本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年6月16日在浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)園區(qū)公司會(huì)議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2023年6月6日通過通訊方式向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王紅波先生主持。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于公司及控股子公司2023年度增加對外擔(dān)保額度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 5票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年 6月20日

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號(hào)：2023-030

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司及控股子公司2023年度增加對外擔(dān)保額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱:浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司（以下簡稱“聯(lián)合紙業(yè)”）系森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司。

　　● 本次擔(dān)保金額：本次新增擔(dān)保額度54,900萬元，前期預(yù)計(jì)為其擔(dān)額度30,000萬元。合計(jì)擔(dān)保金額不超過人民幣84,900萬元。

　　● 擔(dān)保方式：公司對子公司提供擔(dān)保和子公司之間相互擔(dān)保。

　　● 已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：截至本公告日擔(dān)保余額2,470.54萬元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：

　　1、聯(lián)合紙業(yè)少數(shù)股東的實(shí)際控制人已提供不超過人民幣30,000萬元，所持股權(quán)份額的反擔(dān)保承諾。

　　2、本次新增擔(dān)保額度54,900萬元，系聯(lián)合紙業(yè)擬向銀行申請中長期貸款90,000.00萬元，公司按持有聯(lián)合紙業(yè)股權(quán)比例61%的份額提供擔(dān)保，聯(lián)合紙業(yè)少數(shù)股東及其實(shí)際控制人按其所持股權(quán)份額為聯(lián)合紙業(yè)提供擔(dān)保。

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司預(yù)計(jì)2023年為子公司擔(dān)保金額不超過人民幣154,900萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)66.14%。

　　● 本次對外擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為了滿足公司的發(fā)展需要，公司及子公司2023年度預(yù)計(jì)為控股子公司聯(lián)合紙業(yè)新增擔(dān)保額度54,900萬元，前期預(yù)計(jì)為其擔(dān)額度30,000萬元（詳見《森林包裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)對外擔(dān)保額度的公告》公告編號(hào)：2023-021），合計(jì)為其擔(dān)保金額不超過人民幣84,900萬元。本次新增擔(dān)保額度54,900萬元，系聯(lián)合紙業(yè)擬向銀行申請中長期貸款90,000.00萬元，公司按持有聯(lián)合紙業(yè)股權(quán)比例61%的份額提供擔(dān)保，聯(lián)合紙業(yè)少數(shù)股東及其實(shí)際控制人按所持股權(quán)份額為聯(lián)合紙業(yè)提供擔(dān)保。新增擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況：

　　單位：人民幣萬元

　　公司2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保是基于對目前業(yè)務(wù)情況的預(yù)計(jì)，在本年度擔(dān)保額度的內(nèi)，為資產(chǎn)負(fù)債率70%及以上的全資子公司提供擔(dān)保的額度如有富余，可以將剩余額度調(diào)劑用于資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司提供擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司提供擔(dān)保的額度如有富余,不得調(diào)劑用于為資產(chǎn)負(fù)債率70%及以上的全資或控股子公司提供擔(dān)保。融資的具體金融機(jī)構(gòu)、融資品種、授信期限、授信額度及擔(dān)保方式最終視各金融機(jī)構(gòu)的審批為準(zhǔn)，融資金額視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來合理確定。聯(lián)合紙業(yè)的少數(shù)股東的實(shí)際控制人已提供不超過人民幣30,000萬元，所持股權(quán)份額的反擔(dān)保承諾。

　　二、本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2023年6月16日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司及控股子公司2023年度增加對外擔(dān)保額度的議案》，獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了明確同意的意見。本次對外擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，有效期自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，公司授權(quán)董事長對具體擔(dān)保事項(xiàng)（包括但不限于被擔(dān)保人、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等）作出審批，并授權(quán)公司董事長或相應(yīng)公司法定代表人簽署與發(fā)生擔(dān)保有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，公司董事會(huì)、股東大會(huì)不再逐筆審議。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司

　　成立時(shí)間：2020年3月26日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91331081MA2DYWY524

　　住所：浙江省臺(tái)州市溫嶺市東部新區(qū)金塘北路38號(hào)

　　法定代表人：林啟軍

　　注冊資本：50,000萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：紙制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　　主要股東：公司持有聯(lián)合紙業(yè)61%的股份，為聯(lián)合紙業(yè)實(shí)際控制人；溫嶺市志達(dá)貿(mào)易有限公司、溫嶺市騰興商貿(mào)有限公司、溫嶺市良寶貿(mào)易有限公司、溫嶺市賦興汽摩制造有限公司、溫嶺市朱柯貿(mào)易有限公司等5家投資者分別持有聯(lián)合紙業(yè)5%、5%、14%、11%、4%的股份。

