證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：ST國安 公告編號(hào)：2023-41

中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司

第七屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、2023年6月16日，董事會(huì)會(huì)議通知書面發(fā)布。

2、會(huì)議于2023年6月19日舉行。

3、7名董事應(yīng)出席會(huì)議，7名董事實(shí)際出席會(huì)議。

4、會(huì)議由劉燈董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

5、會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》，再次提交股東大會(huì)審議。

公司于2023年4月21日召開了第七屆董事會(huì)第54次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》，獨(dú)立董事事事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容見《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(2023-22)，公司于2023年4月22日在巨潮信息網(wǎng)披露。

公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》未通過。具體內(nèi)容見《2022年年度股東大會(huì)決議公告》(2023-35)。

董事會(huì)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)慎重考慮，同意再次提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。

有關(guān)子議案的表決如下：

（1）會(huì)議審議了《北京宏聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司向中信銀行有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)、營(yíng)銷服務(wù)和企業(yè)信通業(yè)務(wù)的議案》。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避投票。

(2)會(huì)議審議了《關(guān)于公司及其子公司向中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司購買商業(yè)保險(xiǎn)的議案》。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避投票。

(3)會(huì)議審議了《信之云國際貿(mào)易(上海)有限公司受中信國安葡萄酒有限公司及其子公司委托銷售葡萄酒業(yè)務(wù)的議案》。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避投票。

(4)會(huì)議審議了《北京國安恒通科技發(fā)展有限公司向青海中信國安鋰業(yè)發(fā)展有限公司采購硫酸鉀的議案》。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避投票。

(5)會(huì)議審議了《關(guān)于公司及其子公司與中國中信集團(tuán)有限公司及其子公司、中信國安集團(tuán)有限公司及其子公司、中信國安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避投票。

上述議案必須提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司必須回避對(duì)上述子議案的表決。

2、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了修改公司章程的議案。

根據(jù)《公司法》、根據(jù)《證券法》等法律法規(guī)和《上市公司章程指引》等部門的規(guī)章制度和規(guī)范性文件要求，公司擬修訂《公司章程》的有關(guān)規(guī)定如下：

■

該議案仍需提交股東大會(huì)審議，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)。

3、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。

董事會(huì)聘請(qǐng)寇承東先生為公司副總經(jīng)理，任期至董事會(huì)屆滿之日止。(簡(jiǎn)歷附后)

上述高級(jí)管理人員無下列情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）中國證監(jiān)會(huì)禁止上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，期限未屆滿；（3）證券交易所公開認(rèn)定不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，期限尚未到期；(4)近36個(gè)月受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；(5)近36個(gè)月受到證券交易所公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上；(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。沒有明確的結(jié)論；（7）中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單；（8）法律、法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

4、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

2023年7月7日(星期五)：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)國安大廈三層會(huì)議室召開。股權(quán)登記日為2023年6月28日。詳見《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(2023-44)。

三、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附：聘請(qǐng)高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

寇承東先生：1968年出生，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，北京市人民檢察院法警、書記員、調(diào)查干部、北京市人民檢察院第二分院后勤服務(wù)中心副主任、主任、行裝局副局長(zhǎng)、中信國安城市發(fā)展控股有限公司黨委委員、黨委副書記?，F(xiàn)任公司黨委委員、紀(jì)律檢查委員會(huì)書記。不持有公司的股份。

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中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司

上次股東大會(huì)未通過議案再次提交

股東大會(huì)審議的解釋公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 上次股東大會(huì)未通過議案

中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年年度股東大會(huì)于2023年5月18日召開。經(jīng)會(huì)議審議，《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》未通過。具體投票結(jié)果如下:

1、總體表決：

■

2、持有公司5%(含5%)以下股份的股東表決:

■

本議案的關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司在審議本議案時(shí)已回避表決。關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東，回避表決總股份1、428、488、345股。

投票結(jié)果：未通過。

二、提案內(nèi)容是否符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定及其原因

經(jīng)公司于2023年6月19日召開的第七屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)同意將《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》再次提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述再次提交的提案無補(bǔ)充、更正或調(diào)整。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第十三條的規(guī)定：“提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的問題和具體的決議事項(xiàng)，并符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定?！肮旧鲜鲈俅翁峤还蓶|大會(huì)審議的議案屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的問題和具體的決議事項(xiàng)，并符合《公司法》、有關(guān)法律法規(guī)，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》。

