證券代碼：300877證券簡(jiǎn)稱：金春股份公告編號(hào)：2023-030

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）前次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月23日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計(jì)2023年度公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元，其中預(yù)計(jì)2023年公司及子公司與滁州金辰置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金辰置業(yè)”）發(fā)生不超過(guò)人民幣150萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易；預(yù)計(jì)2023年公司及子公司與愛(ài)樂(lè)甜（滁州）食品飲料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滁州愛(ài)樂(lè)甜”）發(fā)生不超過(guò)人民幣100萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易；預(yù)計(jì)2023年公司及子公司與滁州金祥物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金祥物流”）發(fā)生不超過(guò)人民幣250萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月25日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　（二）本次增加日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)審議情況

　　根據(jù)公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)的需要，公司于2023年6月19日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，除上述預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易外，公司擬增加2023年度向金辰置業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度150萬(wàn)元；擬增加公司與滁州愛(ài)樂(lè)甜2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度200萬(wàn)元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，上述增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍敬卧黾尤粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體情況

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　（一）公司名稱：滁州金辰置業(yè)有限公司

　　1、基本情況：

　　公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：40,000萬(wàn)元整

　　公司住所：安徽省滁州市來(lái)安縣新城區(qū)來(lái)安大道東側(cè)

　　成立日期：2013年09年05月

　　法定代表人：楊迎春

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，裝飾、裝潢；餐飲、住宿服務(wù)；室內(nèi)休閑健身、游泳場(chǎng)所；體育用品、日用百貨、食品、服裝、鞋帽、箱包、卷煙零售；房屋租賃；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)（除?；吠猓?/p>

　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日，金辰置業(yè)總資產(chǎn)39,131.73萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)20,661.03萬(wàn)元，負(fù)債總額4,773.17萬(wàn)元，所有者權(quán)益34,358.56萬(wàn)元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入857.41萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-499.69萬(wàn)元。

　　2、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　為本公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司下屬子公司。

　　3、履約能力分析

　　金辰置業(yè)自成立以來(lái)依法存續(xù)，最近年度財(cái)務(wù)狀況正常，交易中具備履行合同約定的能力和條件，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在重大履約風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┕久Q：愛(ài)樂(lè)甜（滁州）食品飲料有限公司

　　1、基本情況

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　公司住所：安徽省滁州市瑯琊區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)人民幣

　　成立日期：2021年10月19日

　　法定代表人：曹晨飛

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：調(diào)味品生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；食品銷(xiāo)售；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日，滁州愛(ài)樂(lè)甜總資產(chǎn)3,779.93萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)2,241.72萬(wàn)元，負(fù)債總額2,974.22萬(wàn)元，所有者權(quán)益805.71萬(wàn)元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入675.01萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-87.84萬(wàn)元。

　　2、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　為本公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)。

　　3、履約能力分析

　　滁州愛(ài)樂(lè)甜依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備誠(chéng)信履約能力，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在重大履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司及子公司向關(guān)聯(lián)方金辰置業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品，向滁州愛(ài)樂(lè)甜租出房屋及廠房的關(guān)聯(lián)交易系日常經(jīng)營(yíng)需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格在市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上，按照公平合理的定價(jià)原則，雙方協(xié)商確定交易價(jià)格，不存在損害上市公司利益的情形。

　　2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展的需要。交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不會(huì)損害公司及中小股東利益，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

　　五、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　?。ㄒ唬?、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　本次公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是基于公司及子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，定價(jià)原則公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形，對(duì)公司的獨(dú)立性不構(gòu)成重大影響。因此，同意將該議案提交董事會(huì)審議并在董事會(huì)審議該議案時(shí)發(fā)表明確同意意見(jiàn)。

　　2、獨(dú)立意見(jiàn)

　　本次公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是基于公司及子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公正，定價(jià)原則公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司的獨(dú)立性不構(gòu)成重大影響。關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)遵循了回避原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，同意公司本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)。

　　（二）、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人的董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議及記錄、發(fā)行人獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)等資料，檢索相關(guān)關(guān)聯(lián)方的基本工商信息及公告文件。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：金春股份增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)上對(duì)該事項(xiàng)已經(jīng)回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事先認(rèn)可和明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)金春股份增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　5、中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽金春無(wú)紡布股份有限公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年六月二十日

　　證券代碼：300877證券簡(jiǎn)稱：金春股份公告編號(hào)：2023-029

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、委托貸款事項(xiàng)的概述

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為了提高自有資金的使用效率，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司擬委托滁州皖東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清流支行向滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)控公司”）提供2,000萬(wàn)元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過(guò)1年，貸款年利率為4.5%,到期一次還本付息。

