hào)：2023-049

海信食品有限公司

調(diào)整公司2021年的股票期權(quán)

公告激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海信食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月19日召開第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

1.股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已完成的相關(guān)審批程序

1、2021年2月8日，公司召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2、2021年2月8日，公司召開第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2021年2月23日，公司召開了第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案(修訂稿)〉獨(dú)立董事對(duì)修訂事項(xiàng)發(fā)表了意見，如提案及其摘要。

4、2021年2月9日至2021年2月22日，公司在公司內(nèi)部公布了首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。2021年3月2日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示說(shuō)明》。

5、2021年3月5日，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案(修訂案)〉公司董事會(huì)授權(quán)確定股票期權(quán)的授權(quán)日期，當(dāng)激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，并處理授予股票期權(quán)所需的一切事項(xiàng)。并披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》。

6、2021年3月15日，公司召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《第一次向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。董事會(huì)認(rèn)為，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)取得成果，同意將1078.00萬(wàn)股票期權(quán)授予116個(gè)激勵(lì)對(duì)象，為2021年3月15日的第一個(gè)授權(quán)日。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

7、2021年6月21日，公司召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、截至2022年3月5日，激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的180萬(wàn)股期權(quán)未在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)授予，股權(quán)無(wú)效。

9、2022年4月25日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》以及公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的部分未達(dá)到行權(quán)條件的股票期權(quán)被注銷。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

10、2023年4月19日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》以及公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期未達(dá)到行權(quán)條件的部分股票期權(quán)被注銷。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、本次調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明

公司于2023年5月22日召開2022年股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》，基于2022年12月31日股本總數(shù)48076萬(wàn)股，每10股發(fā)現(xiàn)金股利1元(含稅)，不發(fā)紅股，不轉(zhuǎn)資本公積金增資。根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案(修訂稿)》的規(guī)定，行權(quán)價(jià)格應(yīng)在行權(quán)前相應(yīng)調(diào)整，如資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、分配股份或減少股份、分配股息等。調(diào)整方法如下：

調(diào)整P股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格＝P0-V

其中：P0是調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V 每股分紅額；P 調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。調(diào)整分紅后，P 仍須大于1。

2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由每份5.83元調(diào)整為每份5.73元。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

四、獨(dú)立董事意見

公司董事會(huì)對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和本次激勵(lì)計(jì)劃中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。調(diào)整程序在公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)合法合規(guī)。因此，我們一致同意調(diào)整激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、根據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案(修訂稿)》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害上市公司及全體股東的利益。

六、法律意見書

綜上所述，本公司律師認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整方法和調(diào)整后的價(jià)格符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整仍需按照《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和證券交易所有關(guān)規(guī)定披露信息，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司辦理股票期權(quán)授權(quán)登記。

七、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議由與會(huì)董事簽署

2、與會(huì)監(jiān)事簽署的第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的獨(dú)立意見

4、《上海金天城(福州)律師事務(wù)所關(guān)于海信食品有限公司調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的法律意見書》

特此公告。

海信食品有限公司董事會(huì)

2023年6月20日