本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2023年6月19日，南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“云海金屬”或“公司”）召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司為參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰鞠蚪鹑跈C構申請授信額度提供擔保的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、本次金融機構授信情況概述

　　為滿足日常經(jīng)營發(fā)展資金需求，公司參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰?以下簡稱“宜安云?！?擬向相關金融機構申請不超過人民幣15,000萬元授信額度。具體情況如下：

　　單位：人民幣 萬元

　　上述授信僅為預計金額，具體融資金額將視參股子公司宜安云海的生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求來確定，且不超過上述具體授信額度，最終以各金融機構實際審批結果為準。截至目前，相關授信協(xié)議尚未簽署。公司董事會授權總經(jīng)理在以上額度范圍內(nèi)審批具體融資使用事項, 并簽署相關法律文件。

　　二、本次公司對參股子公司提供擔保概述

　　本次公司對參股子公司宜安云海向金融機構申請授信額度提供擔保，具體情況如下：

　　單位：人民幣 萬元

　　三、被擔保人基本情況

　　（一）巢湖宜安云?？萍加邢薰?/p>

　　1、名稱：巢湖宜安云海科技有限公司

　　2、類型：其他有限責任公司

　　3、法定代表人：湯鐵裝

　　4、注冊資本：37,000萬元人民幣

　　5、成立日期：2015年03月16日

　　6、住所：合肥巢湖市夏閣鎮(zhèn)竹柯村委會

　　7、經(jīng)營范圍：合金新材料研發(fā)；鎂合金、鋁合金輕質合金精密壓鑄件生產(chǎn)銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　8、出資比例：云海金屬對宜安云海的出資比例為40%；東莞宜安科技股份有限公司對宜安云海的出資比例為60%。

　　9、最近一年又一期主要財務指標：

　　單位：萬元

　　10、最新的信用等級狀況：被擔保人信用狀況良好。

　　11、被擔保人不是失信被執(zhí)行人。

　　四、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

　　截至本公告披露日，相關擔保協(xié)議尚未簽署。具體擔保種類、方式、期限、金額以公司與各金融機構最終簽署的相關文件為準。公司董事會授權總經(jīng)理在上述擔保額度范圍內(nèi)簽署相關法律文件。

　　五、相關審核及批準程序

　?。ㄒ唬┒聲庖?/p>

　　董事會認為：公司為參股子公司宜安云海向金融機構申請授信額度提供擔保事項，主要是為了滿足子公司在經(jīng)營發(fā)展過程中的資金需求，保證日常生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司整體利益。本次為參股子公司擔保風險處于可控范圍之內(nèi)。本次擔保不會對公司正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，宜安云海另一股東宜安科技同時按持股比例提供擔保，本次擔保不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會一致同意參股子公司宜安云海向金融機構申請不超過人民幣15,000萬元授信額度，公司對參股子公司宜安云海提供總額度不超過人民幣6,000萬元的擔保。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司為參股子公司宜安云海向金融機構申請授信額度提供擔保 事項，有利于滿足子公司在經(jīng)營發(fā)展過程中的資金需求，確保其經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益。公司為其提供擔保的風險處于可控范圍之內(nèi)。上述擔保不會對公司正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，有利于維護公司及其他股東特別 是中小股東的利益。監(jiān)事會一致同意參股子公司宜安云海向金融機構申請不超過人民幣15,000萬元授信額度，公司對參股子公司宜安云海提供總額度不超過人民幣6,000萬元的擔保。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　獨立董事認為：《關于公司為參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融機構申請授信額度提供擔保的議案》的決議程序合法、合規(guī)，依據(jù)充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相關法律法規(guī)的規(guī)定。本次擔保主要是為了滿足參股子公司的資金需求，保證日常生產(chǎn)經(jīng)營，被擔保方股東按持股比例共同提供擔保，我們認為擔保風險可控，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形。全體獨立董事一致同意上述事項，并將其提交股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司沒有發(fā)生對子公司以外的對外擔保、違規(guī)對外擔保， 也不存在以前年度發(fā)生并累計至今的對子公司以外的對外擔保、違規(guī)對外擔保。

　　本次擔保金額占歸屬于上市公司股東2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 1.52 %。 截至本公告披露日，除本次擔保外，公司累計對外擔?？傤~為171,810萬元 （均為對子公司的擔保），占歸屬于上市公司股東2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 43.67%。截至本公告披露日，公司及下屬子公司無逾期對外擔保,不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┑诹鶎枚聲谑螘h決議

　?。ǘ┑诹鶎帽O(jiān)事會第十五次會議決議

　?。ㄈ┆毩⒍玛P于相關事項的獨立意見

　　特此公告。

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：002182 證券簡稱：云海金屬 公告編號：2023-45

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　關于召開2023年第四次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年7月6日（星期四）召開公司2023年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1.會議屆次：2023年第四次臨時股東大會