　　聯(lián)合紙業(yè)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保事項(xiàng)尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　五、預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)的必要性和合理性

　　公司本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度為綜合授信額度內(nèi)，所屬子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司發(fā)展所需資金的融資擔(dān)保。符合公司經(jīng)營實(shí)際、整體發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展的要求。被擔(dān)保人為公司控股子公司，具有償還債務(wù)能力。

　　六、董事會(huì)和獨(dú)立董事意見

　?。ㄒ唬┒聲?huì)意見

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司及子公司發(fā)展需要而提供的擔(dān)保，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略；且被擔(dān)保方為公司的控股子公司，公司對其日常經(jīng)營活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況。董事會(huì)同意公司上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　經(jīng)認(rèn)真審議，本次公司提供擔(dān)保的對象為控股子公司，公司對子公司的資信及償還債務(wù)能力有充分的了解，能夠有效防范和控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及中小股東的利益，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，因此，一致同意該事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日公司及其全資子公司對外擔(dān)保總額4,776.44萬元，其中對公司控股子公司提供的擔(dān)保余額2,470.54萬元，對全資子公司提供擔(dān)保2,305.90萬元。上述數(shù)額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例2.04%；不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023 年6月20日

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號(hào)：2023-032

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國公證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司按程序進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作?，F(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)將由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。公司于2023年6月16日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，董事會(huì)同意提名林啟軍先生、林啟群先生、林啟法先生、林加連先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名胡蘇芬女士、張占江先生、顏建偉先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

　　獨(dú)立董事候選人胡蘇芬女士、張占江先生、顏建偉先生均已按照相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職條件，其中胡蘇芬女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

　　公司獨(dú)立董事對《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見：本次董事會(huì)換屆選舉候選人的提名、審議、表決程序規(guī)范，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；經(jīng)認(rèn)真審閱各董事候選人個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為，各董事候選人符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、規(guī)定要求的董事任職資格，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件和能力；我們一致同意本次董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見：本次董事會(huì)換屆選舉候選人的提名、審議、表決程序規(guī)范，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；經(jīng)認(rèn)真審閱各獨(dú)立董事候選人個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為，各獨(dú)立董事候選人符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、規(guī)定要求的獨(dú)立董事任職資格，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件和能力，獨(dú)立董事候選人具備證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的獨(dú)立性；我們一致同意本次獨(dú)立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事將提交公司股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生，第三屆董事會(huì)董事將于公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第二屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和 《公司章程》的規(guī)定履行董事職務(wù)。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)將由5名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事3名，職工代表監(jiān)事2名。公司于2023年6月6日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名林榮生先生、王紅波先生、揭娟女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人 (上述候選人簡歷見附件)。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人將提交公司股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生，上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。第三屆監(jiān)事會(huì)將于公司2023年第一次臨 時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。

　　三、其他情況說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》《證券法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形；上述董事、監(jiān)事候選人均未受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作履歷、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

　　公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　附件：

　　第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷

　　林啟軍先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969 年 2 月出生，專科學(xué)歷，臺(tái)州市第六屆人大代表，擔(dān)任中國包裝聯(lián)合會(huì)副會(huì)長、浙江省包裝聯(lián)合會(huì)副會(huì)長、臺(tái)州包裝聯(lián)合會(huì)會(huì)長、臺(tái)州市總商會(huì)副會(huì)長、溫嶺市印刷協(xié)會(huì)副會(huì)長、溫嶺市青年企業(yè)家協(xié)會(huì)榮譽(yù)副會(huì)長，多次獲得溫嶺市明星企業(yè)家稱號(hào)。1986 年至 1993 年，擔(dān)任大溪啟軍標(biāo)牌加工廠總經(jīng)理；1993 年至 1995 年，擔(dān)任溫嶺市大溪啟軍標(biāo)牌印刷廠總經(jīng)理；1995 年至 1998 年，擔(dān)任溫嶺市大溪新華印刷廠總經(jīng)理；1998年至今，供職于森林包裝，目前擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理。

