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2023年安陽鋼鐵有限公司第五次臨時董事會決議公告
證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號：2023-040
安陽鋼鐵有限公司
2023年第五次臨時董事會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月13日，安陽鋼鐵有限公司向全體董事發(fā)出通知及相關(guān)材料，召開2023年第五次臨時董事會會議。會議于2023年6月19日召開。會議應參加9名董事和9名實際董事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下提案：
一、公司關(guān)于與華融金融租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務的議案
為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司計劃以燒結(jié)機頭煙氣深度管理系統(tǒng)（二期）為租賃物，與華融金融租賃有限公司開展售后租賃業(yè)務。融資金額為2億元，融資期為3年。同時，授權(quán)董事長簽訂上述交易所需的合同及相關(guān)文件。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、公司關(guān)于與中航國際金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務的議案
為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司計劃以3號燒結(jié)機及配套除塵設(shè)備為租賃物，與中航國際金融租賃有限公司開展售后租賃業(yè)務。融資金額為2億元，融資期為3年。
公司計劃與中航國際金融租賃有限公司簽訂金融租賃合同(編號:ZHZL(23)03HZ018）、轉(zhuǎn)讓合同(編號:ZHZL(23)03HZ018-GM001、抵押合同(編號:ZHZL(23)03HZ018-DY001)等相關(guān)文件。同時授權(quán)董事長簽訂公司上述交易所需的合同及相關(guān)文件。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安陽鋼鐵有限公司董事會
2023年6月19日
證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號：2023-041
安陽鋼鐵有限公司
2023年第三次臨時監(jiān)事會決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月13日，安陽鋼鐵有限公司向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開2023年第三次臨時監(jiān)事會會議的通知及相關(guān)材料。會議于2023年6月19日召開。會議應參加5名監(jiān)事，實際參加監(jiān)事 5.會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會議審議并通過以下議案：
(一)公司關(guān)于與華融金融租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務的議案
投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
(二)公司與中航國際金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務的議案
投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、監(jiān)事會認為：
公司的融資租賃利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備進行融資，有利于振興固定資產(chǎn)，解決公司對生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，改善融資結(jié)構(gòu)，滿足公司的整體利益。
特此公告。
安陽鋼鐵有限公司監(jiān)事會
2023年6月19日
證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號： 2023一043
安陽鋼鐵有限公司
與中航國際金融租賃有限公司有關(guān)
開展融資租賃業(yè)務的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要提示：
●交易內(nèi)容：安陽鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）計劃與中航國際金融租賃有限公司開展3號燒結(jié)機及配套除塵設(shè)備的金融租賃業(yè)務，融資金額為2億元，融資期為3年。
●中航國際金融租賃有限公司與公司及控股股東無關(guān)聯(lián)，上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
●本次交易已經(jīng)公司2023年第五次臨時董事會會議審議通過，無需提交股東大會審議批準。
一、交易概述
2023年6月19日，公司2023年第五次臨時董事會會議審議通過了《公司關(guān)于與中航國際金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務的議案》。為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司計劃以3號燒結(jié)機及配套除塵設(shè)備為租賃物，與中航國際金融租賃有限公司進行售后回租，金額2億元，融資期3年。
公司計劃與中航國際金融租賃有限公司簽訂金融租賃合同(編號:ZHZL(23)03HZ018）、轉(zhuǎn)讓合同(編號:ZHZL(23)03HZ018-GM001、抵押合同(編號:ZHZL(23)03HZ018-DY001)等相關(guān)文件。同時授權(quán)董事長簽訂公司上述交易所需的合同及相關(guān)文件。
二、交易對方的情況
交易對手：中航國際金融租賃有限公司
法定代表人：周勇
住所:南泉路1261號，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)
注冊資本：997846.7899萬元
經(jīng)營范圍：金融租賃、自有設(shè)備租賃、租賃資產(chǎn)殘值處理維護、合同能源管理、貨物技術(shù)進出口業(yè)務、國內(nèi)貿(mào)易（專項規(guī)定除外）、工業(yè)投資、醫(yī)療設(shè)備運營及相關(guān)業(yè)務咨詢服務?！疽婪ㄐ枰鷾实捻椖浚?jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
中航國際金融租賃有限公司與公司及其控股股東無關(guān)。
三、交易的主要內(nèi)容
1、租賃：3號燒結(jié)機及配套除塵設(shè)備。
2、融資金額：人民幣2億元。
3、租賃方式：售后回租方式。
4、租賃期限：3年。
5、融資租賃的具體內(nèi)容，如租賃利率、租金及支付方式、保證金、留購價格等，以最終簽訂的融資租賃合同為準。
6、合同生效條件：自合同簽訂之日起生效。
金融租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，金融租賃不會產(chǎn)生相關(guān)交易。金融租賃業(yè)務利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備進行融資，有利于振興固定資產(chǎn)，解決公司對生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，改善融資結(jié)構(gòu)。該業(yè)務的發(fā)展對公司今年的利潤和未來的年度損益沒有重大影響。
特此公告。
安陽鋼鐵有限公司董事會
2023年6月19日
證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號： 2023一042
安陽鋼鐵有限公司
與華融金融租賃有限公司有關(guān)
開展融資租賃業(yè)務的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要提示：
●交易內(nèi)容：安陽鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）擬與華融金融租賃有限公司開展售后租賃業(yè)務，融資金額2億元，融資期3年。
●華融金融租賃有限公司與公司及控股股東無關(guān)聯(lián)，上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
●本次交易已經(jīng)公司2023年第五次臨時董事會會議審議通過，無需提交股東大會審議批準。
一、交易概述
2023年6月19日，公司2023年第五次臨時董事會會議審議通過了《公司關(guān)于與華融金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務的議案》。為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司計劃以燒結(jié)機頭煙氣深度管理系統(tǒng)（二期）為租賃物，與華融金融租賃有限公司進行售后租賃。融資金額為2億元，融資期為3年。
二、交易對方的情況
交易對手：華融金融租賃有限公司
法定代表人：顧劍飛
住所:祝錦大廈B樓13-22層，浙江省杭州市上城區(qū)四季青街江錦路60-96號
注冊資本：伍拾九億二千陸百七拾陸萬零七百伍拾四元
經(jīng)營范圍：經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準開展金融租賃業(yè)務等業(yè)務。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
華融金融租賃有限公司與公司及控股股東無關(guān)。
三、交易的主要內(nèi)容
1、租賃：燒結(jié)機頭煙深度處理系統(tǒng)（二期）。
2、融資金額：人民幣2億元。
3、租賃方式：售后回租方式。
4、租賃期限：3年。
5、融資租賃的具體內(nèi)容，如租賃利率、租金及支付方式、保證金、留購價格等，以最終簽訂的融資租賃合同為準。
6、合同生效條件：自合同簽訂之日起生效。
金融租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，金融租賃不會產(chǎn)生相關(guān)交易。金融租賃業(yè)務利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備進行融資，有利于振興固定資產(chǎn)，解決公司對生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，改善融資結(jié)構(gòu)。該業(yè)務的發(fā)展對公司今年的利潤和未來的年度損益沒有重大影響。
同時，授權(quán)董事長簽訂公司上述交易所需的合同等書面文件。
特此公告。
安陽鋼鐵有限公司董事會
2023年6月19日
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