本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會議通知于2023年6月19日以口頭或者電話等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。根據(jù)公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》第九條中關于“情況緊急的，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明?！钡囊?guī)定，召集人已于本次會議上作出相關說明。會議于2023年6月19日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實到參與表決監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席沈國華先生主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》

　　監(jiān)事會認為，公司2023年度預計的日常關聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，定價符合誠實信用、公開、公正、公平的原則，不會損害公司的利益；公司對關聯(lián)交易的表決程序合法，關聯(lián)董事回避表決，獨立董事對關聯(lián)交易作出了客觀、獨立的判斷意見，未發(fā)現(xiàn)有損害上市公司及中小股東利益的情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2023-035）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

　　三、備查文件

　　香飄飄食品股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議

　　特此公告。

　　香飄飄食品股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2023-035

　　香飄飄食品股份有限公司

　　關于2023年日常關聯(lián)交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次關聯(lián)交易事項需提交股東大會審議；

　　● 本次關聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司未對關聯(lián)方形成較大的依賴。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯(lián)交易履行的審議程序

　　香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》，關聯(lián)董事蔣建斌、蔣曉瑩回避表決。

　　本次日常關聯(lián)交易已經(jīng)公司獨立董事事前認可，并發(fā)表如下獨立意見：本次日常關聯(lián)交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允；經(jīng)獨立董事及審計委員會事前認可后提交董事會審議，審議時關聯(lián)董事回避了表決，審議、決策程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，未損害公司及其他非關聯(lián)股東的合法權益，特別是中小股東的利益。我們同意2023年度日常關聯(lián)交易的預計情況并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　公司董事會審計委員會已對該議案進行預審，并發(fā)表如下書面審核意見：2023年度日常關聯(lián)交易預計是根據(jù)公司實際情況進行預測，符合相關法律法規(guī)，遵循了公平、公正、公開的原則，系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司相關主營業(yè)務的發(fā)展，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發(fā)現(xiàn)侵害中小股東利益的行為和情況。綜上，我們同意將上述事項提交公司董事會審議。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關聯(lián)股東將就上述議案回避表決。

　?。ǘ?023年度日常關聯(lián)交易預計情況

　　單位：元人民幣

　　二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

　　1、名稱：超級植造（上海）食品飲料有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91310106MAC6K59H3R

　　3、成立時間：2023年1月13日

　　4、注冊地址：上海市徐匯區(qū)烏魯木齊南路378-386號（全幢）2層2081號（工位）

　　5、企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司

　　6、法定代表人：張春

　　7、注冊資本：3,500萬元人民幣

　　8、主營業(yè)務：一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；會議及展覽服務；禮儀服務；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；玩具銷售；日用品銷售；紙制品銷售；塑料制品銷售；包裝材料及制品銷售；電子產(chǎn)品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；國內(nèi)貿(mào)易代理；進出口代理；貿(mào)易經(jīng)紀；銷售代理。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　9、股權結構：歐力（上海）飲料有限公司持股60%，湖州玖欣企業(yè)管理有限公司持股40%。

　　10、關聯(lián)關系說明：超級植造（上海）食品飲料有限公司（以下簡稱“超級植造”）為公司參股子公司，公司董事蔣建斌、蔣曉瑩擔任超級植造董事。

　　注：超級植造目前尚在辦理工商變更登記，上述具體信息以工商登記核準為準。

　　11、截至2023年3月31日，超級植造資產(chǎn)總額6,967,061.93元，凈資產(chǎn)6,861,591.55元，2023年第一季度營業(yè)收入0元，凈利潤-138,408.45元。

　　12、履約能力分析：上述關聯(lián)方企業(yè)為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人實體，財務狀況良好、生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有履約能力。

　　三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

　　上述關聯(lián)交易內(nèi)容均為公司日常經(jīng)營范圍內(nèi)容。上述關聯(lián)交易的定價依據(jù)：交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則為交易對方提供商品，交易價格參照市場價格，由交易雙方協(xié)商確定，并根據(jù)市場價格變化及時對關聯(lián)交易價格做相應調(diào)整。