　　本次使用自有資金進(jìn)行委托貸款，不涉及使用募集資金的情形，委托貸款將用于國(guó)控公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　?。ǘ┞男械膶徸h程序

　　本次委托貸款事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、委托貸款對(duì)象的基本情況介紹

　　公司名稱：滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展有限公司

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341102MA8NJHDJON(1-1)

　　注冊(cè)地址：安徽省滁州市瑯琊區(qū)濠河路99號(hào)

　　法定代表人：楊旸

　　注冊(cè)資本：伍億圓整

　　成立日期：2021年12月23日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；融資咨詢服務(wù)；住房租賃；租賃服務(wù)（不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）；水土流失防治服務(wù)；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷(xiāo)售；電線、電纜經(jīng)營(yíng)；機(jī)械零件、零部件銷(xiāo)售；電器輔件銷(xiāo)售；電力設(shè)施器材銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；礦物洗選加工；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；樹(shù)木種植經(jīng)營(yíng)；園區(qū)管理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　股東：滁州市瑯琊區(qū)政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)獨(dú)資

　　最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，國(guó)控公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-623.25萬(wàn)元，總資產(chǎn)199,493.87萬(wàn)元，負(fù)債130,117.12萬(wàn)元，凈資產(chǎn)69,376.75萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

　　截至2023年3月31日，國(guó)控公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,726.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,309.33萬(wàn)元，總資產(chǎn)227,148.12萬(wàn)元，負(fù)債155,462.04萬(wàn)元，凈資產(chǎn)71,686.08萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說(shuō)明：國(guó)控公司及其控股股東與公司、持有公司5%以上股份的股東、公司的實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　資信情況：國(guó)控公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、委托貸款擔(dān)保方的基本情況

　　為降低委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)，滁州市瑯琊國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資公司”）為該筆委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保方具體情況如下：

　　擔(dān)保方：滁州市瑯琊國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341100756804973X

　　注冊(cè)地址：安徽省滁州市環(huán)滁西路699號(hào)

　　法定代表人：陶天瑋

　　注冊(cè)資本：壹億肆仟玖佰萬(wàn)圓整

　　成立日期：2003年03月12日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)投資、控股、參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓及企業(yè)購(gòu)并；安置房、保障房建設(shè)；農(nóng)田水利建設(shè)、土地整理及區(qū)域開(kāi)發(fā)；城市基礎(chǔ)設(shè)施及其配套項(xiàng)目進(jìn)行投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理；房屋建筑和市政公用工程項(xiàng)目管理；投資管理咨詢服務(wù)；市場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)；自有房屋租賃；基礎(chǔ)設(shè)施租賃；公用設(shè)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；五金交電、電子產(chǎn)品、電線電纜、機(jī)電設(shè)備、汽車(chē)配件、儀器儀表、非許可類(lèi)醫(yī)療器械、建筑材料、裝璜材料、橡塑制品、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品）、印刷機(jī)械、辦公設(shè)備、包裝材料、金屬材料、管道配件、制冷設(shè)備、壓縮機(jī)及配件銷(xiāo)售；河道整治及水土保持項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資和經(jīng)營(yíng)；非金屬礦采選、加工、銷(xiāo)售；礦產(chǎn)（非煤礦山）開(kāi)采、洗選加工、深加工、銷(xiāo)售；苗木采購(gòu)、種植和銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股東：滁州市瑯琊區(qū)人民政府持股92.50%，中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司持股7.50%。

　　最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，國(guó)資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126,403.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)31,269.82萬(wàn)元，總資產(chǎn)670,026.02萬(wàn)元，負(fù)債268,603.93萬(wàn)元，凈資產(chǎn)401,422.10萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

　　截至2023年3月31日，國(guó)資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33,271.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8,790.16萬(wàn)元，總資產(chǎn)700,190.18萬(wàn)元，負(fù)債289,977.92萬(wàn)元，凈資產(chǎn)410,212.25萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　資信情況：國(guó)資公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、委托貸款協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次委托貸款額度為2,000萬(wàn)元人民幣，貸款期限不超過(guò)1年，貸款年利率為4.5%，到期一次還本付息。公司董事長(zhǎng)將在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，與國(guó)控公司、國(guó)資公司、滁州皖東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清流支行簽署《委托貸款借款合同》、《擔(dān)保合同》。