第三，再次提交股東大會(huì)審議的必要性和審議程序的履行

1 、必要性

公司董事會(huì)認(rèn)真研究和審查上述提案的內(nèi)容，認(rèn)為上述提案是公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，上述日常關(guān)聯(lián)交易可以充分利用公司和關(guān)聯(lián)方在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同作用，有利于雙方降低運(yùn)營(yíng)成本，提高公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。相關(guān)交易遵循公平、公正、公開的原則，根據(jù)市場(chǎng)原則定價(jià)，設(shè)定商業(yè)條款，不損害上市公司和中小股東的合法權(quán)益。上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中持續(xù)、定期的交易行為。公司及其關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，不影響公司的獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)不依賴關(guān)聯(lián)方。

2 、審議程序的履行

2023年4月21日，公司第七屆董事會(huì)第54次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年日常相關(guān)交易預(yù)期的議案》，獨(dú)立董事事事事先認(rèn)可了相關(guān)交易事項(xiàng)。相關(guān)董事已避免投票，獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

2023年6月19日，公司召開第七屆董事會(huì)第59次會(huì)議，同意將《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》再次提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。股東大會(huì)通知見《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(2023-44)。

特此公告。

中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：ST國安 公告編號(hào)：2023-43

中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司

修改公司章程的公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)和中國證監(jiān)會(huì)上市公司章程指南，結(jié)合公司治理的實(shí)際需要，修訂公司章程的部分條款。第七屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。內(nèi)容如下：

■

該事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)。股東大會(huì)通知見《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：ST國安 公告編號(hào)：2023-44

中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

(1)股東大會(huì)次數(shù):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（2）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

公司于2023年6月19日召開第七屆董事會(huì)第59次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（3）本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》的要求、《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》。

(4)2023年7月7日14日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30

2023年7月7日，網(wǎng)上投票時(shí)間為：

2023年7月7日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；2023年7月7日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至15:00 期間的任何時(shí)間。

(五)會(huì)議召開方式:結(jié)合會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的表決方式。(六)會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月28日

(7)出席對(duì)象:

1、普通股股東或其代理人在股權(quán)登記日持有公司股份。

在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議參加表決時(shí)，股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書模板見附件2）。

2、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

(8)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):國安大廈三層會(huì)議室(北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào))。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)提案編碼表

■

(二)會(huì)議審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議審議通過。詳情請(qǐng)參閱《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2023年6月20日發(fā)布的公司。（www.cninfo.com.cn）第七屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議公告等有關(guān)公告。

（3）審議第一項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，子議案應(yīng)逐項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司應(yīng)避免表決；第二項(xiàng)修訂公司章程議案應(yīng)當(dāng)通過出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上。提案1、兩者都是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

(一)登記方式

1、個(gè)人股東應(yīng)出示身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

2、法定股東出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示法定代表人身份證、法定股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法定股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定股東單位法定代表人出具的書面委托書和持股憑證。

3、異地股東可以傳真登記。

4、注冊(cè)時(shí)間:2023年6月30日，7月3日(9月3日):30－11:30，13:30－17:00）

5、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)國安大廈五層

(二)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：權(quán)博

聯(lián)系電話：010－65008037

傳真：010－65061482

郵政編碼：100020

電子郵箱：guoan@citicguoaninfo.com

會(huì)議費(fèi)：股東大會(huì)半天，與會(huì)人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并詳細(xì)說明網(wǎng)上投票的相關(guān)事宜。參加網(wǎng)上投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容可作為股東大會(huì)通知的附件披露。(參加網(wǎng)上投票時(shí)需要說明的具體操作內(nèi)容和格式見附件1)

五、備查文件

第七屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議

特此公告。

中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股的投票代碼和投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360839”，投票簡(jiǎn)稱“國安投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年7月7日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年7月7日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：15.結(jié)束時(shí)間為2023年7月7日下午(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日) 3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人參加了中信國安信息產(chǎn)業(yè)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。委托人未明確表示投票的，視為受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。授權(quán)有效期自授權(quán)之日起至股東大會(huì)結(jié)束。

■

股東賬戶號(hào)：

持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號(hào)：

委托人簽字(法人股東加蓋公章)

委托日期：年 月 日