　　林啟群先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971 年 5 月出生，?？茖W(xué)歷。1987 年至 1993 年，經(jīng)商；1993 年至 1995 年，擔(dān)任溫嶺市大溪啟軍標(biāo)牌印刷廠生產(chǎn)經(jīng)理；1995 年至 1998 年，擔(dān)任溫嶺市大溪新華印刷廠生產(chǎn)經(jīng)理；1998 年至 2009 年，供職于森林包裝，擔(dān)任供應(yīng)部經(jīng)理；2009 年至今，擔(dān)任森林造紙執(zhí)行董事、總經(jīng)理；現(xiàn)任森林包裝董事、副總經(jīng)理。

　　林啟法先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1958 年 9 月出生，初中學(xué)歷。1975 年至 1995 年，經(jīng)商；1995 年至 1998 年，供職于溫嶺市大溪新華印刷廠；1998 年至 2017 年 6 月，供職于森林包裝；2012 年至今，擔(dān)任森林紙業(yè)執(zhí)行董事、總經(jīng)理；現(xiàn)任森林包裝董事。

　　林加連先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1958 年 4 月出生，高中學(xué)歷。1980 年至 1998 年，經(jīng)商；1998 年至 2009 年，供職于森林包裝，從事銷售工作；2009 年至今，供職于臨海森林，擔(dān)任總經(jīng)理；現(xiàn)任森林包裝董事、副總經(jīng)理。

　　第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷

　　胡蘇芬女士，1970年12月出生，中國國籍，大學(xué)學(xué)歷， 高級經(jīng)濟(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師。1991年8月至1998年6月，歷任杭州制氧機(jī)集團(tuán)有限公司計(jì)劃調(diào)度、勞資管理。1998年7月至2000年8月，任浙江正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)助理、注冊會(huì)計(jì)師2000年9月至2002年8月，歷任浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊會(huì)計(jì)師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師。2002年9月至2022年12月，歷任中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司浙江分公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科科長、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、資深副總經(jīng)理。2023年1月至今，任中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶服務(wù)部深轉(zhuǎn)項(xiàng)目子項(xiàng)目經(jīng)理。

　　張占江先生，1976年9月出生，中國國籍，博士研究生，教授。2005年7月至2012年9月，任職于復(fù)旦大學(xué)信息中心。2012年9月至2022年12月，歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授。2023年1月至今，任浙江大學(xué)光華法學(xué)院教授。目前，擔(dān)任王力安防科技股份有限公司獨(dú)立董事。

　　顏建偉先生，1986年2月出生，中國國籍，博士研究生，教授。2013年7月至2016年9月，歷任暨南大學(xué)電氣信息學(xué)院講師，2016年10月至2019年4月，歷任暨南大學(xué)電氣信息學(xué)院副教授。2014年12月至2018年2月，歷任香港理工大學(xué)土木及環(huán)境工程系訪問學(xué)者。2019年5月至今，任華東交通大學(xué)土木建筑學(xué)院教授。

　　第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　揭娟女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977 年 11 月出生，本科學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師。2000 年至 2001 年，供職于黃巖三葉集團(tuán)有限公司，擔(dān)任輔助會(huì)計(jì)；2001 年至 2003 年，供職于臺(tái)州志成實(shí)業(yè)有限公司，擔(dān)任輔助會(huì)計(jì)；2005 年至 2009 年，供職于歐路莎股份有限公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)科長；2009 年至 2010 年，供職于臺(tái)州協(xié)華寶石首飾有限公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2010 年至 2014 年，供職于浙江成泰實(shí)業(yè)有限公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2014 年至今，任臺(tái)州森林造紙有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　林榮生先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969 年 10 月出生，?？茖W(xué)歷。1997 年 4 月至 2000 年 2 月，供職于溫嶺市彩印廠；2000 年 3 月至 2009 年 5 月，供職于森林包裝集團(tuán)股份有限公司；2009 年 6 月至今，任臨海市森林包裝有限公司副總。

　　王紅波先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1980 年 12 月出生，本科學(xué)歷。2001 年 1 月至 2014 年 1 月，供職于森林包裝集團(tuán)股份有限公司，歷任辦公室副主任、銷售中心主管；2014 年至今，擔(dān)任溫嶺市森林包裝有限公司銷售部總監(jiān)。

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號(hào)：2023-034

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年7月10日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年7月10日 13 點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)區(qū)公司一樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月10日

　　至2023年7月10日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)2023年6月16日召開的公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，詳見2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：1、2

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、3、4、5、

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會(huì)議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）參會(huì)股東（包括股東代理人）登記時(shí)需提供文件

