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江蘇博遷新材料股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函回復(fù)及募集說明書等申請文件修訂的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于江蘇博遷新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證上審（再融資）﹝2023﹞167號）（以下簡稱“《問詢函》”）。上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對公司向特定對象發(fā)行股票申請文件進行了審核，并形成問詢問題。
公司收到審核問詢函后，會同相關(guān)中介機構(gòu)結(jié)合公司情況就審核問詢函中提出的問題進行了認真研究和逐項落實，并對募集說明書等相關(guān)文件中涉及的財務(wù)數(shù)據(jù)進行了同步更新，并根據(jù)要求將審核問詢函回復(fù)及募集說明書等文件進行公開披露，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于江蘇博遷新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復(fù)》等相關(guān)文件。
根據(jù)上交所對審核問詢函回復(fù)的進一步審核意見，公司會同相關(guān)中介機構(gòu)對部分回復(fù)內(nèi)容進行了補充與修訂，更新部分以“楷體（加粗）”字體顯示，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于江蘇博遷新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復(fù)》等相關(guān)文件。
同時公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及規(guī)劃，調(diào)整本次發(fā)行募集資金總額為不超過54,689.31萬元并不低于52,682.00萬元，同時調(diào)整發(fā)行股數(shù)，依照股東大會的授權(quán)，公司于2023年6月15日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議案》《關(guān)于江蘇博遷新材料股份有限公司與特定對象（關(guān)聯(lián)方）簽訂〈附生效條件的向特定對象發(fā)行股份認購協(xié)議〉之補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于〈江蘇博遷新材料股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）〉的議案》等相關(guān)議案。據(jù)此對本次發(fā)行募集說明書等相關(guān)文件中涉及的相關(guān)內(nèi)容進行了同步修訂。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集說明書（申報稿）》等相關(guān)文件。
公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇博遷新材料股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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