證券代碼：002044證券簡稱：美年健康公告編號：2023-060

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美年健康”）于2023年4月23日召開的第八屆董事會第二十三次會議及2023年5月15日召開的公司2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》。同意公司為下屬全資子公司長沙美年大健康健康管理有限公司（以下簡稱“長沙美年”）向銀行申請綜合授信事項提供擔(dān)保，本次新增擔(dān)保額度累計不超過人民幣3,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2023-040）。

　　二、進展情況

　　近日，公司與長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司隆平高科技園支行（以下簡稱“長沙農(nóng)村商業(yè)銀行”）簽署了《最高額保證合同》，為長沙美年提供最高額人民幣1,000萬元的連帶責(zé)任保證。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)文件的規(guī)定，上述擔(dān)保在預(yù)計額度內(nèi)，無需提交公司董事會或股東大會審議。

　　三、被擔(dān)保方基本情況

　　名稱：長沙美年大健康健康管理有限公司

　　成立日期：2010年10月21日

　　法定代表人：鄧亮

　　住所：湖南省長沙市開福區(qū)東風(fēng)路街道東風(fēng)路248號鷗波大廈501室

　　注冊資本：人民幣2,400萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項目：醫(yī)療服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】；藥品零售【分支機構(gòu)經(jīng)營】；放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】；輻射監(jiān)測【分支機構(gòu)經(jīng)營】；職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】；餐飲服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：企業(yè)管理；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）【分支機構(gòu)經(jīng)營】；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）【分支機構(gòu)經(jīng)營】；診所服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）【分支機構(gòu)經(jīng)營】；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）【分支機構(gòu)經(jīng)營】。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其100%股權(quán)，長沙美年為公司全資子公司。

　　長沙美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標1：

　　1以上財務(wù)指標均為合并報表口徑數(shù)據(jù)。

　　單位：人民幣元

　　四、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　債務(wù)人：長沙美年大健康健康管理有限公司

　　債權(quán)人：長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司隆平高科技園支行

　　保證人：美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證范圍：1、債務(wù)人依據(jù)主合同與債權(quán)人發(fā)生的全部債務(wù)本金余額之和以及利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、違約金、債權(quán)人依據(jù)主合同約定提前收貸產(chǎn)生的可得利息損失、損害賠償金以及債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、執(zhí)行費、實現(xiàn)債權(quán)和保證權(quán)的費用、過戶費、律師費、差率費、稅金）和其他應(yīng)付的費用。

　　2、主合同項下的借款、墊款、利息、費用或債權(quán)人的任何其他債權(quán)的實際形成時間即使超出債權(quán)確定日期，仍然屬于本最高額保證的擔(dān)保范圍。主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日不受債權(quán)確定期間屆滿日的限制。

　　外幣業(yè)務(wù)，按業(yè)務(wù)發(fā)生當日匯賣價折算最高債權(quán)限額。因匯率變化而實際超出最高余額的部分，保證人自愿承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

　　保證期間：自主合同項下的借款期限屆滿之日起三年；主合同確定的債務(wù)分期履行的，保證期間為最后一期債務(wù)履行期屆滿之日起三年；債權(quán)人根據(jù)約定宣布借款提前到期的，則保證期間為債權(quán)人向借款人宣布提前還款之日起三年。

　　擔(dān)保金額：所擔(dān)保債權(quán)之最高本金余額為壹仟萬元整。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年6月18日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為人民幣242,512.07萬元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的32.53%，其中公司為控股子公司累計提供擔(dān)保余額為人民幣165,341.60萬元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的22.18%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　六、備查文件

　　1、公司與長沙農(nóng)村商業(yè)銀行簽署的《最高額保證合同》。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十日

　　證券代碼：002044證券簡稱：美年健康公告編號：2023-061

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第三次

　　臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第三次臨時股東大會現(xiàn)場會議的召開地點為上海市靜安區(qū)靈石路697號健康智谷9號樓三樓公司會議室，敬請投資者特別留意。

　　根據(jù)公司于2023年6月9日召開的第八屆董事會第二十五次（臨時）會議，定于2023年6月26日召開公司2023年第三次臨時股東大會，本次股東大會將采用股東現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開，《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-059）已于2023年6月10日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?，F(xiàn)就本次股東大會的有關(guān)事宜發(fā)布提示性公告如下：

　　一、本次會議召開基本情況

　　1、股東大會屆次：公司2023年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司第八屆董事會第二十五次（臨時）會議決議召開，由公司董事會召集。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開及審議事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，提案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14:50。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月26日（星期一）9:15-15:00。

　　1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月26日9:15-15:00的任意時間。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月19日。

　　7、出席對象：

　?。?）2023年6月19日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　　（4）其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：上海市靜安區(qū)靈石路697號健康智谷9號樓三樓公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　本次股東大會將就以下事項進行審議表決：

　　2、提案內(nèi)容

　　上述議案已經(jīng)公司2023年6月9日召開的第八屆董事會第二十五次（臨時）會議、第八屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年6月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、其他說明

　　上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。議案1、2均屬于特別決議事項，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。同時，議案1涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)予以回避表決，其所持的股份不計入前述議案的有效表決權(quán)總數(shù)。

　　三、出席現(xiàn)場會議登記方式

　　1、登記方式：

　?。?）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函或傳真件登記；

　?。?）現(xiàn)場參會股東請仔細填寫《美年健康股東現(xiàn)場參會登記表》（附件三），以便登記確認。

　　上述傳真、信函或電子郵件請于2023年6月21日下午17:00前發(fā)出并送達至公司證券部，來信請寄：上海市靜安區(qū)靈石路697號健康智谷9號樓三樓證券部，郵編：200072，信函上請注明“股東大會”字樣；傳真號碼：021-66773220；電子郵箱：zqb@health-100.cn；建議通過電子郵件方式提供登記材料，不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年6月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　3、登記地點：上海市靜安區(qū)靈石路697號健康智谷9號樓三樓證券部。

　　4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期為半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　2、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：萬曉曉；

　　電子郵箱：zqb@health-100.cn；

　　聯(lián)系電話：021-66773289；

　　聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)靈石路697號健康智谷9號樓三樓證券部。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十五次（臨時）會議決議。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會

　　二二三年六月二十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：362044，投票簡稱：美年投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月26日交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月26日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：授權(quán)委托書

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　2023年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案投票。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人股份性質(zhì)及持股數(shù)量：委托人證券賬戶號碼：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：委托日期：2023年月日

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　附件三：

　　美年健康股東現(xiàn)場參會登記表