本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月19日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2023年6月13日以通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事5人，實(shí)際參與表決董事5人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)沈順華先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

　　鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，首次授予的1名激勵(lì)對(duì)象已離職不具備激勵(lì)對(duì)象資格條件，及公司2022年度業(yè)績(jī)未達(dá)到2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售條件，擬對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的66.80萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-058）。

　　表決情況：有效表決票2票，同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事沈順華、朱國(guó)英、張井東回避表決。

　　因出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，首次授予的1名激勵(lì)對(duì)象已離職不具備激勵(lì)對(duì)象資格條件，及公司2022年度業(yè)績(jī)未達(dá)到2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售條件，擬對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的66.80萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，總股本將減少66.80萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本將隨之發(fā)生變動(dòng)。公司股本由原來(lái)的118,118,438股減少至117,450,438股，公司注冊(cè)資本將由人民幣118,118,438元變更為人民幣117,450,438元。

　　根據(jù)上述事項(xiàng)的變更情況，以及《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司工商登記變更等相關(guān)事宜，并由董事會(huì)指派專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。具體變更內(nèi)容以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)最終核準(zhǔn)的版本為準(zhǔn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》（2023年6月）、《公司章程》（2023年6月）。

　　表決情況：有效表決票2票，同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事沈順華、朱國(guó)英、張井東回避表決。

　　因出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　同意公司按照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定于2023年7月6日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并將上述涉及的需要股東大會(huì)審議的議案提交股東大會(huì)審議，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-059）。

　　表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、北京金誠(chéng)同達(dá)（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江匯隆新材料股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　浙江匯隆新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日

　　股票代碼：301057 股票簡(jiǎn)稱：匯隆新材 公告編號(hào)：2023-057

　　浙江匯隆新材料股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年6月19日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2023年6月13日以通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳燕女士主持。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司回購(gòu)注銷(xiāo)因首次授予1名激勵(lì)對(duì)象離職及首次授予部分第一個(gè)解除限售期未達(dá)到解除限售條件的限制性股票合計(jì)66.80萬(wàn)股，本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)已經(jīng)履行了相應(yīng)的決策程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-058）。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江匯隆新材料股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日

　　證券代碼：301057 證券簡(jiǎn)稱：匯隆新材 公告編號(hào)：2023-058

　　浙江匯隆新材料股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)

　　部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月19日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。本議案表決情況為：有效表決票2票，同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事沈順華、朱國(guó)英、張井東回避表決。因出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序和信息披露情況

　　1、2022年4月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)；召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了意見(jiàn)。

　　2、2022年4月20日至2022年4月30日，公司內(nèi)部公示了本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議，無(wú)反饋記錄。2022年5月5日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2022-036）。

　　3、2022年5月13日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日，公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-038）。

　　4、2022年6月14日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，同意確定以2022年6月14日為首次授予日，以7.80元/股的價(jià)格向符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象授予第一類限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　5、2023年3月30日，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　6、2023年6月19日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

　　二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)情況

　　1、回購(gòu)注銷(xiāo)原因

　?。?）激勵(lì)對(duì)象離職

　　根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)?！?/p>

　　鑒于首次授予的1名激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票10萬(wàn)股，首次授予激勵(lì)對(duì)象由16人減少至15人。

　?。?）業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定：“若限制性股票的當(dāng)期解除限售條件達(dá)成，則激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票按照本計(jì)劃規(guī)定解除限售。若當(dāng)期解除限售條件未達(dá)成，則公司按照本計(jì)劃的規(guī)定按授予價(jià)格回購(gòu)當(dāng)期可解除限售部分限制性股票并注銷(xiāo)?！?/p>

　　鑒于公司2022年度公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司回購(gòu)注銷(xiāo)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分15名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期未達(dá)到解除限售條件的限制性股票56.80萬(wàn)股。

　　綜上，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)首次授予部分16名激勵(lì)對(duì)象限制性股票合計(jì)66.80萬(wàn)股。

　　2、回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

　　鑒于公司于2022年5月13日召開(kāi)了2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，公司以現(xiàn)有總股本109,200,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.00元（含稅）。公司于2022年5月20日披露了《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-040），股權(quán)登記日為2022年5月26日，除權(quán)除息日為2022年5月27日。鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整?！?/p>

　　公司發(fā)生派息時(shí)回購(gòu)價(jià)格調(diào)整方法如下：P＝P0-V（其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1）。

　　本次調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格P=8.00-0.20=7.80元/股。

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。除上述調(diào)整外，公司本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的內(nèi)容相符。

　　3、限制性股票的回購(gòu)價(jià)格及資金來(lái)源

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于因離職及第一個(gè)解除限售期的公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)而不得解除限售的激勵(lì)對(duì)象，首次授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為7.80元/股。因此公司本次回購(gòu)資金總額為5,210,400.00元，回購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金。

　　三、回購(gòu)注銷(xiāo)后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　四、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　五、本次回購(gòu)注銷(xiāo)計(jì)劃的后續(xù)安排

　　公司董事會(huì)將根據(jù)深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定就本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事宜履行后續(xù)信息披露義務(wù)、實(shí)施限制性股票回購(gòu)事宜并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜所涉本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更登記手續(xù)、依法辦理本次回購(gòu)注銷(xiāo)所涉及的減資事宜。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事宜的依據(jù)、回購(gòu)程序、數(shù)量及價(jià)格合法、合規(guī)，該事項(xiàng)已履行相應(yīng)的決策程序，符合《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　綜上，獨(dú)立董事一致同意調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司回購(gòu)注銷(xiāo)因離職及第一個(gè)解除限售期的公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)而不得解除限售的限制性股票66.80萬(wàn)股，本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)已經(jīng)履行了相應(yīng)的決策程序，符合《管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　八、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次調(diào)整和本次回購(gòu)注銷(xiāo)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次回購(gòu)注銷(xiāo)尚需提交公司股東大會(huì)審議；公司將回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為7.80元/股符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司以7.80元/股的價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)首次授予部分16名激勵(lì)對(duì)象的66.80萬(wàn)股限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格符合《公司法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司需就本次調(diào)整和本次回購(gòu)注銷(xiāo)繼續(xù)履行信息披露義務(wù)，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理本次回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，且需依照《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理本次回購(gòu)注銷(xiāo)涉及的減資手續(xù)。

　　九、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、北京金誠(chéng)同達(dá)（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江匯隆新材料股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　浙江匯隆新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日