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安徽華恒生物科技股份有限公司 關(guān)于2022年年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整向 特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量上限的公告
證券代碼：688639證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華恒生物公告編號(hào)：2023-029
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●因安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年年度權(quán)益分派實(shí)施完畢，公司總股本發(fā)生變化，現(xiàn)擬將公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)32,520,000股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過(guò)47,154,000股（含本數(shù)）。
一、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)情況
公司于2022年10月27日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2022年11月15日了召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票關(guān)于發(fā)行數(shù)量的情況如下：
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%（含本數(shù)），即本次發(fā)行不超過(guò)32,520,000股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
若公司股票在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
若本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)變化或調(diào)減。
二、公司股本變動(dòng)情況
公司于2023年5月16日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并于2023年5月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-021），以公司實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本108,400,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.45股，共計(jì)轉(zhuǎn)增48,780,000股，本次分配后總股本為157,180,000股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年5月30日，除權(quán)除息日為2023年5月31日。
截至本公告披露日，公司上述權(quán)益分派已經(jīng)實(shí)施完畢。
三、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量上限的調(diào)整情況
鑒于上述事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，公司對(duì)2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量上限相應(yīng)作出如下調(diào)整：
公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量上限由不超過(guò)32,520,000股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過(guò)47,154,000股（含本數(shù)）。
特此公告。
安徽華恒生物科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
證券代碼：688639證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華恒生物公告編號(hào)：2023-030
安徽華恒生物科技股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行
A股股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函回復(fù)及
募集說(shuō)明書(shū)等申請(qǐng)文件更新的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月18日收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）出具的《關(guān)于安徽華恒生物科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函》（上證科審（再融資）〔2023〕98號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《問(wèn)詢(xún)函》”）。
收到《問(wèn)詢(xún)函》后，公司會(huì)同各中介機(jī)構(gòu)對(duì)《問(wèn)詢(xún)函》中所列問(wèn)題進(jìn)行了逐一落實(shí)與核查，并按照要求對(duì)《問(wèn)詢(xún)函》所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行了回復(fù)，并于2023年5月27日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函回復(fù)及募集說(shuō)明書(shū)等申請(qǐng)文件更新的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-028）等文件。
鑒于公司2022年年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，根據(jù)本次發(fā)行的數(shù)量調(diào)整原則，公司對(duì)本次發(fā)行數(shù)量上限進(jìn)行了調(diào)整，同時(shí)根據(jù)上交所審核意見(jiàn)，公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)募集說(shuō)明書(shū)等申請(qǐng)文件中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充與修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月20日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于2022年年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量上限的公告》（公告編號(hào)：2023-029）《關(guān)于安徽華恒生物科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)（豁免版）》（修訂稿）、《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票證券募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）》等文件。
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需通過(guò)上交所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否通過(guò)上交所審核并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安徽華恒生物科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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