　　2.會議召集人：公司董事會

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第十六次會議決議召開本次股東大會。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開時間

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年7月6日（星期四）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年7月6日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年7月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5.會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　?。?）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書委托他人出席。

　?。?）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.股權登記日：2023年7月3日

　　7.會議出席對象

　　（1）截至2023年7月3日下午15時收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會；不能親自出席本次股東大會的股東可以委托代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票的股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8．現(xiàn)場會議地點：南京市溧水區(qū)東屏街道開屏路11號，四樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼表

　　上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的第六屆董事會第十六次會議相關公告。

　　以上提案均為影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決情況單獨計票。

　　提案2.00屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

　　三、出席會議登記辦法

　　1．登記方式：

　?。?）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；

　?。?）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；

　?。?）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

　?。?）異地股東可采取信函或用傳真方式登記（傳真或信函在2023年7月5日16：00前送達或傳真至公司證券部）。

　　2．登記時間：2023年7月5日（星期三）上午8：30一11：30，下午13：00一16：00；

　　3．登記地點：南京市溧水區(qū)東屏街道開屏路11號，南京云海特種金屬股份有限公司證券部。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1．會議聯(lián)系方式

　　地址：南京市溧水區(qū)東屏街道開屏路11號，南京云海特種金屬股份有限公司證券部

　　郵政編碼：211212

　　聯(lián)系電話：025-57234888-8153、025-57234888-8019

　　傳真：025-57234168

　　聯(lián)系人：杜麗蓉

　　2．出席會議者食宿及交通費用自理。

　　3．出席會議人員請于會議召開前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

　　附件二：授權委托書格式

　　七、備查文件

　　1．第六屆董事會第十六次會議決議。

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月20日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1．投票代碼：362182 投票簡稱：云海投票

　　2. 填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年7月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月6日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年7月6日（現(xiàn)場股東大會召開當日）下午15：00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席南京云海特種金屬股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：

　　本次股東大會議案的授權表決情況：

　　注：1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。每項均為單選，多選或不選無效；

　　2、如委托人對本次股東大會議案不作具體指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表決。

　　3、本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

　　證券代碼：002182 證券簡稱：云海金屬 公告編號：2023-47

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年6月19日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2023年6月9日以書面和電子郵件方式發(fā)出，并通過電話確認。會議應參加監(jiān)事5人，實際參加監(jiān)事5人。會議召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

　　會議由監(jiān)事會主席吳德軍先生主持，出席會議的監(jiān)事以現(xiàn)場舉手表決方式審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過了《關于公司為參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰鞠蚪鹑跈C構申請授信額度提供擔保的議案》

　　監(jiān)事會經(jīng)過審核認為：本次擔保額度主要是為了滿足參股子公司的日常經(jīng)營資金需求，本次擔保有利于參股子公司長遠發(fā)展，符合公司整體利益，且公司與宜安科技根據(jù)各自持有宜安云海股權比例共同為宜安云海上述貸款提供擔保，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益。不存在損害公司和其他股東利益的行為。

　　議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：002182 證券簡稱：云海金屬 公告編號：2023-46

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”或“云海金屬”）第六屆董事會第十六次會議于2023年6月19日在公司會議室以現(xiàn)場形式召開，會議通知已于2023年6月9日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并通過電話確認。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合法律、法規(guī)及《南京云海特種金屬股份有限公司章程》的相關規(guī)定。

　　會議由董事長梅小明先生主持，出席會議的董事以現(xiàn)場舉手表決方式審議并通過了如下議案：

　　一、審議并通過了《關于公司為參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰鞠蚪鹑跈C構申請授信額度提供擔保的議案》

　　為滿足日常經(jīng)營發(fā)展資金需求，公司參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰?以下簡稱“宜安云海”) 擬向相關金融機構申請不超過人民幣15,000萬元授信額度。公司按出資比例（公司對宜安云海的出資比例為 40%）為宜安云海向相關銀行申請授信提供擔保，最終擔保數(shù)額、擔保期限等內(nèi)容以公司與相關金融機構簽署的相關協(xié)議為準。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《云海金屬：關于公司為參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰鞠蚪鹑跈C構申請授信額度提供擔保的公告》。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，獨立董事獨立意見的詳細內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　議案表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

　　二、審議并通過了《關于公司擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》

　　公司擬將注冊地址由“南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀山東路9號”變更為 “南京市溧水區(qū)東屏街道開屏路11號”，本次變更后的注冊地址以市場監(jiān)督管理部門核定的內(nèi)容為準，公司擬根據(jù)上述注冊地址變更事項同時對《公司章程》的相關條款進行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于公司擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的公告》。

　　議案表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、審議并通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2023年7月6日召開2023年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《云海金屬：關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》。

　　議案表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月20日