　　五、委托貸款對(duì)上市公司的影響

　　本次委托貸款事項(xiàng)將在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司和股東利益的情形。本次委托貸款資金全部為公司自有資金，有利于提高公司的資金使用效率。

　　六、委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

　　（一）、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　借款人國(guó)控公司為滁州市瑯琊區(qū)政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)獨(dú)資企業(yè)具備相應(yīng)的履約能力和償債能力，擔(dān)保方國(guó)資公司為該筆委托貸款提供了連帶責(zé)任擔(dān)保，資產(chǎn)狀況良好，具有擔(dān)保履約能力。本次委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。公司提醒投資者注意以下風(fēng)險(xiǎn)：

　　委托貸款在投資管理運(yùn)用過(guò)程中存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)委托貸款和收益產(chǎn)生影響。本次委托貸款存在不能按期、足額償付借款本金及利息的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）、應(yīng)對(duì)措施

　　（1）、公司董事長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)簽署委托貸款相關(guān)的協(xié)議、合同，公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)委托貸款的具體實(shí)施并控制風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）、公司將持續(xù)關(guān)注國(guó)控公司的經(jīng)營(yíng)狀況，如發(fā)現(xiàn)或判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制或降低委托貸款風(fēng)險(xiǎn)；

　　（3）、國(guó)資公司為本次委托貸款提供連帶責(zé)任保證，能夠降低委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）、公司董事會(huì)將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　七、公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助情況

　　公司于2022年向國(guó)控公司提供了1,500萬(wàn)元的委托貸款。目前，該筆委托貸款已歸還公司。公司未發(fā)生其他對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助和其他逾期未收回財(cái)務(wù)資助的情況。本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司提供財(cái)務(wù)資助總余額為2,000萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.27%。

　　八、審議程序

　　1、董事會(huì)審議情況

　　2023年6月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》，公司在控制總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利用閑置自有資金供委托貸款，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，有利于提高公司的資金使用效率，董事會(huì)同意本次委托貸款事項(xiàng)。

　　2、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2023年6月19日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》。本次對(duì)外委托貸款事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不存在損害公司和股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)同意本次委托貸款事項(xiàng)。

　　3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，使用自有資金擬委托滁州皖東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清流支行向滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展有限公司提供2,000萬(wàn)元人民幣的委托貸款。本次委托貸款事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和未來(lái)產(chǎn)生重大不利的財(cái)務(wù)影響，不存在損害上市公司股東利益的情形。我們同意本次委托貸款事項(xiàng)。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：金春股份為了提高自有資金的使用效率，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，擬委托滁州皖東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清流支行向國(guó)控公司提供2,000萬(wàn)元人民幣的委托貸款事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次對(duì)外委托貸款事項(xiàng)無(wú)異議。

　　九、備查文件

　　1、《第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

　　2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　　4、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽金春無(wú)紡布股份有限公司對(duì)外提供委托貸款的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年六月二十日

　　證券代碼：300877證券簡(jiǎn)稱：金春股份公告編號(hào)：2023-028

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2023年6月14日以電子郵件方式送達(dá)，并于2023年6月19日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席卞勇先生主持，本次應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《安徽金春無(wú)紡布股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議議案審議情況

　　與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》

　　為了提高自有資金的使用效率，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司擬委托滁州皖東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清流支行向滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展有限公司提供2,000萬(wàn)元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過(guò)1年，貸款年利率為4.5%。本次對(duì)外提供委托貸款事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不存在損害公司和股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)同意本次委托貸款事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的公告》。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

　　本次公司新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是基于公司及子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，定價(jià)原則公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形，對(duì)公司的獨(dú)立性不構(gòu)成重大影響。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，同意公司本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　.

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○二三年六月二十日

　　證券代碼：300877證券簡(jiǎn)稱：金春股份公告編號(hào)：2023-027

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年6月14日以電子郵件方式送達(dá)，并于2023年6月19日以通訊的方式召開(kāi)。公司應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共8名，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊如新先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《安徽金春無(wú)紡布股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　二、會(huì)議議案審議情況

　　與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》

　　為了提高自有資金的使用效率，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司擬委托滁州皖東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清流支行向滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展有限公司提供2,000萬(wàn)元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過(guò)1年，貸款年利率為4.5%。公司在控制總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利用閑置自有資金提供委托貸款，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，有利于提高公司的自有資金使用效率，董事會(huì)同意本次委托貸款事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)本議案進(jìn)行了審慎核查并出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的公告》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)本議案進(jìn)行了審慎核查并出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　關(guān)聯(lián)董事楊樂(lè)先生回避表決

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年六月二十日