證券代碼：002387 簡稱證券:維信諾 公告編號：2023-078

關于維信諾科技有限公司

2021年股票期權及限制性股票激勵計劃

部分股票期權注銷公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

威信諾科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月9日召開第六屆董事會第31次會議和第六屆監(jiān)事會第27次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權和限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》。鑒于18個激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權和限制性股票激勵計劃的激勵條件，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《2021年股票期權及限制性股票激勵計劃(草案)》等有關規(guī)定，公司決定注銷上述18名已授予但尚未行使的股票期權1、262、666份。具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年6月10日（www.cninfo.com.cn）《關于注銷2021年股票期權及限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》(公告號:2023-073)。

最近，該公司已向中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）提交了注銷上述股票期權的申請。截至本公告披露之日，經(jīng)中登公司審核確認后，已完成上述股票期權的注銷。

公司注銷部分股票期權符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程、2021年股票期權及限制性股票激勵計劃（草案）的有關規(guī)定，決策審批程序合法合規(guī)，股票期權注銷不涉及公司股本結構的變化，不損害公司和公司股東的利益。

特此公告。

維信諾科技有限公司董事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002387 簡稱證券:維信諾 公告編號：2023-079

維信諾科技有限公司

關于為控股孫公司提供擔保的進展公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

截至目前，維信諾科技有限公司（以下簡稱“公司”）和控股公司的對外擔?？傤~（包括合并報表范圍內(nèi)子公司的擔保）已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，公司對合并報表外單位的擔保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%。請注意投資風險。

一、擔保概述

公司于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關于2023年為公司及其子公司提供擔保額度預期的議案》同意公司2023年為全資子公司霸州云谷電子技術有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示技術有限公司、合肥維信諾貿(mào)易有限公司、汕頭金平區(qū)維信諾銷售服務有限公司、昆山工業(yè)研究院新平板顯示技術中心有限公司、控股子公司云谷（固安）技術有限公司、控股孫公司昆山國家顯示光電有限公司（以下簡稱“國家顯示光電”），公司提供總金額不超過173億元的擔保。擔保金額的有效期為自2022年股東大會批準之日起12個月內(nèi)。具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年4月28日、2023年5月19日。（www.cninfo.com.cn）《關于2023年為公司及子公司提供擔保額度預期的公告》及其他相關公告。

二、保證進度

由于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司控股孫公司最近與中國銀行昆山分行(以下簡稱“中國銀行”)簽訂了《信用額度協(xié)議》，向中國銀行申請了2.4621億元人民幣(或等值外幣)的信用額度。信用額度的使用期限自本協(xié)議生效之日起至2024年5月24日。公司對上述業(yè)務提供連帶責任擔保，并與中國銀行簽訂了最高擔保合同。本擔保不需要在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年股東大會批準的擔保金額內(nèi)再次提交董事會或股東大會審議。

國家顯示光電未被列為不誠實被執(zhí)行人，其經(jīng)營、財務和信用狀況良好。本擔保前，公司對國家顯示光電的擔保余額為24.94億元，擔保后，公司對國家顯示光電的擔保余額為27.40億元（其中2023年擔保金額預計余額為26.20億元），2023年可用擔保金額剩余33.80億元。

三、被擔保人的基本情況

1.公司名稱：昆山國家顯光電有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：9132058305674

3.公司類型:有限責任公司

4.注冊地址:昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號4號樓

5.法定代表人：高孝裕：

6.注冊資本:670，715.246304 萬元人民幣

7.成立日期:2012年11月19日

8.經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術咨詢新型平板顯示產(chǎn)品及設備 技術服務、貨物和技術的進出口業(yè)務、法律、行政法規(guī)定的預許可經(jīng)營、禁止經(jīng)營的除外；投資管理。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展）

9.主要財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元

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注：2022年財務數(shù)據(jù)已審計，2023年第一季度財務數(shù)據(jù)未審計

10．江蘇維信諾顯示科技有限公司控股國家顯示光電有限公司是一家全資子公司 92.88%的公司，國開發(fā)展基金有限公司持有國家顯示光電7.12%的股權，國家顯示光電未進行信用評級，不屬于不誠實被執(zhí)行人。國開發(fā)展基金有限公司與公司無關聯(lián)關系或其他業(yè)務聯(lián)系。

四、《信用額度協(xié)議》主要內(nèi)容

甲方：昆山國家顯光電有限公司

乙方：中國銀行股份有限公司昆山分行

第一條 業(yè)務范圍

乙方根據(jù)本協(xié)議向甲方提供信用額度，甲方可在符合本協(xié)議及相關單項協(xié)議約定的前提下向乙方申請循環(huán)、調(diào)整或一次性使用，用于敘述短期貸款、法人賬戶透支、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、擔保、資本業(yè)務等信用業(yè)務（統(tǒng)稱“單項信用業(yè)務”）。

