資訊頻道
奧園美谷科技股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000615證券簡稱：奧園美谷公告編號：2023-075
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、會議的召開情況
1、會議召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年6月19日（星期一）下午15:00開始；
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年6月19日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年6月19日上午9:15至下午15:00間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省廣州市番禺區(qū)萬惠一路48號奧園集團大廈會議室。
3、會議召開及表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票結(jié)合的方式召開。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長郭士國先生。
6、股權(quán)登記日：2023年6月13日。
7、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東（或股東代理人）共23人，代表股份232,855,817股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.5193%。
其中：出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）5人，代表股份230,032,517股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.1492%；參與網(wǎng)絡投票的股東（代理人）共有18人，代表股份2,823,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3700%。
公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，見證律師及其他高級管理人員列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
1、審議情況
股東蘇*先生進行了提問，因問題與本次股東大會議案事項無關(guān)系，會議主持人回復根據(jù)議事規(guī)則該類問題建議會后進行溝通，蘇*先生表示同意，會議主持人再次詢問，現(xiàn)場股東均表示就本次會議的議案無問題需提問。
現(xiàn)場股東填寫表決表。
2、表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對議案進行了投票表決，具體表決結(jié)果如下：
審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》
?。?）表決情況：
同意231,809,617股，占出席會議所有股東所持股份的99.5507%；反對1,046,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.4493%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意1,983,500股，占出席會議的中小股東所持股份的65.4685%；反對1,046,200股，占出席會議的中小股東所持股份的34.5315%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
（2）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
根據(jù)本議案表決結(jié)果，張利風先生當選為公司第十屆董事會獨立董事，任期均自本次股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
審議通過了《關(guān)于調(diào)整第十屆董事會外部董事津貼的議案》
?。?）表決情況：
同意231,792,117股，占出席會議所有股東所持股份的99.5432%；反對1,063,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.4568%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意1,966,000股，占出席會議的中小股東所持股份的64.8909%；反對1,063,700股，占出席會議的中小股東所持股份的35.1091%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
?。?）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市萬商天勤律師事務所。
2、律師姓名：柴建剛、石慶葉。
3、結(jié)論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會未發(fā)生變更、否決提案的情形；本次股東大會審議通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市萬商天勤律師事務所關(guān)于公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
奧園美谷科技股份有限公司董事會
二二三年六月十九日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2