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深圳同興達科技股份有限公司 關(guān)于公司向子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：002845證券簡稱：同興達公告編號：2023-047
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
深圳同興達科技股份有限公司（以下簡稱“深圳同興達”或“公司”）及子公司對合并報表范圍內(nèi)的公司擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，對資產(chǎn)負債率超過70%的單位擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，請投資者充分關(guān)注擔保風險。
一、擔保情況概述
公司于2023年3月30日召開的第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于公司2023年擬向子公司提供擔保額度的議案》，并于2023年4月21日召開的2022年度股東大會審議通過。
為保證公司子公司2023年項目順利開展，公司擬為子公司贛州市同興達電子科技有限公司（以下簡稱“贛州電子”）、南昌同興達精密光電有限公司（以下簡稱“南昌精密”）、南昌同興達智能顯示有限公司（以下簡稱“南昌顯示”）、同興達（香港）貿(mào)易有限公司（以下簡稱“香港同興達”）、贛州市展宏新材科技有限公司（以下簡稱“展宏新材”）、昆山同興達芯片封測技術(shù)有限責任公司（以下簡稱“昆山同興達”）提供總計不超過人民幣59億元的銀行授信擔保；為贛州電子、南昌顯示、南昌精密、香港同興達、展宏新材、TXD(India)TechnologyPrivateLimited（以下簡稱“印度同興達”）提供總計不超過人民17億元的履約擔保；兩項總額度不超過人民幣76億元。
具體明細如下：
公司授權(quán)管理層在上述擔保額度的前提下，簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同及其它法律文件，不再另行召開董事會或股東大會，上述事項自2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會批準新的擔保額度申請前有效，上述擔保額度在有效擔保期限內(nèi)可循環(huán)使用。
以上事項具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月31日、2023年4月22日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2023-011、2023-034）。
二、擔保進展情況
近日，公司向恒生銀行（中國）有限公司深圳分行（簡稱“恒生銀行深圳分行”）簽署了《公司保證函》，為子公司贛州電子提供最高額不超過15,000萬元人民幣或等值美元的融資授信擔保。
公司向恒生銀行（中國）有限公司（簡稱“恒生銀行”）簽署了《公司保證函》，為子公司贛州電子提供最高額不超過500萬美元的融資授信擔保。
公司與南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司深圳分行（簡稱“南洋商行深圳分行”）簽訂了《最高額保證合同》，分別為子公司南昌精密提供最高額不超過8000萬元人民幣的融資授信擔保。同時為子公司香港同興達提供最高額等值1000萬美元的融資授信擔保。
公司與贛州銀行股份有限公司文明支行（簡稱“贛州銀行文明支行”）簽訂了《最高額保證合同》，為子公司展宏新材提供最高額不超過1000萬元人民幣的融資授信擔保。
以上擔保事項為連帶責任保證，在公司董事會和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。本次擔保情況如下：
注：上表中最近一期指2023年3月31日，未經(jīng)審計。上表被擔保方信用情況良好，不是失信執(zhí)行人。
三、被擔保人基本情況
1、贛州市同興達電子科技有限公司
成立日期：2011-08-23
法定代表人：萬鋒
地址：江西省贛州市贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)緯一路168號
注冊資本：130,000萬人民幣
經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：贛州電子系本公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。
2、南昌同興達精密光電有限公司
成立日期：2017-09-08
法定代表人：梁甫華
地址：江西省南昌市南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀先路999號技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新園1-7#樓研發(fā)樓9層及1-3#樓廠房
注冊資本：49,075.63萬人民幣
經(jīng)營范圍：光學元器件制造、銷售和技術(shù)服務(wù)；機械設(shè)備租賃；精密模具的制造；電子產(chǎn)品、檢測設(shè)備批發(fā)、零售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：南昌精密系本公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。
3、贛州市展宏新材科技有限公司
成立日期：2017-06-22
法定代表人：陳保彰
地址：江西省贛州市贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)贛通大道109號贛州嘉德電子科技有限責任公司2號廠房
注冊資本：1,500萬人民幣
經(jīng)營范圍：貨物進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：電子專用材料研發(fā)，光學儀器制造，光學儀器銷售，光學玻璃銷售，光學玻璃制造，制鏡及類似品加工，電子產(chǎn)品銷售，電子專用材料制造，顯示器件制造，顯示器件銷售，電子專用材料銷售，采購代理服務(wù)，銷售代理，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：展宏新材系本公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。
4、同興達（香港）貿(mào)易有限公司
成立日期：2014-01-14
董事：萬鋒、鐘小平
地址：香港九龍九龍灣宏光道億京中心A座10樓D室
注冊資本：5,435.16萬港幣
經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品的購銷及進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：香港同興達系本公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。
5、被擔保人財務(wù)狀況：
被擔保人截止2022年12月31日的財務(wù)狀況如下（已經(jīng)審計）：
單位：萬元
被擔保人截止2023年3月31日的財務(wù)狀況如下（未審計）
單位：萬元
四、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
五、董事會意見
本次是為確保下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、健康發(fā)展需要而提供的擔保，有助于提高其經(jīng)營效率和融資能力。本次被擔保對象均屬于公司全資子公司，納入公司合并報表范圍，財務(wù)風險處于公司可控制范圍內(nèi)，因此未提供反擔保；且被擔保對象經(jīng)營狀況正常，具有實際債務(wù)償還能力。擔保事項風險可控。不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
1、截止本公告日，公司2023年經(jīng)審議的對外擔?？傤~度為760,000萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為286.04%。
2、截止本公告日，公司對外提供的擔保均為對公司子公司的擔保。公司對子公司實際擔保總額（即擔?？傆囝~）為人民幣172,456.04萬元，占公司經(jīng)審計的最近一期凈資產(chǎn)的比例為64.91%。
3、公司無逾期擔保貸款，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保而被判決敗訴而應(yīng)承擔的損失金額。
特此公告。
深圳同興達科技股份有限公司董事會
2023年6月19日
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