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2023年太原重工股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工 公告編號：2023-019
2023年太原重工股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
（2）股東大會地點：山西省太原市萬柏林區(qū)玉河街53號太原重工有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，副董事長陶家金先生主持，采用現(xiàn)場記名投票和網上投票相結合的投票方式。會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事長韓振堂先生委托副董事長陶家晉先生出席會議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會秘書趙曉強先生出席會議；公司其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于將濱海公司49%的股權及相關交易轉讓給控股股東非公開協(xié)議的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的議案為非累積投票議案，議案形成的決議已獲批準。
2、中小股東單獨計票：提案1是中小股東單獨統(tǒng)計投票結果的提案。投票見“（2）重大事項及5%以下股東投票”。
3、回避表決:議案1涉及相關交易，相關股東太原重型機械集團有限公司、太原重型機械(集團)制造有限公司回避表決?；乇鼙頉Q的股東代表股份數(shù)為1、630、254、225股。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：山西德為律師事務所
律師：管晉宏、徐德峰
2、律師見證結論：
山西德威律師事務所律師認為，本次會議的召開和召開程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，投票結果合法有效。
特此公告。
太原重工有限公司董事會
2023年6月20日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事簽字確認
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