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金能科技股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司金能化學（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學”）。
● 本次擔保數(shù)量：本次新增17,926.55萬元人民幣保證擔保。
● 擔保余額：截至目前，公司為金能化學、金獅國際貿易（青島）有限公司、金能化學（齊河）有限公司提供的擔保合同余額為人民幣721,000萬元，已實際使用的擔保余額為人民幣363,417.02萬元（含本次擔保）。
● 本次擔保是否有反擔保：無。
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。
一、擔保情況概述
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為滿足原料采購資金需求，保證生產(chǎn)順利進行，金能化學向青島農村商業(yè)銀行股份有限公司西海岸分行（以下簡稱“青島農商銀行”）申請開立 22,885,000.00美元信用證，于2023年6月13日與青島農商銀行簽訂《信用證開證合同》，合同編號：青農商西海岸分行貿融字2023年第118號，信用證于2023年6月16日辦理完畢。
2023年5月8日，公司與青島農商銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號：青島農商西海岸分行高保字2023年第095號，擔保期限自2023年5月8 日至2024年5月7日，擔保金額最高不超過人民幣33,000萬元。
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2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議及第四屆監(jiān)事會第十九次會議，2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，均審議通過了《關于 2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，同意2023年度為子公司提供擔保總額不超過80億元及同意子公司之間相互提供擔保。具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公告編號：2023-042號)。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：金能化學（青島）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91370211MA3MR1PR24
注冊資本：壹佰億元人民幣
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
成立日期：2018年03月09日
法定代表人：曹勇
住所：山東省青島市黃島區(qū)青島董家口化工產(chǎn)業(yè)園內
經(jīng)營范圍：一般項目：化學產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；食品添加劑銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術研發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
許可項目：食品添加劑生產(chǎn)；檢驗檢測服務；危險廢物經(jīng)營；道路危險貨物運輸；水路危險貨物運輸；熱力生產(chǎn)和供應；危險化學品生產(chǎn)；危險化學品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
與本公司關系：金能化學是金能科技的全資子公司。
主要財務指標：截止2023年3月31日，金能化學總資產(chǎn)為12,788,526， 775.59元、總負債為4,641,545,429.74元，其中流動負債為3,816,984,420.15元、凈資產(chǎn)為8,146,981,345.85元、凈利潤為-138,430,025.88元。
三、擔保合同的主要內容
保證人：金能科技股份有限公司
債權人：青島農村商業(yè)銀行股份有限公司西海岸分行
保證方式：連帶責任保證
最高擔保金額：人民幣 33,000 萬元
擔保范圍：主債權本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金以及實現(xiàn) 債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、執(zhí)行費、公告費、送達費、 評估費、鑒定費、過戶費、差旅費等）。
擔保期限：2023年5月8日至2024年5月7日
四、董事會意見
董事會認為：本次擔保計劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展所需，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權，且具備良好的償債能力，風險可控，不會損害公司和股東的利益。
獨立董事認為：公司為子公司提供擔保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的相關規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔保額度的議案。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司為金能化學、金獅國際貿易（青島）有限公司、金能化學（齊河）有限公司提供的擔保合同余額為人民幣721,000萬元，已實際使用的擔保余額為人民幣363,417.02萬元（含本次擔保），不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事會
2023年6月19日
證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-080
債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉債
金能科技股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近期收到獨立董事孫海琳女士的辭任函，孫海琳女士因個人原因，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及董事會薪酬與考核委員會相關職務。辭職后，孫海琳女士將不擔任公司任何職務。
孫海琳女士辭職后將導致公司獨立董事人數(shù)低于規(guī)定比例，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》及《公司章程》等相關規(guī)定，孫海琳女士的辭任函將于本公司股東大會補充選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此期間，孫海琳女士仍將按照相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨立董事及其在相關董事會專門委員會中的職責。本公司將根據(jù)相關規(guī)定，按照法定程序盡快補選獨立董事及上述專門委員會委員。
孫海琳女士的辭任，不會影響公司董事會的正常運作。孫海琳女士已確認，其與董事會并無意見分歧，也無任何與其辭任有關的事項需提請本公司董事會及股東關注。
孫海琳女士在擔任公司獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司對孫海琳女士在擔任公司獨立董事期間的專業(yè)素養(yǎng)、工作成果給予充分肯定，并對其為公司發(fā)展所做出的的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
金能科技股份有限公司董事會
2023年6月19日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
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