第二條信用額度的類型和金額

乙方同意向甲方提供人民幣（或等值外幣）2億400元的信用額度。具體類型和金額如下：

1、貸款額度為1億陸千零五拾一萬元。其中：短期流貸額度為1億陸千零五拾一萬元；

2、貿(mào)易融資額度八千四百九拾萬元。其中：貿(mào)易融資額度八千四百九拾萬元；

3、保函金額為8萬元。其中：非融資性保函金額為8萬元。

第三條使用信用額度

1、在本協(xié)議約定的信用額度使用期內(nèi)，甲方可以在不超過本協(xié)議約定的個人信用業(yè)務范圍內(nèi)使用相應的信用額度，具體包括：短期流貸額度、貿(mào)易融資額度、非融資擔保額度。

2、截至本協(xié)議生效之日，根據(jù)之前有效的信用額度協(xié)議或類似協(xié)議及其單項協(xié)議，甲方在乙方發(fā)生的信用余額視為本協(xié)議項下發(fā)生的信用額度，占本協(xié)議項下的信用額度。

第四條授信額度的使用期限

本協(xié)議第二條規(guī)定的授信額度的使用期限自本協(xié)議生效之日起至2024年5月24日止。

第五條擔保

維信諾科技有限公司同意根據(jù)本協(xié)議和個人協(xié)議對乙方的債務提供最高擔保，并簽訂相應的最高擔保合同。

第六條協(xié)議生效

本協(xié)議自法定代表人、負責人或其授權簽字人簽署并加蓋公章之日起生效。

五、《最高擔保合同》的主要內(nèi)容

擔保人：維信諾科技有限公司

債權人：中國銀行股份有限公司昆山分行

第一條 主合同

本合同的主要合同為：債權人與債務人昆山國際顯示光電有限公司簽訂的信用額度協(xié)議及本協(xié)議已簽訂的單項協(xié)議及其修訂或補充，約定為本合同項下的主要合同。

第二條 主債權及其發(fā)生期間

除依法另行確定或約定發(fā)生期限外，本合同的主要債權構成本合同生效前債務人與債權人之間的主要債權：

自本合同第一條規(guī)定的授信額度協(xié)議生效之日起至本協(xié)議及其修訂或補充規(guī)定的授信額度使用期屆滿之日。

第三條 擔保的最高債權額

1、本合同擔保債權的最高本金余額為人民幣(或等值外幣)2億4000元。

2、在本合同第二條確定的主債權到期日，被確定為本合同擔保的主債權的，基于主債權本金的利息（包括利息、復利、罰款利息）、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、公證費、執(zhí)行費等。)、債務人違約給債權人造成的損失及所有其他應付費用，也屬于擔保債權，具體金額在清償時確定。

根據(jù)上述兩款確定的債權金額之和，即本合同擔保的最高債權金額。

第四條 保證方式

本合同的擔保方式為連帶責任擔保。

第五條 保證期間

本合同項下?lián)５膫鶆諉为氂嬎銚Ｆ?，債務擔保期為債務履行期屆滿之日起三年。

在擔保期內(nèi)，債權人有權要求擔保人對所涉主債權的全部或部分、多個或單個債權承擔擔保責任。

第六條 合同生效

本合同自雙方法定代表人、負責人或其授權簽字人簽署并加蓋公章之日生效。

六、董事會意見

本擔保對象國顯光電是公司合并報表范圍內(nèi)的控股孫公司，公司全資 江蘇維信諾科技有限公司子公司持有其92.88%的股權，國開發(fā)展基金有限公司 公司持有國顯光電7.12%的股權。國家顯光電雖然不是公司全資控股，但公司對其進行了控股 可有效控制經(jīng)營管理、財務、投資、融資等重大方面，風險在公司有效控制范圍內(nèi)，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，國有開發(fā)基金沒有提供同比例的擔?；蚍磽?。

公司擔保下屬控股孫公司，有利于拓寬孫公司融資渠道，確保公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，屬于孫公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，擔保資產(chǎn)優(yōu)良，雖然國家顯示光電沒有提供反擔保，但公司有絕對控制，風險在公司有效控制下，不會給公司帶來更大的風險，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。

七、對外擔保累計數(shù)量和逾期擔保累計數(shù)量

本次擔保后，公司及其控股子公司對外擔?？傆囝~為164010.76萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的140.39%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為788712.78萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的67.35%。公司無逾期擔保，無訴訟擔保，未因擔保被判敗訴而承擔損失。

八、備查文件

1．授信額度協(xié)議；

2．《最高保證合同》；

3．第六屆董事會第三十次會議決議；

4．2022年股東大會決議。

特此公告。

維信諾科技有限公司董事會

二〇二三年六月二十日