　　1、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件 1）。

　　2、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（并加蓋公章）、股票賬戶卡等持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件 1）。

　　3、融資融券投資者：融資融券投資者出席現(xiàn)場會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員身份證及授權(quán)委托書原件。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間為2023年7月7日13:00-15:00

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)區(qū)，證券部

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬﹨?huì)股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶有效證件，以便公司驗(yàn)證。

　　（二）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：證券部

　　電話：0576-86336000

　　電子郵箱：forestpackaging@126.com

　　特此公告。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月10日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào):

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號(hào)：2023-035

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿。根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月16日在公司會(huì)議室召開了職工代表大會(huì)，會(huì)議的召開及表決程序符合職工代表大會(huì)決策的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過全體職工代表民主討論、表決，一致同意選舉江傳富先生、安立新先生（簡歷詳見附件）擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，本次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的3名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期與公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

　　特此公告。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月20日

　　附件：

　　第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡歷

　　江傳富先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1988年9月出生，本科學(xué)歷，包裝工程管理師（高級）。2007年9月-2011年6月就讀于江南大學(xué)印刷工程系；2011年7月-2012年4月?lián)喂居『筌囬g主管助理；2012年5月-2013年4月?lián)喂旧a(chǎn)調(diào)度助理；2013年4月-2013年6月?lián)喂旧a(chǎn)經(jīng)理助理；2013年7月-2019年7月?lián)喂綪MC主管；2019年8月至今擔(dān)任公司膠印事業(yè)部副總經(jīng)理；

　　安立新先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983 年 7 月出生，?？茖W(xué)歷。2000 年，供職于河南省商丘市科技賓館；2001 年至今，供職于森林包裝集團(tuán)股份有限公司水印車間主管。

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號(hào)：2023-028

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年6月16日在浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)區(qū)公司會(huì)議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2023年6月6日以書面送達(dá)及通信方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，本次會(huì)議由董事長林啟軍先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于公司及控股子公司2023年度增加對外擔(dān)保額度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號(hào)：2023-031

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本并修訂

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開了第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、注冊資本等情況變更

　　2023年5月18日，公司召開了2022年年度股東大會(huì)，審議通過了2022年年度利潤分配方案：本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本296,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅），以資本公積金-股票溢價(jià)向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利44,400,000元（含稅），轉(zhuǎn)增118,400,000股，本次分配后總股本為414,400,000 股。（詳見公司公告編號(hào)：2023-014）

　　2023年6月5日，公司完成了2022年年度權(quán)益分配的實(shí)施。（詳見公司公告編號(hào)：2023-026）

　　綜上，2022年年度權(quán)益分派的實(shí)施完成后公司股份總數(shù)將由296,000,000股變更為414,400,000 股，注冊資本將由296,000,000元變更為414,400,000元。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

　　公司根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，對《公司章程》第六條進(jìn)行了修訂。具體修訂情況如下：

　　除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，變更后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《森林包裝集團(tuán)股份有限公司章程》。

　　本次變更公司注冊資本并修訂《公司章程》事項(xiàng)，尚需提交股東大會(huì)審議。同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次相應(yīng)工商變更及章程備案（上述變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)），授權(quán)有效期限自股東大會(huì)審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

　　特此公告。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號(hào)：2023-033

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年6月16日，森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》。

　　一、申請授信情況概述

　　為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司及納入合并范圍的子公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，擬向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金借款、長期借款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、信用證、保函、票據(jù)貼現(xiàn)、保理等。

　　授信起始時(shí)間、授信期限及額度最終以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。在授信期限內(nèi)，以上授信額度可循環(huán)使用。本次授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資時(shí)間及金額將在綜合授信額度內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況確定。

　　為提高工作效率，公司董事會(huì)授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代理人在授信額度內(nèi)與相應(yīng)銀行或金融機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)融資合同文件（包括但不限于授信、貸款合同、抵押擔(dān)保合同等）等有關(guān)事宜，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門具體辦理上述綜合授信及貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)。授權(quán)期限自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

　　本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、獨(dú)立董事意見

　　公司向銀行申請綜合授信額度及授權(quán)事項(xiàng)，是公司根據(jù)現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況，并在對公司生產(chǎn)經(jīng)營需要、現(xiàn)金流量情況以及投資需要合理預(yù)測的基礎(chǔ)上進(jìn)行確定，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司的整體利益。

　　該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東的利益情形。我們同意本議案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日