　　四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　1、公司與關聯(lián)方的交易為日常經(jīng)營活動中經(jīng)常發(fā)生的，與關聯(lián)方的合作是公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司日常經(jīng)營業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定進行，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。

　　2、公司與關聯(lián)方交易價格依據(jù)市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，此項關聯(lián)交易對公司本期以及未來財務狀況，經(jīng)營成果沒有影響。

　　3、上述關聯(lián)交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業(yè)務也不因上述交易而對關聯(lián)方形成依賴。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第七次會議決議

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議

　　3、獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關審議事項之獨立意見

　　4、獨立董事關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的事前認可意見

　　5、審計委員會關于2023年度日常關聯(lián)交易預計事項的書面審核意見

　　特此公告。

　　香飄飄食品股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2023-036

　　香飄飄食品股份有限公司

　　關于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會的類型和屆次：

　　2023年第二次臨時股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2023年7月6日

　　3. 股權登記日

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：蔣建琪

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2023年6月14日公告了股東大會召開通知，單獨持有55.44%股份的股東蔣建琪，在2023年6月19日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內(nèi)容

　　2023年6月19日，公司收到控股股東、實際控制人蔣建琪先生以書面形式提交的《關于增加香飄飄2023年第二次臨時股東大會提案事宜的函》，提議將《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》作為臨時提案提交公司2023年第二次臨時股東大會。蔣建琪先生提出增加股東大會臨時提案的程序符合《公司章程》的規(guī)定，且屬于公司股東大會職權范圍，公司董事會于2023年6月19日召開第四屆董事會第七次會議審議通過并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時股東大會。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于2023年6月14日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年7月6日 14點30分

　　召開地點：浙江省杭州市拱墅區(qū)杭州新天地商務中心4幢西樓13樓

　　(二) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年7月6日

　　至2023年7月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三) 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于公司第四屆董事會第五次、第七次會議及第四屆監(jiān)事會第五次、第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月18日、6月20日公司刊登在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn ）的公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站披露會議資料。

　　2、 特別決議議案：1、2、3

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：應回避表決的關聯(lián)股東名稱：擬作為本次股權激勵對象的股東以及與本次股權激勵對象存在關聯(lián)關系的股東回避表決議案1、2、3；股東蔣建斌、蔣曉瑩、李超楠回避表決議案4。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　香飄飄食品股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　● 報備文件

　　股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　香飄飄食品股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2023-037

　　香飄飄食品股份有限公司監(jiān)事會關于

　　公司2023年股票期權激勵計劃

　　激勵對象名單的核查意見及公示情況

　　說明

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、公示情況及核查方式

　　香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的相關規(guī)定，公司對2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。公司監(jiān)事會結合公示情況對公司《2023年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）首次授予激勵對象進行了核查，相關公示及核查情況如下：

　?。ㄒ唬┕緦顚ο蟮墓厩闆r

　　1、公司于2023年4月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《激勵計劃（草案）》及其摘要、《2023年股票激勵計劃實施考核管理辦法》等公告。

　　2、公司于2023年6月7日至2023年6月16日通過公司內(nèi)部公示欄的方式對本次擬激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期為10天，公司員工可在公示期內(nèi)通過書面或口頭方式向公司監(jiān)事會提出意見。

　　截至2023年6月16日公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的任何異議。

　?。ǘ┕颈O(jiān)事會對擬激勵對象的核查方式

　　公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司或子公司簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司擔任的職務等資料。激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　二、監(jiān)事會核查意見

　　監(jiān)事會根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃（草案）》及《公司章程》的規(guī)定，對2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單進行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

　　1、列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《激勵計劃（草案）》規(guī)定的任職資格。

　　2、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的下列不得成為激勵對象的情形：

　　（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

　　（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；

　　（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

　　3、列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員符合《公司法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍。本次激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　綜上，公司監(jiān)事會認為，列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員均符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次股票期權激勵計劃的激勵對象合法、有效。

　　特此說明。

　　香飄飄食品股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月20日