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陜西煤業(yè)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601225 簡稱：陜西煤業(yè) 公告編號(hào)：2023-014
陜西煤業(yè)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月19日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):陜西煤化大廈2310室，陜西省西安市高新區(qū)金業(yè)一路2號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，與會(huì)董事一致推薦董事總經(jīng)理王世斌先生主持會(huì)議。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席4人，董事長楊照乾先生、董事李向東先生、獨(dú)立董事王秋林先生因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事車建宏先生因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：陜西煤業(yè)有限公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：陜西煤業(yè)有限公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：陜西煤業(yè)有限公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：陜西煤業(yè)有限公司2022年利潤分配計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年聘請(qǐng)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：陜西煤業(yè)有限公司2022-2024年股東回報(bào)計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
陜西煤化工集團(tuán)有限公司、關(guān)聯(lián)股東王世斌已回避表決《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期情況的議案》。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：郭蔚、李博
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
陜西煤業(yè)有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章。
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