證券代碼：002291 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遙望科技 公告編號(hào)：2023-059

佛山遙望科技有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

佛山遙望科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)計(jì)劃于2023年6月26日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票。2023年6月2日，公司在信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》上、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站超級(jí)信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述公告《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》和《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)提示性公告。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：2022年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：董事會(huì)作為股東大會(huì)召集人，確認(rèn)股東大會(huì)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議的時(shí)間

(1)2023年6月26日下午14日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:30；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月26日

2023年6月26日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；2023年6月26日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15一15:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

股東大會(huì)采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

6、會(huì)議股權(quán)登記日:股東大會(huì)股權(quán)登記日為2023年6月19日

7、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊(cè)的股東有權(quán)在股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和決議。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：A101室-A105公司會(huì)議室，廣東省佛山市南海區(qū)桂城街慶安路2號(hào)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次會(huì)議審議的具體提案如下：

■

公司獨(dú)立董事將在本年度股東大會(huì)上擔(dān)任上述職務(wù)。

2、本次會(huì)議審議議案的披露

議案1、3-7經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，8-10經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)；第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容見(jiàn)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告。

3、提案5-9單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露中小投資者的表決(中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

三、會(huì)議登記方式

1、登記方式：

法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人出具的書(shū)面委托和持股憑證。

個(gè)人股東持身份證、股東賬戶(hù)卡（受托人必須持授權(quán)委托書(shū)、身份證、股東賬戶(hù)卡）辦理登記手續(xù)。

傳真電話(huà)：0757-86252172。

請(qǐng)發(fā)送以下地址:A101室-A105公司證券部，廣東省佛山市南海區(qū)桂城街慶安路2號(hào)。

2、注冊(cè)時(shí)間:2023年6月20日(上午9日)：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、注冊(cè)地點(diǎn):A101室-A105公司證券部，廣東省佛山市南海區(qū)桂城街慶安路2號(hào)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為全體股東提供在線(xiàn)投票平臺(tái)。在線(xiàn)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

參加會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)。

會(huì)議聯(lián)系人：何建峰

聯(lián)系地址:A101室-A105公司證券部，廣東省佛山市南海區(qū)桂城街慶安路2號(hào)

會(huì)議聯(lián)系電話(huà)：0757-86256351 聯(lián)系傳真：0757-86252172

聯(lián)系郵箱：zhengquan@st-sat.com

六、備查文件

1．公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議提議召開(kāi)股東大會(huì)；

2．深圳證券交易所要求的其他文件。

佛山遙望科技有限公司董事會(huì)

二○二三年六月十九日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362291；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：遙望投票

2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)非累積投票提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶(hù)端進(jìn)行投票。

三、 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月26日9月26日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:15至15:在任何時(shí)間。

2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線(xiàn)投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所投資者在線(xiàn)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表單位(個(gè)人)出席佛山遙望科技有限公司2022年年度股東大會(huì)，代表他行使表決權(quán)。如果客戶(hù)沒(méi)有具體說(shuō)明表決權(quán)的行使方式，被委托人可以行使酌情裁量權(quán)，并以適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反?duì)或棄權(quán)。

■

委托人姓名或單位名稱(chēng)(簽字)：

客戶(hù)身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬戶(hù)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號(hào)：

委托書(shū)有效期：

委托日期： 年 月 日

(注:要求股東用“表決意見(jiàn)”√“填寫(xiě)相應(yīng)的空間。授權(quán)委托書(shū)按上述格式剪報(bào)、復(fù)印或自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。)