本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一屆董事會第二十八次（臨時(shí)）會議已于2023年6月16日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件形式發(fā)出會議通知，并于2023年6月19日以通訊方式召開。本次董事會應(yīng)出席董事5名，實(shí)出席董事5名，會議由董事長曹克波先生主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于增加注冊資本及修訂公司章程的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司關(guān)于增加注冊資本及修訂公司章程的公告》。

　　2、審議通過《江南模塑科技股份有限公司募集資金管理辦法》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

　　本次董事會決定于2023年7月6日在公司總部辦公樓3樓會議室召開2023年第三次臨時(shí)股東大會。本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

　　詳細(xì)情況請查閱2023年6月19日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、第十一屆董事會第二十八次（臨時(shí)）會議決議；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：000700 股票簡稱：模塑科技 公告編號：2023-081

　　江南模塑科技股份有限公司

　　關(guān)于增加注冊資本及

　　修訂公司章程的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開第十一屆董事會第二十八次（臨時(shí)）會議，會議審議通過了《關(guān)于增加注冊資本及修訂公司章程的議案》。本議案尚需提交股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)債基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2017】338號”文核準(zhǔn)，公司于2017年6月2日公開發(fā)行了813.66萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱：“模塑轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額81,366.00萬元。

　　根據(jù)《江南模塑科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)約定，模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為自2017年12月08日至2023年06月01日。模塑轉(zhuǎn)債已于2023年6月1日到期，于2023年6月2日完成兌付并在深圳證券交易所摘牌。

　　模塑轉(zhuǎn)債兌付后，公司總股本由827,181,692股變更為918,015,389股（新增股份均為可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所得），注冊資本由人民幣827,181,692元變更為918,015,389元。

　　二、公司章程擬修訂情況

　　根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況及《上市公司章程指引》（2022年修訂）的規(guī)定，同時(shí)推進(jìn)上市公司黨建工作，公司擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行如下修訂：

　　除上述條款外，《公司章程》中其他條款未發(fā)生變化。本次修訂尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可辦理工商登記變更。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：000700 股票簡稱：模塑科技 公告編號：2023-082

　　江南模塑科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第三次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司第十一屆董事會第二十八次（臨時(shí)）會議決定召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)召開股東大會的事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：召開本次股東大會符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年7月6日【星期四】下午2:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年7月6日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月6日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月29日

　　7、出席對象：

　　（1）截止2023年6月29日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長青路8號辦公樓3樓會議室

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、會議審議的議案

　　2、以上議案經(jīng)公司第十一屆董事會第二十八次（臨時(shí)）會議審議通過，詳細(xì)情況請查閱2023年6月20日公司于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　3、上述議案應(yīng)以特別決議通過。

　　4、公司將單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小投資者表決結(jié)果并公開披露。

　　三、會議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2023年7月5日上午9:00至下午5:00

　　2、登記方法：

　?、僮匀蝗斯蓶|須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡及復(fù)印件、持股憑證原件進(jìn)行登記；

　?、诜ㄈ斯蓶|須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明或法定代表人授權(quán)委托、股東賬戶卡及復(fù)印件、持股憑證、出席人身份證及復(fù)印件進(jìn)行登記；

　?、畚写砣隧毘直救松矸葑C原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證及復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及復(fù)印件和持股憑證進(jìn)行登記；

　　《授權(quán)委托書》請見本通知附件二。

　　④股東可以通過書面信函、郵件或傳真的方式辦理登記。

　　3、登記地點(diǎn)：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長青路8號，江南模塑科技股份有限公司董事會秘書辦公室

　　信函登記地址：公司董秘辦

　　通訊地址：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長青路8號，江南模塑科技股份有限公司董秘辦

　　郵 編：214423

　　傳真號碼：0510-86242818

　　4、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東或代理人食宿、交通費(fèi)用自理。

　　5、會議聯(lián)系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘辦

　　聯(lián)系電話：0510－86242802

　　聯(lián)系傳真：0510－86242818

　　聯(lián)系人：單琛雁女士、王暉先生

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第十一屆董事會第二十八次（臨時(shí)）會議決議。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360700；投票簡稱：“模塑投票”。

　　2、本公司無優(yōu)先股，故不設(shè)置優(yōu)先股投票。

　　3、議案設(shè)置及意見表決。

　?。?）本次股東大會均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　?。?）本次股東大會設(shè)置總議案，總議案為100.00；1.00代表議案 1，2.00代表議案2，依此類推。

　?。?）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。?）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　?。ǘ┩ㄟ^深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年7月6日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年7月6日9:15至15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位/個(gè)人出席江南模塑科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會，并按照本單位/個(gè)人意見代理行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：

　　本單位（本人）對本次會議案的投票表決意見如下：