證券代碼：603069證券簡(jiǎn)稱：海汽集團(tuán)公告編號(hào)：2023-056

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、交易概述

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月17日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于辦理1.5億元固定資產(chǎn)貸款的議案》，同意公司以?？谄嚳瓦\(yùn)總站（一、二期）房產(chǎn)及相應(yīng)土地作為1.5億元固定資產(chǎn)貸款的抵押物向交通銀行股份有限公司海南省分行（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”）辦理1.5億元固定資產(chǎn)貸款（上述抵押資產(chǎn)除用于本次辦理1.5億固定資產(chǎn)貸款外，同時(shí)作為公司于2022年5月23日與交通銀行簽訂《固定資產(chǎn)貸款合同》中的5000萬元貸款額度的抵押物），具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于辦理1.5億元固定資產(chǎn)貸款的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

　　在辦理抵押手續(xù)過程中，交通銀行向公司反饋，由于海口汽車客運(yùn)總站（一、二期）項(xiàng)目尚未取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，屬于在建工程，不能作為除本項(xiàng)目（?？谄嚳瓦\(yùn)總站一、二期項(xiàng)目）之外的貸款抵押物。2023年6月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于重新確定車輛貸款抵押物的議案》，同意授權(quán)公司經(jīng)理層以海口汽車東站及昌江汽車客運(yùn)站的房產(chǎn)及土地資產(chǎn)作為于2022年5月23日與交通銀行簽訂《固定資產(chǎn)貸款合同》中的5000萬元車輛貸款額度的抵押物，并與交通銀行辦理抵押物抵押手續(xù)。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　（一）公司名稱：交通銀行股份有限公司海南省分行

　?。ǘ┳∷汉？谑旋埲A區(qū)國貿(mào)大道45號(hào)銀通國際中心

　?。ㄈ┏闪⑷掌冢?991年11月30日

　　（四）法定代表人：黃葉峰

　?。ㄎ澹┙y(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91460000201267051J

　?。┙?jīng)營(yíng)范圍：黃金現(xiàn)貨買賣業(yè)務(wù),對(duì)居民個(gè)人開辦黃金投資產(chǎn)品零售業(yè)務(wù),人民幣和外幣的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　三、抵押物的具體情況

　　海南世宏房地產(chǎn)評(píng)估有限公司分別以2023年4月11日和2023年4月24日為價(jià)值時(shí)點(diǎn)對(duì)?？谄嚃|站、昌江汽車客運(yùn)站進(jìn)行了價(jià)值預(yù)評(píng)估，預(yù)評(píng)估價(jià)值分別約為2,956萬元、7,094萬元。

　　除本次抵押外，以上房產(chǎn)、土地不存在其他抵押或第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、扣押、凍結(jié)等司法措施。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司本次重新確定車輛貸款抵押物是為加快與交通銀行辦理抵押手續(xù)，以便公司提取車輛貸款及釋放保證金。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　證券代碼：603069證券簡(jiǎn)稱：海汽集團(tuán)公告編號(hào)：2023-057

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司出租屯昌汽車站

　　客運(yùn)大樓一樓部分房產(chǎn)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、交易概述

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月19日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于出租屯昌汽車站客運(yùn)大樓一樓部分房產(chǎn)的議案》，同意公司全資子公司屯昌海汽交通建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“屯昌海汽開發(fā)公司”）按《屯昌海汽交通建設(shè)開發(fā)有限公司商業(yè)招租方案》對(duì)屯昌汽車站客運(yùn)大樓一層約2946.8㎡房產(chǎn)進(jìn)行商業(yè)出租，租賃期限最長(zhǎng)不超過8年，首年租金不低于93萬元（月租金7.75萬元）進(jìn)行公開招租。如上述資產(chǎn)按不低于年租金93萬元（含）出租，租金總額約為763.7萬元，扣除各項(xiàng)稅費(fèi)后，合同期內(nèi)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約不低于540.34萬元。

　　本次招商將通過公開招租方式進(jìn)行，承租方、租賃價(jià)格尚不確定，如出租標(biāo)的全部租賃收入達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，則將本次出租事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議；如未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，則不需再次召開董事會(huì)審議本事項(xiàng)。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；本次交易由于承租方尚未確定，未知是否構(gòu)成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，如中標(biāo)承租人為公司關(guān)聯(lián)方，公司將根據(jù)《關(guān)聯(lián)交易決策管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定履行決策流程。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　擬通過在公司官網(wǎng)及主流紙媒發(fā)布招租信息，進(jìn)行整體公開招租。目前尚未確定中選單位。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　本次出租的資產(chǎn)為屯昌海汽開發(fā)公司擁有的位于海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)屯昌大道北側(cè)屯昌汽車站客運(yùn)大樓一層部分房產(chǎn)，建筑面積約2946.8平方米。

　　本次出租的資產(chǎn)所有人為屯昌海汽開發(fā)公司，權(quán)屬狀況清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利情況，不存在重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、公開招租的主要內(nèi)容

　　1、出租資產(chǎn)：屯昌汽車站客運(yùn)大樓一層部分房產(chǎn)，建筑面積約2946.8平方米。

　　2、招租底價(jià)：首年租金不低于93萬元（月租金7.75萬元）。

　　3、租賃年限：最多不超過8年（租賃期不含裝修籌備期，裝修籌備期最長(zhǎng)不超過6個(gè)月）。

　　4、定價(jià)依據(jù)：本次擬出租資產(chǎn)掛牌價(jià)格，以四川四星房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，并根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)纳细〈_定。

　　5、租金遞增：每滿3年遞增3%。

　　6、合同保證金：不低于50萬元。

　　上述相關(guān)的具體條件為最低條件，公司將根據(jù)出租意向方最終確定的租賃條件，選出最優(yōu)條件確定承租方。

　　五、本次交易對(duì)公司的影響

　　本次對(duì)外出租資產(chǎn)有利于提高資產(chǎn)使用效率，為公司帶來穩(wěn)定的租賃收益，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況會(huì)產(chǎn)生一定的積極影響。本次出資資產(chǎn)為公開對(duì)外招租，以不低于評(píng)估值為基礎(chǔ)，根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)纳细〈_定。交易價(jià)格符合市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　因本次對(duì)外出租資產(chǎn)為公開招租，承租方及實(shí)際承租價(jià)格尚不確定，存在交易不成功的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　證券代碼：603069證券簡(jiǎn)稱：海汽集團(tuán)公告編號(hào)：2023-055

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知和材料于2023年6月12日以電子郵件和書面形式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出，會(huì)議于2023年6月19日以通訊方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議并通過本次會(huì)議提交的議案，形成決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于重新確定車輛貸款抵押物的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，該議案獲得通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于重新確定車輛貸款抵押物的公告》（公告編號(hào)：2023-056）。

　　二、審議通過《關(guān)于出租屯昌汽車站客運(yùn)大樓一樓部分房產(chǎn)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，該議案獲得通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司出租屯昌汽車站客運(yùn)大樓一樓部分房產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2023-057）。

　　特此公告。

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月20日