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浙江醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：鑒于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）中17名激勵(lì)對(duì)象已離職，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定將上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的153,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)處理。
● 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況
一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露
2023年4月25日，浙江醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)的第九屆十二次董事會(huì)和第九屆九次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意公司對(duì)其已獲授但尚未解除限售的153,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為8.45元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月26日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“指定信息披露媒體”）披露的《公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。
公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月26日在指定信息披露媒體披露的《公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-014），公司債權(quán)人自上述公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。上述申報(bào)期限內(nèi)公司未收到債權(quán)人要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的情況。
二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況
?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)
鑒于公司第二期激勵(lì)計(jì)劃中17名激勵(lì)對(duì)象已離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不符合第二期激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及人員為17人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票153,000股。
?。ㄈ┗刭?gòu)注銷(xiāo)安排
公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)（B882347685），并向中登公司遞交了本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票將于2023年6月26日完成回購(gòu)注銷(xiāo)，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
四、說(shuō)明及承諾
公司董事會(huì)說(shuō)明，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
國(guó)浩（上海）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)已依法履行了現(xiàn)階段必要的法定程序；本次回購(gòu)注銷(xiāo)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司已依法履行了現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的信息披露義務(wù)，尚需根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)及按照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理減少注冊(cè)資本、股份注銷(xiāo)登記等手續(xù)。
特此公告。
浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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