本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海姚記科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“姚記科技”）于2023年6月19日召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、本次擔(dān)保事項概述

　　公司全資子公司上海蘆鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“蘆鳴科技”）擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉定支行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）申請不超過人民幣5,000萬元的綜合授信額度，授信期限三年。蘆鳴科技擬向招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“招商銀行”）申請不超過人民幣3,000萬元的綜合授信額度，授信期限一年。

　　公司為支持全資子公司的經(jīng)營發(fā)展，擬與浦發(fā)銀行簽署《最高額保證合同》，保證金額不超過5,000萬元（含前次未到期的擔(dān)保額度），擔(dān)保期限為2023年9月21日至2026年9月20日。公司擬為本次蘆鳴科技向招商銀行申請的授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證金額不超過3,000萬元（含前次未到期的擔(dān)保額度），保證期間為自擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。

　　本次公司為全資子公司蘆鳴科技提供的擔(dān)保額度合計為人民幣8,000萬元（含前次未到期的擔(dān)保額度）。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對子公司擔(dān)保的事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議，本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次擔(dān)保合同尚未簽署，公司將在履行審議程序后與相關(guān)銀行簽署。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保方名稱：上海蘆鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

　　成立日期：2017-12-15

　　注冊地點：上海市嘉定區(qū)真南路4268號2幢J3663室

　　法定代表人：鄭隆騰

　　注冊資本：13,691,100元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，市場信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會調(diào)查、社會調(diào)研、民意調(diào)查、民意測驗），市場營銷策劃，企業(yè)形象策劃，辦公服務(wù)，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），信息系統(tǒng)集成服務(wù)，廣告設(shè)計、制作、代理，廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司的全資子公司

　　主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資信情況：蘆鳴科技不是失信執(zhí)行人，履約信用良好。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┢职l(fā)銀行《最高額保證合同》

　　債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉定支行

　　保證人：上海姚記科技股份有限公司

　　債務(wù)人：上海蘆鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

　　1、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　2、保證范圍：本合同項下的保證范圍除了本合同所述之主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利)、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等)，以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補(bǔ)足的保證金。

　　3、保證期間：保證期間為，按債權(quán)人對債務(wù)人每筆債權(quán)分別計算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。

　　4、被擔(dān)保債權(quán)：本合同項下的被擔(dān)保主債權(quán)為，債權(quán)人在自2023 年9月21日至2026年9月20日止的期間內(nèi)與債務(wù)人辦理各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)(前述期間是最高額擔(dān)保債權(quán)的確定期間，即“債權(quán)確定期間”)，以及雙方約定的在先債權(quán)(如有)。前述主債權(quán)本金余額在債權(quán)確定期間內(nèi)以最高不超過等值人民幣(幣種) 伍仟萬元整(大寫)為限。

　　（二）招商銀行《最高額不可撤銷擔(dān)保書》

　　擔(dān)保方（保證人）名稱：上海姚記科技股份有限公司

　　被擔(dān)保方（債務(wù)人）名稱：上海蘆鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（授信申請人）

　　債權(quán)人名稱：招商銀行股份有限公司上海分行（授信人）

　　1、保證范圍：在《授信協(xié)議》授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和，以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

　　2、保證方式：本保證人確認(rèn)對保證范圍內(nèi)授信申請人的所有債務(wù)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)上、法律上的連帶責(zé)任。

　　3、保證責(zé)任期間：本保證人的保證責(zé)任期間為自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為公司本次為全資子公司提供擔(dān)保，是為了支持子公司的持續(xù)發(fā)展，解決其日常經(jīng)營所需資金的需求，有利于滿足其經(jīng)營發(fā)展需要。子公司信用狀況良好，故本次為全資子公司擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會損害公司及股東的利益。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司本次擔(dān)保的相關(guān)事項、審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。被擔(dān)保人為公司全資子公司，擔(dān)保事項是為滿足全資子公司正常經(jīng)營的需要，有利于子公司的經(jīng)營和發(fā)展。相關(guān)擔(dān)保事項不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。

　　六、截至信息披露日累計對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　公司及子公司累計對外擔(dān)保額度為0元；公司對子公司及子公司之間已審批的擔(dān)保額度合計人民幣7.2億元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計的合并會計報表歸屬母公司凈資產(chǎn)的26.62%。截至本公告日，公司對子公司及子公司之間累計擔(dān)保余額為3.42億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計的合并會計報表歸屬母公司凈資產(chǎn)的12.66%。除前述為公司子公司及子公司之間提供的擔(dān)保外，公司及子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保，無逾期對外擔(dān)保情況、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失金額的情況。

　　七、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第三次會議決議

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議

　　特此公告。

　　上海姚記科技股份有限公司董事會

　　2023年6月19日

　　證券代碼：002605 證券簡稱：姚記科技 公告編號：2023-061

　　上海姚記科技股份有限公司

　　第六屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海姚記科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆董事會第三次會議于2023年6月14日以電子郵件和電話等方式向全體董事發(fā)出通知，會議于2023年6月19日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會董事7名，實際參會董事7名，部分監(jiān)事、高級管理人員列席。會議的召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議由董事長姚朔斌先生主持，經(jīng)全體董事審議和表決，通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔(dān)保的議案》，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司全資子公司上海蘆鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“蘆鳴科技”）擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉定支行(以下簡稱“浦發(fā)銀行”)申請不超過人民幣5,000萬元的綜合授信額度，授信期限三年。蘆鳴科技擬向招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“招商銀行”）申請不超過人民幣3,000萬元的綜合授信額度，授信期限一年。公司擬為蘆鳴科技向浦發(fā)銀行和招商銀行申請的綜合授信額度提供連帶責(zé)任的保證擔(dān)保，擔(dān)保金額合計不超過8,000萬元（含前次未到期的擔(dān)保額度）。

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》同日披露的《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔(dān)保的公告》。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司向相關(guān)銀行申請綜合授信額度的議案》，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　為滿足公司運(yùn)營發(fā)展周轉(zhuǎn)所需流動資金，公司擬向中國工商銀行股份有限公司上海市嘉定支行申請總額為5,000萬元人民幣的綜合授信額度，包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資等。具體明細(xì)如下：

　　上述授信額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實際需求來確定，在授信期限內(nèi)，上述授信額度可循環(huán)滾動使用，公司董事會不再對上述銀行的單筆融資事項進(jìn)行逐筆審核和出具相關(guān)決議。公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理辦理上述授信額度內(nèi)的一切授信相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)合同文件。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第三次會議決議

　　特此公告！

　　上海姚記科技股份有限公司董事會

　　2023年6月19日

　　證券代碼：002605 證券簡稱：姚記科技 公告編號：2023-062

　　上海姚記科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海姚記科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第三次會議于2023年6月14日以電話、電子郵件等方式發(fā)出會議通知，2023年6月19日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事，會議由監(jiān)事會主席王琴芳女士主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體監(jiān)事審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔(dān)保的議案》，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司本次擔(dān)保的相關(guān)事項、審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。被擔(dān)保人為公司全資子公司，擔(dān)保事項是為滿足全資子公司正常經(jīng)營的需要，有利于子公司的經(jīng)營和發(fā)展。相關(guān)擔(dān)保事項不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》同日披露的《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔(dān)保的公告》。

　　特此公告！

　　上海姚記科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月19日