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廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司第三屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)于2023年6月13日以郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2023年6月19日早上11:00在廣州市天河區(qū)高德置地冬城市廣場(chǎng)G座32樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦，由監(jiān)事長(zhǎng)龐驍龍老先生集結(jié)并組織，此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，董事長(zhǎng)助理列席。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
參會(huì)公司監(jiān)事對(duì)此次會(huì)議需決議的議案展開了充足探討，審議通過了下列提案：
（一）表決通過《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見〉的議案》；
依據(jù)《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》及其《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)在外部OA系統(tǒng)對(duì)廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象的姓名及職位展開了歷時(shí)10天公示公告。截止到公示期滿，除激勵(lì)對(duì)象張帆、高艷因辭職不會(huì)再合乎激勵(lì)條件外，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到一切對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)所提出的質(zhì)疑，沒有其他意見反饋紀(jì)錄。
公司監(jiān)事會(huì)融合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開了審查，審查建議如下所示：
1、納入此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象名單的工作人員不會(huì)有《管理辦法》第八條所規(guī)定的不可變成激勵(lì)對(duì)象的情況：
（1）近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；
（2）近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；
（3）近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場(chǎng)禁入對(duì)策；
（4）具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；
（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
（6）證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。
2、此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授予激勵(lì)對(duì)象為公司發(fā)展（含分公司，相同）就職的執(zhí)行董事、高管人員及骨干員工，均是與建立宣布勞務(wù)關(guān)系或聘用關(guān)系的在職人員。納入此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的工作人員不包含公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。
3、此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授予激勵(lì)對(duì)象具有《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》所規(guī)定的任職要求，合乎《管理辦法》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)，符合公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范疇，它作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的法律主體合理合法、合理。
綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)覺得，此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授予激勵(lì)對(duì)象均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件，合乎《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范疇，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合理合法、合理。
決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。
三、備查簿文檔
1、《廣州若羽臣科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議》。
特此公告。
廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事
2023年6月20日
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